Ухвала суду № 67532820, 22.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.06.2017 Справа № 554/3025/17

Провадження № 1-кс/554/4390/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201717010000026 від 07.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 4201717010000026 від 07.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, здійснення досудове розслідування в якому доручено групі слідчих з числа слідчих слідчого управління та слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

Установлено, що службові особи відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації, що є замовником робіт за укладеними договорами на виконання будівельних робіт з поточних капітальних ремонтів навчальних закладів (систем теплопостачання, покрівлі та внутрішніх поточних і капітальних ремонтів) на території Полтавського району, у тому числі Супрунівського НВК, Гожулівського НВК, Мачухівського НВК, Степнянського НВК, Розсошенської гімназії, Божківського НВК, Тростянецького НВК, Пальчиківського НВК та інших обєктів освіти, укладених з юридичними особами ТОВ «Новік 2011», ПП «Магнолія-ВІК», ФОП ОСОБА_2 не виконувалися, зловживаючи своїми повноваженнями, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В у період з серпня по грудень 2016, тобто внесли до ззовні правильного оформлених документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання будівельних робіт та їх виконавця по зазначеним обєктам, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені будівельні роботи підприємством ТОВ «Новік 2011», ПП «Магнолія-ВІК», ФОП ОСОБА_2 не виконувалися.

Відповідно до матеріалів ревізії відділу освіти Полтавської РДА, які були складені Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи на І квартал 2017 року під час планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 було встановлено оплату завищеної вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт в сумі 519,92 тис.грн., внаслідок порушення підрядними організаціями вимог п. 4.3.1 дсту-н б д.1.1-3:2013, П. 5 СТ. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI в частині не підтвердження фактичної сплати єдиного соціального внеску, включеного в акти форми КБ-2в та застосування у 2016 році відсотку ЄСВ в розмірі 38,5% замість 22% при визначенні розміру ІІ блоку загальновиробничих витрат, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму (серед яких є ТОВ «Новік 2011, ФОП ОСОБА_2, ПП «Магнолія-ВІК», ТОВ «СпецРСУ 14» та інші субєкти господарювання).

Крім того, вказаними субєктами господарювання. які виступали підрядними організаціями, під час виконання будівельних робіт з поточних та капітальних ремонтів навчальних закладів на замовлення відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації, внаслідок застосування ресурсних елементних кошторисних норм ( РЕКН), що відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668 втратили чинність, включення в акти форми КБ-2в робіт, що за своїм складом не відповідають фактично виконаним, чим порушено вимоги п. 1.2 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012, п. 4.3.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, п. 6.4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, п. 3 додатку 1 до Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених Наказом Мінрегіонбуду від 31.12.2010 № 573. Включення в акти форми КБ-2в обсягів робіт, які фактично не виконані, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) установі та районному бюджету в особливо великих розмірах.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відділом освіти Полтавської РДА укладено з ФОП «ОСОБА_3І.» три договори підряду на загальну суму 854136,00 грн., серед яких догові підряду №180 від 04.06.2015 року щодо капітального ремонту дошкільного підрозділу Тростянецького НВК на суму 450000 грн., договір підряду№406 від 07.10.2016 року щодо капітального ремонту приміщень дошкільного навчального закладу на вул. Дзержинського, 2-А, в с. В. Тростянець у Полтавській області на суму 356497 грн., договір підряду №93 від 31.03.2016 року щодо поточного ремонту санвузлів Розсошенської гімназії відділу освіти Полтавської РДА на суму 47639 грн..

В ході досудового розслідування отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах субєкту господарювання фізична особа підприємець (ФОП) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, українець, громадянин України, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, має паспорт громадянина України серії КН №290278, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме:

-№ 26050151871001 (ПАТ «Полтава - Банк»), відкритий 19.04.2010 року;

-№ 260068831 (ПАТ «Полтава - Банк»), відкритий 18.01.2010 року;

-№ 26053216274001 (ПАТ «Полтава - Банк»), відкритий 27.02.2015 року.

Проаналізувавши отримані в ході тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з ПАТ «Полтава-банк» дані встановлено, що:

28.10.2016 року на особовий рахунок ОСОБА_4 №2600.6.8831 (ПАТ «Полтава-Банк») на підставі договору №406 від 07.10.2016 року згідно платіжного доручення №42 проведений перерахунок грошових коштів від відділу освіти Полтавської РДА в сумі 106949,10 грн.

28.10.2016 року з поточного рахунку ОСОБА_4 №2600.6.8831 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 100000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 №26050151871001 та 08.11.2016 року аналогічне перерахування було на суму 6800 грн..

11.11.2016 року на особовий рахунок ОСОБА_4 №2600.6.8831 (ПАТ «Полтава-Банк») на підставі договору №406 від 07.10.2016 року згідно платіжного доручення №51 проведений перерахунок грошових коштів від відділу освіти Полтавської РДА в сумі 202928, 90 грн. Цієї ж дати, з поточного рахунку ОСОБА_4 №2600.6.8831 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 100000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 №26050151871001 та 16.11.2017 року аналогічне перерахування було на суму 70000 грн.

06.12.2016 року в касі відділення №26 ПАТ «Полтава банк» ОСОБА_4 отримав готівкою грошові кошти в сумі 40000 грн. з метою придбання матеріалів.

08.12.2016 року з поточного рахунку ОСОБА_4 №2600.6.8831 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 5 000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 №26050151871001, та 23.12.2016 року відбулося аналогічне перерахування на суму 11000 грн.

23.12.2016 року на особовий рахунок ОСОБА_4 №2600.6.8831 (ПАТ «Полтава-Банк») на підставі договору №406 від 07.10.2016 року згідно платіжного доручення №94 проведений перерахунок грошових коштів від відділу освіти Полтавської РДА в сумі 46619 грн. Цієї ж дати, з поточного рахунку ОСОБА_4 №2600.6.8831 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 40000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 №26050151871001.

26.12.2016 року в касі відділення №26 ПАТ «Полтава банк» ОСОБА_4 отримав готівкою грошові кошти в сумі 7 000 грн. з метою придбання матеріалів.

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів відділом освіти Полтавської районної державної адміністрації на рахунки ФОП «ОСОБА_3І.», їх отриманням ОСОБА_4, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по особовому рахунку) по поточним рахункам: № 26050151871001, №260068831, № 26053216274001, які відкриті в ПАТ «Полтава - Банк» (МФО 331489) м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А, які належать ФОП «ОСОБА_3І.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з 01.06.2015 по 01.09.2016, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків № 26050151871001 відкритий 19.04.2010 року; № 260068831 відкритий 18.01.2010 року; № 26053216274001, відкритий 27.02.2015 року із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП «ОСОБА_3І.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ «Полтава - Банк» (МФО 331489), юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А по

поточному рахунку № 260068831 відкритий 18.01.2010 року:

зняття готівки в сумі 40000 грн. 06.12.2016 року в касі відділення №26 ПАТ «Полтава банк» ОСОБА_4 квитанція №ЛИ7946886,

зняття готівки в сумі 7000 грн. 26.12.2016 року в касі відділення №26 ПАТ «Полтава банк» ОСОБА_4 квитанція №ЛИ7946887;

оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ «Полтава - Банк» (МФО 331489), юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А по

поточним рахункам № 26050151871001 відкритий 19.04.2010 року; № 260068831 відкритий 18.01.2010 року; № 26053216274001, відкритий 27.02.2015 року за операціями, проведеними за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 26050151871001 відкритий 19.04.2010 року; № 260068831 відкритий 18.01.2010 року; № 26053216274001, відкритий 27.02.2015 року за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава - Банк» (МФО 331489) за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, а також його представників та захисників, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Полтавського ВПГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та заступнику начальника УЗЕ в Полтавській ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по особовому рахунку) по поточним рахункам: № 26050151871001, №260068831, № 26053216274001, які відкриті в ПАТ «Полтава - Банк» (МФО 331489) м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А, які належать ФОП «ОСОБА_3І.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з 01.06.2015 по 01.09.2016, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків № 26050151871001 відкритий 19.04.2010 року; № 260068831 відкритий 18.01.2010 року; № 26053216274001, відкритий 27.02.2015 року із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП «ОСОБА_3І.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ «Полтава - Банк» (МФО 331489), юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А по

поточному рахунку № 260068831 відкритий 18.01.2010 року:

●зняття готівки в сумі 40000 грн. 06.12.2016 року в касі відділення №26 ПАТ «Полтава банк» ОСОБА_4 квитанція №ЛИ7946886,

●зняття готівки в сумі 7000 грн. 26.12.2016 року в касі відділення №26 ПАТ «Полтава банк» ОСОБА_4 квитанція №ЛИ7946887;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ «Полтава - Банк» (МФО 331489), юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А по

поточним рахункам № 26050151871001 відкритий 19.04.2010 року; № 260068831 відкритий 18.01.2010 року; № 26053216274001, відкритий 27.02.2015 року за операціями, проведеними за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 26050151871001 відкритий 19.04.2010 року; № 260068831 відкритий 18.01.2010 року; № 26053216274001, відкритий 27.02.2015 року за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава - Банк» (МФО 331489) за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська