Ухвала суду № 67535276, 11.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25930/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Смірнова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнов О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахункам ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39976796) відкритим в АТ «ОТП БАНК».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокураутри України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000457 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» здійснено розкрадання коштів цього підприємства шляхом здійснення розрахунків з підконтрольними комерційними підприємствами без фактичного виконання умов договорів на загальну суму понад 135 млн. гривень.

Зокрема, 21.07.2016 між ПАТ «Донецькоблгаз» в особі в.о. голови правління ОСОБА_2 та ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу природного газу № 17, за яким вказане приватне підприємство мало поставити природний газу у загальному потоці газу газотранспортної системи, після чого отримати кошти за поставлену продукцію. Однак, службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» всупереч вимогам цього договору, без фактичного отримання природного газу, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно здійснено перерахунок коштів у сумі 2 млн. гривень за нібито поставлену продукцію.

31.12.2016 термін дії договору в частині передачі газу ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» на ПАТ «Донецькоблгаз» сплив, газ поставлено не було, претензійні роботи щодо повернення безпідставно перерахованих коштів акціонерним товариством не велися.

Крім того, аналогічні здійснення ПАТ «Донецькоблгаз» безтоварних операцій з перерахування коштів підтверджується службовою запискою головного бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_4 від 10.11.2016 № 253 про наявність дебіторської заборгованості по наступним контрагентам: ТОВ «Алтек-Енерго», ТОВ «Геліада ЛТД», ТОВ «Експогаз Трейд», ТОВ «Мастер Преміум», ТОВ «Фірма Антарес», ТОВ «Оіл Трейд Груп», ТОВ «НВП Телекомс», ТОВ «Шельф-Оіл», ТОВ «Континент газ» на загальну суму понад 124 млн. гривень.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42017000000000457 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. погоджене старшим прокурором групи прокурорів Марущаком О.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42016000000000457 від 28.01.2016 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Смірнову О.С., а також слідчому, який діятиме на підставі ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам: №№ 26000455017156 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ «КИЙАВТО ГРУП», що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

реєстраційних (статутних) документів ТОВ «КИЙАВТО ГРУП», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «КИЙАВТО ГРУП»;

листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» для відкриття рахунків в банку АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ 26000455017156 (українська гривня, євро, долар США) відкритим підприємством ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» у банку АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «КИЙАВТО ГРУП», відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та зняття коштів готівкою з каси банку;

банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків №№ 26000455017156 (українська гривня, євро, долар США) відкритих підприємством ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» у банку АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за період з моменту відкриття рахунків та по 11.05.2017;

документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» та АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками №№ 26000455017156 (українська гривня, євро, долар США), відкритих підприємством ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» у банку АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2017;

договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам №№ 26000455017156 (українська гривня, євро, долар США) відкритих підприємством ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» у банку АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2017;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «КИЙАВТО ГРУП», за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

фотознімків особи (представника) ТОВ «КИЙАВТО ГРУП», якщо представниками банку АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), робились такі при відкритті рахунків №№ 26000455017156 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» у банку АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк