Ухвала суду № 67559838, 05.07.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/8111/17

Провадження № 1-кс/712/3650/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

5 липня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПересунькоЯ.В., при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017251010001514 від 15 лютого 2017 року за ч.3ст.190КК України,-

в с т а н о в и в:

30 червня 2017 року начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпро, наступних речей та документів: інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття; роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року; інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_1, з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття; роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_1, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14 лютого 2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява співзасновника ТОВ «Праймсел Агро» (ЄДРПОУ 40398272) ОСОБА_5 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, під приводом здійснення перевезення вантажу, незаконно заволоділи мінеральними добривами котрі були придбані в ТОВ «Агрохімпродукт» та ТОВ «Українська ОСОБА_6» і повинні були бути доставленими на адресу замовника СФГ «Добротвір», що в Оріховському районі Запорізької області, с.Новояковлівка вул.Шкільна, 7.

За результатами проведення слідчих дій та оперативних заходів, було встановлено, що мінеральні добрива замовляв голова СФГ «Добротвір» ОСОБА_7, телефонувавши з мобільного телефону за яким закріплено номер 067-6125081.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти за мінеральні добрива 03.02.2017 року надійшли на рахунок ТОВ «Праймсел Агро» відкритий в AT «Укрсиббанк» від СФГ «Добротвір», після чого того ж дня директор ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 75 000 грн. на ТОВ «Агрохімпродукт» та 117 600 грн. на ТОВ «Українська ОСОБА_6».

Після остаточного завантаження мінеральними добривами в м.Черкаси, 07.02.2017 року близько 12 години автомобіль МАН під керуванням ОСОБА_3 виїхав в напрямку Запорізької області, де був розвантажений в смт.Степногірськ Васильківського району.

Беручи до уваги викладене вище, а також суспільну небезпечність злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху коштів по банківських рахунках водія ОСОБА_3 та власника транспортного засобу ОСОБА_4 допоможе у встановленні місця знаходження підозрюваної особа та її подальшого затримання, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів останнього.

У судовому засіданні слідчий Коротич В.П. дане клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що 14 лютого 2017року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 6 лютого 2017 року близько 12:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа мінеральними добривами ТОВ «Праймсел Агро», вагою 22 тон на загальну суму 204700 грн. (ЄО №7933 від 14 лютого 2017 року).

15 лютого 2017 року за даним фактом відкрито кримінальне провадження №12017251010001514 за ч.3 ст.190 КК України шахрайство вчинене у великих розмірах.

Згідно матеріалів кримінального провадження до даного злочину з великою ймовірністю можуть бути причетними ОСОБА_9 та ОСОБА_4

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Дніпро, а саме: інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття, роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року, інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_1, з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття та роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_1, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 1 лютого 2017 року по 15 лютого 2017 року, мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 задоволити.

Надати начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Набережна Перемоги, 50 в м.Дніпро з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття;

- роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року;

- інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_1, з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття;

- роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_1, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року.

Строк дії ухвали до 4 серпня 2017 року включно.

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 або іншій особі за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Я.В. Пересунько