Ухвала суду № 67547696, 04.07.2017, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/927/17

Провадження № 1-кс/316/322/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2017 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О., за участю секретаря Рябуха О.В., за участю прокурора Ковальова С.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080160000561від 14.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 27.06.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

документи, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою: місто Київ, вулиця вул. Госпітальна, буд. № 12-г, а саме: роздруківка руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, з дати отримання карти № 5167490034595653, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; заява про відкриття (закриття) рахунку № 5167490034595653; договір на обслуговування клієнтського рахунку № 5167490034595653.

3. За матеріалами клопотання встановлено, що:

- зазначені документи знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою: місто Київ, вулиця вул. Госпітальна, буд. № 12-г;

- самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- прокурор у клопотанні довів можливість використання вищезазначеної інформації, як доказів та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів.

4. Досудовим слідством встановлено, що 01.07.2016 приблизно о 15 годині 10 хвилин, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, представившись працівником АТ «Ощадбанк» під приводом перевірки банківської картки ОСОБА_2, заволоділа даними по вищевказаній картці №5167490034595653, після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, викрала з вищевказаної банківської картки «Ощадбанк», яка належала ОСОБА_2, грошові кошти у сумі 19950 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

На підставі вищевикладеного, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), як банківської установи знаходяться оригінали справ, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 з банківської картки останнього за № 5167490034595653.

Таким чином, у АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 5167490034595653, а саме: рух грошових коштів, з дати отримання карти № 5167490034595653, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; заява про відкриття (закриття) рахунку; договір на обслуговування клієнтського рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначені документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з викладеним, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується тимчасовий доступ, клопотання необхідно розглядати слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Взявши до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів по рахунку № 5167490034595653, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для вставлення цих важливих обставин та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 5167490034595653, які знаходяться в АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: місто Київ, вулиця вул. Госпітальна, буд. №12-г, керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати старшому слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншій за його дорученням уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою: місто Київ, вулиця вул. Госпітальна, буд. № 12-г, а саме:

роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, з дати отримання карти № 5167490034595653, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього;

заяви про відкриття (закриття) рахунку № 5167490034595653;

договору на обслуговування клієнтського рахунку № 5167490034595653.

2. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали 30 днів.

4. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська