Ухвала суду № 67518417, 04.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11916/17

Провадження № 1-«кс»/522/11947/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №42017160000000055 від 23.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_1, яка здійснює захист ОСОБА_2, підозрюваного за ч.3 ст.368 КК України у кримінальному провадженні №42017160000000055 від 23.01.2017, звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, якою володіє Одеська митниця ДФС України, та можливості її вилучення в письмовому вигляді у виді завірених копій, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні Другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження №42017160000000055 від 23.01.2017 стосовно ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

ОСОБА_2 підозрюється у тому, що, займаючи посаду заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, нехтуючи взятими на себе обовязками працівника правоохоронного органу, скоїв умисне кримінально-каране діяння. Так, протягом грудня 2016 року на адресу ТОВ «Компанія Марікана» з Одеського морського торгівельного порту надійшло 9 контейнерів з вантажем. Вказаний вантаж прибув на територію ВМК «Бонд», де посадовими особами відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці у присутності представника ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_3, здійснено митне оформлення вантажу. Приблизно у кінці грудня 2016 у заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_2 виник злочинний намір на отримання від ОСОБА_3 неправомірної вигоди, у звязку з чим під час спілкування, яке мало місце за адресою: вул. Промислова, 12 у м. Чорноморськ Одеської області з представником ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_3 з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 зазначив про необхідність передачі йому грошових коштів із розрахунку 500 доларів США за 1 контейнер.

Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_4 повідомлено 31.01.2017 року.

Як вбачається з клопотання, захистом з метою збирання доказів та залучення їх до матеріалів кримінального провадження або надання їх до суду 14.06.2017 на імя Начальника Одеської митниці ДФС України направлено адвокатський запит з проханням повідомити про відомості та надати належним чином завірені копії документів, які будуть мати доказове значення щодо повного та неупередженого розслідування та розгляду справи стосовно ОСОБА_2.

На вказаний адвокатський запит від в.о. першого заступника начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 надійшла відповідь, якою частково задоволено запит, а в іншій частині що стосується документів, повязаних з митним оформленням документів ТОВ «Компанія Марікана» відмовлено в наданні запитуваної інформації та наданні копій документів з посиланням, що тимчасовий доступ до речей і документів регулюються главою 15 КПК України.

Таким чином, як слідує з наданої на адвокатський запит відповіді, саме Одеська митниця ДФС України, яка розташована за адресою: 65078 м. Одеса вул. Гайдара, 21-А, володіє документами з інформацією що стосується розмитнення вантажів, які надходять на адресу ТОВ «Компанія Марікана».

Інформація, яка знаходиться у володінні Одеської митниці ДФС України щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон України на адресу ТОВ "Компанія Марікана" необхідна для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_2, які будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином довести необхідні відомості неможливо.

Виходячи з наведеного, на даний час для адвоката ОСОБА_1, яка здійснює захист ОСОБА_2, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у Одеській митниці ДФС України, і мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_2

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані адвокатом ОСОБА_1 матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні Одеської митниці ДФС України, має значення для кримінального провадження стосовно ОСОБА_2, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки на адвокатський запит в.о. першого заступника начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 відмовлено в наданні запитуваної адвокатом інформації та наданні копій документів з посиланням, що тимчасовий доступ до речей і документів регулюються главою 15 КПК України.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_1 у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_2, зареєстрованому в ЄРДР за за №42017160000000055 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України про надання тимчасового доступу доречей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів, та можливісті вилучення в Одеській митниці ДФС України в письмовому вигляді у виді завірених копій:

1). Копії документів щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон України на адресу ТОВ "КомпаніяМарікана" (ЄДРПОУ 39240662) за період 2016 - лютий 2017 років :

а). Копії митних декларацій (ІМ 40 ЕЕ) разом з доданими до них документами (графа 44 МД), які надавались митному органу для переміщення товарів ТОВ "Компанія Марікана" з території пунктів пропуску через митний кордон України, розташованими в зоні діяльності Одеської митниці ДФС до ВМО№1 м/п "Чорноморськ" Одеськоїмитниці ДФС. В тому числі роздруківку МД, що містяться в ЦБД ЄАІС ДФС з відображенням інформації про час здійснення митних процедур. Інформацію щодо накладення замків GPS-GSM навігації разом з розпискою перевізника про його отримання;

б). Копії митних декларацій (ІМ 40 ДЕ), разом з доданими до них документами, які надавались ТОВ "Компанія Марікана" до ВМО№1 м/п "Чорноморськ" в період з жовтня 2016 по березень 2017 року для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів. В тому числі:

- копії заяв ТОВ "Компанія Марікана" на проведення фізичних оглядів товарів;

- копії актів про проведення фізичних оглядів товарів ТОВ "Компанія Марікана";

- технологію прийняття кожної МД до оформлення (з ПІК "Інспектор 2006");

- копію повідомлення, направлені декларанту (з ПІК "Інспектор 2006");

- Переліки митних формальностей за МД (з ПІК " Інспектор 2006");

- копії актів про проведення митного огляду товарів.

2). Копію запиту ВМО №1 м/п "Чорноморськ" від 21.01.2017 №518 до відділу митних платежів Одеської митниці ДФС за МД №500040001/2017/000518 та відповідь на нього;

3). Копію службової записки м/п "Чорноморськ" Одеської митниці ДФС від 26.01.2017 №191/15-70-62 щодо зважування товарів з резолюціями керівництва митниці та м/п "Чорноморськ" Одеської митниці ДФС та про прийняте рішення за результатами розгляду цієї службової записки;

4). Копію листа звернення на відбір проб та зразківвід 23.01.2017 № 01/15-70-62-01-66, а також акт про відбір проб та зразків;

5). Копіюзапиту про проведеннядослідженнязразківвід 24.01.2017 №1 (вих. від 25.01.2017 №71/7/15-70-62);

6). Копіювисновкувід 03.02.2017 №142008700-0040 Одеськоговідділу з питаньекспертизи та досліджень СЛЕД ДФС (від 03.02.2017 №63/7/94-94-87-21);

7). Копію картки обліку особи, яка здійснюєо перації з товарами. (ТОВ "Компанія Марікана ", ЄДРПОУ 39240662);

8). Копії проколів про порушення митних правил від 21.01.2017 року, складених стосовно посадових осіб компанії ТОВ «Компанія Марікана» та копії постанов про результати їх розгляду.

Відповідальні особи Одеської митниці ДФС України, розташованої за адресою: вул. Гайдара, 21-А, м. Одеса, 65078, зобовязані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення у письмовому вигляді у виді завірених копій адвокату ОСОБА_1.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.07.2017