Ухвала суду № 67534992, 23.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/10695/17

Провадження №1-кс/760/9142/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Погорілого С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Северином К.М., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №12017100090002915 від 18.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві Погорілий С.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Северином К.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження №12017100090002915 від 18.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Зазначено, що 12.01.2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, для оформлення запрошення іноземця на територію України надала до Солом'янського районного відділу ГУ ДМС у м. Києві довідку про наявність рахунків видану ПАТ «Альфа-Банк» №78908 від 10.01.2017 року, але під час досудового розслідування було встановлено, що зазначена довідка не видавалась.

Вказано, що із наданих із Солом'янського районного відділу ГУ ДМС у м. Києві відомостей встановлено, що ОСОБА_3 звернулася до відділу для оформлення запрошення іноземців та осіб без громадянства з метою отримання візи для в'їзду на територію України громадянина Лівії - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2

Слідчий зазначив, що 20.03.2016 року слідчим СВ Солом'янського УП ГУНП в м. Києві на адресу ПАТ «Альфа-Банк»: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, надіслано запит, щодо надання інформації, щодо видачі банком на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки №78908 від 10.01.2017 року про наявність у останньої рахунку НОМЕР_1.

Вказано, що 31.03.2017 року на адресу слідчого надійшла відповідь із ПАТ «Альфа-Банк» у якій зазначено, що запитувана інформація та документи містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий зазначає, що було допитано в якості свідка директора відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 підпис якої зазначеній у довідці про наявність рахунків №78908 від 10.01.2017 року, яка зазначила, що дану довідку вона не підписувала та зазначена довідка не видавалась.

Слідчий зазначив, що у зв'язку із вищевказаним оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню для подальшого експертного дослідженню та використання як доказ у кримінальному провадженні.

До того ж, слідчим зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без участі представників ПАТ КБ «Альфа-Банк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Пунктом 2 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Альфа-Банк», та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий суддя вбачає підстави для надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового вилучення речей та документів, зазначених у клопотанні, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Погорілому Сергію Володимировичу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код МФО 300346), ЄДРПОУ 23494714, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, до копій документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1, роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за весь період діяльності, на папері та у електронному вигляді; інформації, щодо видачі банком на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки №78908 від 10.01.2017 року про наявність рахунків, а також особової справи начальника відділення «Альфа-Банку» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та печатки ПАТ ««Альфа-Банк» ідентифікаційний номер 23494714 Київське відділення № 21», що знаходяться у володінні ПАТ ««Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, з метою отримання експериментальних зразків для проведення судово-технічної та судово-почеркознавчих експертиз із можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.