Ухвала суду № 67549533, 05.07.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1010/17

1-кс/683/342/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М., при секретарі Бадаєвій Н.О., з участю прокурора Вітюка Є.О., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016241220000050 від 23.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувсь з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів та речей по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240220000292, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 22 » квітня 2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16 квітня 2016 року біля 10 год. невстановлена особа чоловічої статі, в ході телефонної розмови, під приводом продажу дитячого візка, оголошення про реалізацію якого розмістила в мережі інтернет на сайті OLX, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 у сумі 1000 гривень, які остання перерахувала через термінал відділення ПАТ КБ Приватбанк, що по вул. Попова, 13 м. Старокостянтинів, оскільки покладені на себе обовязки з приводу передачі товару не виконала та гроші не повернула, чим спричинила останній майнової шкоди.

22.04.2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12016240220000292 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 15 квітня 2016 року під час користування мережею Інтернет на сайті «OLX» ОСОБА_2 знайшла оголошення за номером 294658762, з приводу продажу дитячої коляски марки «Чіко». Відкривши вище вказане оголошення, остання побачила, що володільцем являється невідома особа, яка підписалась імям Наталія. Дитяча коляска продавалась по ціні 1000 грн. та її місцезнаходження було зазначено в с. Лідівка Малинського району Житомирської області, також було вказано контактний мобільний телефон №068-972-62-89. Зателефонувавши за вказаним номером, відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3. Під час розмови ОСОБА_2 та ОСОБА_3 узгодили всі питання щодо переказу коляски та її вартості, також домовились, що оплата буде здійснена накладним платежем по отриманню коляски у відділенні «Нової пошти». 16 квітня 2016 року під час спілкування з ОСОБА_3, останній запропонував оплатити вартість коляски та дав для цього номер картки «Приват Банку» № 5168-7423-1086-9353. Біля 10 год. 16.04.2016, скориставшись карткою «Приват Банку», ОСОБА_2 за допомогою терміналу переказала грошові кошти в сумі 1000 грн. на номер рахунку №5168-7423-1086-9353, який належить ОСОБА_3. Потім ОСОБА_2 знову зателефонувала до ОСОБА_3 та повідомила його, що відбувся грошовий переказ, він відповів, що підготував коляску до відправки і через деякий час пообіцяв переказати її «Новою поштою». 17 квітня 2016

року ОСОБА_2 на протязі дня в телефонному режимі спілкувалась з ОСОБА_3, який повідомив, що в суботу, тобто 16 квітня 2016 року у відділенні «Нової пошти» в нього коляску не прийняли, так як робочий день закінчився і пообіцяв переказати її в понеділок. В понеділок 18 квітня 2016 року ОСОБА_2 зателефонувала до ОСОБА_3, але на той час його мобільний телефон вже був вимкнений та в подальшому останній на звязок не виходив.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок № 5168-7423-1086-9353, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме, рахунку № 5168-7423-1086-9353 власником якого являється ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_6 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків №26009590920300, власником якого являється ПАТ «Укрсиббанк», № 26007052418534, власником якого є ПАТ КБ «Приватбанк» та № 26004201100057, власником якого є ПАТ «Укрінком» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

2. Зобовязати ПАТ «Укрсиббанк», що за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку №26009590920300 та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.

3. Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № 26007052418534 та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.

4. Зобовязати ПАТ «Українська інвестиційна компанія», що за адресою: 4904053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 10А, код ЄДРПОУ 05839888, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № 26004201100057 та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.

Строк дії ухвали визначаю до 29 липня 2017р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом пяти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: Є.М.Андрощук