Ухвала суду № 67543688, 30.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7372/17

Провадження № 1-«кс»/522/11574/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Дідорчука С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 22017160000000078, за підозрою громадян ОСОБА_3 Арабської ОСОБА_4 ОСОБА_5 (Alissa Sami), ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ОСОБА_5 (Alissa Samer), ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, та можливості її вилучення в електронному вигляді у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СВ УСБУ в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного 18.04.2017р. до ЄРДР за № 22017160000000078, за підозрою громадян ОСОБА_3 Арабської ОСОБА_4 ОСОБА_5 (Alissa Sami), ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ОСОБА_5 (Alissa Samer), ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що на початку 2017 року (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_4 ОСОБА_5 (Alissa Sami) та ОСОБА_4 ОСОБА_5 (Alissa Samer), знаходячись у невстановленому місці, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, у невстановлений спосіб вступили у злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на незаконне переміщення з Лівану через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини амфетаміну.

В свою чергу, ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_4 ОСОБА_5 повинні були прийняти від перевізника вантаж "жіночого взуття" у кількості 2390 пар, з прихованими в ньому таблетками із вмістом психотропної речовини амфетаміну, у складському приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6, та фактично використовується ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_7, забезпечити його вивантаження, виймання таблеток із вмістом амфетаміну із взуття та подальше його зберігання.

На виконання спільного злочинного плану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_4 ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, знаходячись в м. Бейрут (Ліван), з метою приховування від митного контролю під часу перетину митного кордону України психотропної речовини амфетамін, що містилась в таблетках, придбали 2390 пар "взуття жіночого", які були упаковані у короби по 8 пар окремо упакованого взуття, з яких у 976 парах штучно відділили підошви від верхньої частини взуття, після чого у порожнині в підошвах помістили таблетки бежевого кольору, що містять психотропну речовину амфетамін, що ускладнює їх виявлення під час митного контролю, після чого шляхом склеювання підошви надали взуттю первинний стан, упакували в коробки та відправили до України в контейнері MRKU8389802 по коносаменту № SGL443578 контейнерної лінії SeaGo Line, виданому 09.03.2017. При цьому, попередньо в коносаменті в якості одержувача вантажу був вказаний Dzhamal Al Issa. В подальшому, для приховування дійсних одержувачів вантажу, за вимогою невстановлених осіб коносамент 10.04.2017 був відкоректований, а саме - одержувачем вантажу було вказане ТОВ "Групвей". Про відправку вантажу з м. Бейрут (Ліванська ОСОБА_4) до м. Одеси (Україна) невстановлені особи повідомили інших невстановлених осіб - співучасників злочину, а також ОСОБА_4 ОСОБА_5 і ОСОБА_4 ОСОБА_7.

У березні 2017 року (більш точна дата слідством невстановлена), невстановлені особи, отримавши інформацію про відправлення вантажу «взуття жіноче», в якому були приховані від митного контролю таблетки із вмістом психотропної речовини амфетаміну, з м. Бейрут (Ліванська ОСОБА_4) до м. Одеси (Україна), а також коносамент № SGL443578 контейнерної лінії SeaGo Line, звернулась до ТОВ «Групвей» з пропозицією про надання послуг щодо митного оформлення зазначеного вантажу "взуття жіночого" в контейнері MRKU8389802.

29.03.2017 вантаж "взуття жіночого" з прихованими в ньому таблетками із вмістом психотропної речовини амфетаміну прибув до Одеського морського торговельного порту на судні Tanja Rickmers, перетнувши митний кордон України.

У подальшому агент з митного оформлення ТОВ «Шанті Кріон» ОСОБА_8, виконуючи також функціональні обов'язки менеджера ТОВ "Групвей", не будучи обізнаною про приховані у вантажі «взуття жіноче» таблетки із вмістом психотропної речовини амфетаміну, отримавши від невстановлених осіб коносамент № SGL443578 контейнерної лінії SeaGo Line та пропозицію організувати митне оформлення вантажу "взуття жіночого", виготовила попереднє повідомлення 100010/2017/592201 для митного оформлення вантажу та внесла його в електронну базу даних митниці.

18.04.2017 під час проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче», що надійшов з м. Бейрут (Ліванська ОСОБА_4) до м. Одеса (Україна) у контейнері MRKU8389802 від компанії CITY FOR AGRICUITURE AND GENERAL TRADING на адресу ТОВ «Групвей», співробітниками ВМО № 3 м/п «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС було виявлено приховані у підошві взуття таблетки бежевого кольору.

У подальшому в період часу з 18:00 год. 18.04.2017 по 17:00 год. 19.04.2017 в ході проведення огляду місця події співробітниками УСБУ в Одеській області у підошвах 976 пар взуття було виявлено та вилучено приховані від митного контролю таблетки бежевого кольору загальною вагою 176 772 грам, що містять психотропну речовину амфетамін.

20.04.2017 вантаж «взуття жіноче», що слідував у контейнері MRKU8389802 на адресу ТОВ «Групвей», фактичними одержувачами якого є ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_4 ОСОБА_5, які діяли за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, на автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1, з причепом з державним номером ВН 2682 ХМ, під керуванням водія ОСОБА_9 прибув до м/п «Західний» Київської міської митниці ДФС, де у той же день митне оформлення вантажу було завершено.

Отримавши від невстановленої особи повідомлення про завершення митного оформлення вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для останнього знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину амфетамін, а також номер транспортного засобу, на якому вони переміщуються, та контактний телефон водія ОСОБА_9, ОСОБА_4 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, 20.04.2017 звязався з водієм ОСОБА_9 та повідомив пункт доставки вантажу «взуття жіноче»: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, складське приміщення.

21.04.2017, приблизно о 13.00, автомобіль «ДАФ», державний номер НОМЕР_1, з причепом з державним номером ВН 2682 ХМ, під керуванням водія ОСОБА_9, який перевозив у контейнері MRKU8389802 вантаж «взуття жіноче», за вказівкою та за інструкціями ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_7 прибув до складського приміщення, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, яке належить ОСОБА_6, але фактично використовується ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_7, де останні особисто розпочали вивантаження коробок із взуттям та перевіряти саме взуття на наявність в ньому прихованих таблеток, що містять психотропну речовину амфетамін.

Приблизно о 13:30 21.04.2017 під час вивантаження вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_7 знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину амфетамін, протиправна діяльність ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_7 була припинена співробітниками СБУ, та в ході проведення обшуку у період часу з 13:40 до 23:20 цього ж дня у складському приміщенні, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Кірова, 1, було виявлено та вилучено 27 коробів, кожен з яких містить по 8 пар взуття в окремих упаковках, в 16 з яких виявлено предмети у вигляді таблеток білого кольору.

Крім того, у той же день, в період часу з 15:50 год. по 20:50 год., в ході проведення обшуку в автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1, з причепом з державним номером ВН 2682 ХМ, який знаходився безпосередньо біля складського приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, було виявлено та вилучено решта 273 коробів з жіночим взуттям.

Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 867-Х від 21.04.2017 НДЕКЦ МВС України, зразок вилучених таблеток в кількості 10 таблеток містить психотропну речовину амфетамін в кількості 0,203 грам.

Згідно матеріалів кримінального провадження, громадянин ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, може бути причетним до незаконного переміщення наркотичних засобів або обізнаним про обставини вчинення злочину, користується номером мобільного телефону +380937856408 телекомунікаційних мереж Товариства з обмеженою відповідальністю «лайфселл».

Також, в ході досудового розслідування, під час проведення 03.05.2017 огляду мобільного телефону «IPhone», модель «A1688», з вставленою в нього micro SIM-карткою мобільного оператора «Лайфселл» мобільний номер телефону +380937856408, який належить громадянину ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, та був вилучений у останнього під час проведення обшуку розпочатого 22.04.2017 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що мобільний термінал має ІМЕІ: 358567070937079.

05.05.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Попревичем В.М. (справа №522/7372/17, провадження 1-кс/522/7917/17) задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити в Приватного акціонерного товариства«КИЇВСТАР», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні зєднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ 358567070937079 під час здійснення телефонних зєднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище імя та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналі з вищевказаним ІМЕІ, тощо).

Виконання ухвали слідчого судді, на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території (відповідно до вимог ч. 6 ст. 218 КПК України) від 10.05.2017, доручено слідчому відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Однак, у наданні тимчасового доступу ПрАТ «Київстар» було відмовлено. Аргументацією невиконання ухвали суду, як вбачається з супровідного листа Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області №51/12-5945 від 13.06.2017, а також інформаційного аркушу наданого ПрАТ «Київстар», послугувало те, що тимчасовий доступ у ПрАТ «Київстар» надається за ухвалою суду, яка відповідає вимогам ст. 164 КПК України та оформлена згідно Наказу №173 «Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної ОСОБА_4 Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ», затвердженого 17.12.2013 року Державною Судовою Адміністрацією. Відповідно пункту 13.7 вказаної інструкції якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на пять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша скріплена підписом судді, працівника апарату суду, засвідчена відбитком гербової печатки суду, із зазначенням кількості зшитих аркушів.

Незважаючи на викладене, й на теперішній час, для досягнення ефективності досудового розслідування та перевірки вказаних обставин, потрібно отримати: інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні зєднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ 358567070937079 під час здійснення телефонних зєднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище імя та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналі з вищевказаним ІМЕІ, тощо).

Вказана інформація буде використана для встановлення причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб, вона має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

Отримати вказану інформацію можливо лише від її утримувача Приватного акціонерного товариства«КИЇВСТАР» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53).

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та встановити (отримати) інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації Приватного акціонерного товариства«КИЇВСТАР», зокрема про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, не уявляється за можливе, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператора телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю, у звязку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Крім цього, слідчий просить тимчасовий доступ до речей і документів Приватного акціонерного товариства«КИЇВСТАР» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53), які містять охоронювану законом таємницю проводити без участі представника оператору мобільного звязку, оскільки його участь може призвести до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне провадження та як наслідок, до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, внаслідок їх зміни або знищення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку,без їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ "КИЇВСТАР" має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 22017160000000078, за підозрою громадян ОСОБА_3 Арабської ОСОБА_4 ОСОБА_5 (Alissa Sami), ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ОСОБА_5 (Alissa Samer), ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

ОСОБА_6 старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_1, а також за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити в Приватного акціонерного товариства «КИЇВСТАР» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні зєднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ 358567070937079 під час здійснення телефонних зєднань, у період з 01.11.2016 по 26.06.2017р. (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище імя та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналі з вищевказаним ІМЕІ, тощо).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Попревич

30.06.2017