Ухвала суду № 67548469, 30.06.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2894/17

У Х В А Л А

30 червня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.06.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060002492 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужило матеріали скеровані УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, щодо виявлених правопорушень при виконанні капітального ремонту вулиці П. Орлика у м. Дрогобич Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2016 року Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради в особі ОСОБА_2 підписано договір № 30/11-202/259 на проведення капітального ремонту вул. П. Орлика у м. Дрогобич Львівської області із ТзОВ «Білдерпоінт» (ЄДРПОУ 35943421 на загальну суму 3 млн. 514 тис. грн. В травні 2017 року зазначеним підприємством виконано роботи з капітального ремонту на загальну суму 1 млн. 640 тис. грн. про що відповідно підписані акти виконаних робіт.

Так в ході проведеного аналізу вказаних документів, встановлено що ТзОВ «Білдерпоінт» під час виконання робіт з капітальних ремонту вул. П. Орлика використала гарячу асфальтобетонну суміш ( що застосовується у нижніх шарах покритів, крупнозерниста, марка 1)по ціні за тону 1477, 73 грн. в кількості 748,511 тон та суміш асфальтобетонна гаряча ( що застосовується у верхніх шарах покритів, дрібнозерниста тип Б, марка, 1) по ціні за тону 1518,53 грн. в кількості 214,1397 тони. При цьому у вказану ціну безпідставно включено вартість заготівельно-складських витрат в загальній сумі 50 тис. грн. та витрат на транспортування на відстань 100 км. Так як асфальтобетонний завод знаходиться у м. Дрогобич по вул. Фабричній, що призвело до безпідставного завищення вартості асфальтобетонної суміші на загальну суму 170 тис. грн. Крім цього встановлено, що посадові особи ТзОВ «Білдерпоінт» в підтвердження своєї діяльності подали завідомо неправдиві документи стосовно транспортування асфальтобетонної суміші на вул. ОСОБА_3 (акти надання послуг підписані із ТзОВ «Логістика Захід» ЄДРПОУ 41205573, м. Дрогобич вул. Д.Галицького б.1) та видаткові накладні на асфальтобетонну суміш на загальну кількість 962,6507 тони від ТзОВ «Воланж» ЄДРПОУ 40528335 м. Львів вул. Виговського, 23/75 яке не здійснює фактичної діяльності з приготування асфальтобетонної суміші при чому не могло здійснити поставку асфальтобетону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: м. Львів вул. Виговського 23/75 зареєстровано ТзОВ «Воланж» ( ЄДРПОУ 40528335) керівником котрого являється ОСОБА_4, одночасно за вказаною адресою зареєстроване ПП «ДУ Залізничне» ( ЄДРПОУ 40532550), керівником котрого також являється ОСОБА_4

ТзОВ «Білдерпоінт» ( ЄДРПОУ 35943421) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, керівником котрого являється ОСОБА_5 При аналізі здобутих даних під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТзОВ «Воланж» ЄДРПОУ 40528335, ПП «ДУ Залізничне» ( ЄДРПОУ 40532550) та ТзОВ «Білдерпоінт» ( ЄДРПОУ 35943421) подавали у податкові органи звітність з однієї і тієї самої ІР адреси: 13.69.253.149.

Таким чином існує ймовірність, що ТзОВ «Воланж» ЄДРПОУ 40528335 та ПП «ДУ Залізничне» ( ЄДРПОУ 40532550) використовують як проміжкову ланку для перерахування та подальшого переведення у готівку і привласнення коштів громадян.

З матеріалів кримінального провадження вбачається:

●ТзОВ «Білдерпоінт» ( ЄДРПОУ 35943421) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок відкритий у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990, юридична адреса: м. Львів вул. Газова 17) №,№ 2604401000679, 2600001000679, рахунок відкритий у ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( МФО 899998, юридична адреса: м. Львів вул. К. Левицького, 18) № 37511000130007;

●ПП «ДУ Залізничне» ( ЄДРПОУ 40532550) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок відкритий у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990, юридична адреса: м. Львів вул. Газова 17) № 2600701009286, рахунок відкритий у ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( МФО 899998, юридична адреса: м. Львів вул. К. Левицького, 18) № 37513000281192;

●ТзОВ «Воланж» (ЄДРПОУ 40528335) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок відкритий у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990, юридична адреса: м. Львів вул. Газова 17) № 2600401009283, рахунок відкритий у ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( МФО 899998, юридична адреса: м. Львів вул. К. Левицького, 18) № 37519000281107, а тому вказані установи володіють інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаних рахунках.

Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у вказаних установах ( ПАТ «ОКСІ БАНК», ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобовязані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_1 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, юридична адреса: м. Львів, вул. Газова 12).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, юридична адреса: м. Львів, вул. Газова 12) № а саме: 2604401000679, 2600001000679; 2600701009286; 2600401009283 та у ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( МФО 899998): 37511000130007; 37513000281192; 37519000281107

- копій документів щодо відкриття рахунків у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990) №2604401000679, 2600001000679; 2600701009286; 2600401009283, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ «Білдерпоінт» ЄДРПОУ (35943421), ТзОВ «Воланж» (ЄДРПОУ 40528335), ПП «ДУ Залізничне» ( ЄДРПОУ 40532550), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- копій документів щодо відкриття рахунків у ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( МФО 899998): 37511000130007; 37513000281192; 37519000281107 карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ «Білдерпоінт» ЄДРПОУ (35943421), ТзОВ «Воланж» (ЄДРПОУ 40528335), ПП «ДУ Залізничне» ( ЄДРПОУ 40532550), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках відкритих у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990) №2604401000679, 2600001000679; 2600701009286; 2600401009283 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 14.12.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;

- повний рух коштів відкритих у ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( МФО 899998): 37511000130007; 37513000281192; 37519000281107 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 14.12.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;

Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_1, слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області котрі входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.