Ухвала суду № 67539360, 30.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29838/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Порох Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління національної поліції України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Порох Д.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000229, зареєстрованому 28.02.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.01.2017 по 23.02.2017 невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб здійснювали втручання в роботу автоматизованої системи, якою є система управління торгами ДП «СЕТАМ», що призвело до заподіяння шкоди інтересам держави в особливо великому розмірі.

Несанкціоноване втручання в роботу системи управління торгами ДП «СЕТАМ» надало змогу учаснику № 8 з реєстраційними даними: ОСОБА_2, НОМЕР_1, ІПН НОМЕР_2, тел. НОМЕР_4, адреса: АДРЕСА_1. Банківські реквізити Учасника 8: ПАТ «ПУМБ», п/р 2600228087, МФО 334851, набути право власності за мінімальною ціною на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га., кадастровий номер: НОМЕР_3, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2» та яка була виставлена на торги 16 лютого 2017 року, з 09:00 до 18:00 під лотом № 195293. Переможцем на рахунок ДП "СЕТАМ" сплачено гарантійний внесок у розмірі 20 075,40 грн.

Крім цього, ОСОБА_3 набув право власності за мінімальною ціною на транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 року випуску, ДНЗ: НОМЕР_5, номер кузова : НОМЕР_6, 06 лютого 2017 року, з 09:00 до 18:00 під лотом № 194893.

Відповідно до протоколу № 236311 проведення електронних торгів від 16.02.2017 переможцем торгів є учасник № 8 - ТОВ «Тімотеос-Груп» (ЄДРПОУ 40409650), директором якого є ОСОБА_2

Разом з цим, згідно довідки з ЄДРПОУ ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» (код 40409650) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1.

В свою чергу, нежитлове приміщення, яке використовувалося ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» відповідно до договору оренди № 73/2 від 15.02.2017 фактично належить Комунальному підприємству Київської обласної ради «Київській обласній сільськогосподарській брокерсько-комерційній фірмі «ОБРІЙ» (ЄДРПОУ 16477827), директором якої є ОСОБА_4.

Існує підстава вважати, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_3 причетний до набуття право власності на об'єкти торгів ДП «СЕТАМ» за мінімальними цінами.

В теперішній час виникла необхідність у доступі до інформації щодо найменування, кількості та вартості об'єктів торгів ДП «СЕТАМ», придбаних ОСОБА_3 та ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» в особі ОСОБА_2 за сприяння ОСОБА_4, розрахункових банківських документів бухгалтерського обліку, що відображають рух грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритих КП КОР фірма «ОБРІЙ» в банківських установах на території України із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожного об'єкту торгів ДП «СЕТАМ», відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок КП КОР фірма «ОБРІЙ» та призначення вказаних платежів.

Під час досудового розслідування встановлено, що КП КОР фірма «ОБРІЙ» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № 26005924426477 ( українська гривня), що відкритий 18.05.2017 у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, № 2600201746611 (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, № 2604308746611, (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 .

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що головний офіс ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Приймаючи до уваги вище зазначене, а також з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках КП КОР фірма «ОБРІЙ», а саме № 26005924426477 ( українська гривня), що відкритий 18.05.2017 у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, № 2600201746611 (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, № 2604308746611, (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000229 від 28.02.2017 за фактом втручання в роботу автоматизованої системи, якою є система управління торгами ДП «СЕТАМ» невстановленими особами діючи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до заподіяння шкоди інтересам держави в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Порох Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, а також слідчому СГ ГСУ НП України Порох Дарї Ігорівні та/або членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017000000000229, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, та Публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Комунальному підприємству Київської обласної ради «Київській обласній сільськогосподарській брокерсько-комерційній фірмі «ОБРІЙ» (код ЄДРПОУ 16477827), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківським розрахунковим рахункам Комунальному підприємству Київської обласної ради «Київській обласній сільськогосподарській брокерсько-комерційній фірмі «ОБРІЙ», а саме:

- № 26005924426477 ( українська гривня), що відкритий 18.05.2017 у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, з моменту його відкриття - тобто з 18.05.2017 і по 30.05.2017 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

- № 2600201746611 (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, з моменту його відкриття - тобто з 24.05.2016 і по 30.05.2017 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

- № 2604308746611, (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, з моменту його відкриття - тобто з 24.05.2016 і по 30.05.2017 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Порох Д.І.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк