Ухвала суду № 67503621, 03.07.2017, Чуднівський районний суд Житомирської області

провадження № 1-кс/294/103/17

справа № 294/1007/17

УХВАЛА

слідчого судді

03 липня 2017 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області Мандро О.В. при секретарі Рижук В.А., за участю слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060320000029 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2017 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060320000029 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 20.01.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся директор ПП ПАФ «ЛАН» ОСОБА_2 про те, що в період з 10.11.2016 року по даний час директор ПП «Преміум - 2010» ОСОБА_3 шляхом шахрайства заволодів майном ПП ПАФ»ЛАН» в сумі 340000.00 грн.

Дані відомості 20.01.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з метою заволодіння майном ПП ПАФ «ЛАН» в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, способом обману, 24 жовтня 2016 року приїхав в с. Бабушки Чуднівського району Житомирської області, де зайшов в приміщення контори ПП ПАФ «ЛАН», розташованого за адресою: вул. Центральна, буд. 5, та представився директору ПП ПАФ «ЛАН» ОСОБА_4 директором ПП «Преміум-2010». Під час спілкування з ОСОБА_2, ОСОБА_3 переконав останнього в своїх намірах, направлених на взаємовигідні господарські відносини між господарствами, але при цьому дійсну ціль свого наміру не повідомив. Після цього, в цей же день за вказаною адресою ОСОБА_3 та ОСОБА_2 уклали договір № 043/16 про купівлю-продаж зерна овесу в кількості 200 тонн за ціною 3700.00 грн. за 1 тону на загальну суму 740000.00 грн., який підписали та завірили відтисками печаток ПП ПАФ «ЛАН» та ПП «Преміум-2010», надавши йому статус офіційності.

На виконання даного договору ПП «Приватна Агрофірма «Лан» 27.10.2016 року згідно видаткових накладних за № № 69, 70, 71, 72, 73 та 74 відвантажила ПП «Преміум-2010» 200 тонн зерна овесу, за яке ПП «Преміум-2010» платіжним дорученням № 17 від 10.11.2016 року частково перерахувало на рахунок ПП ПАФ «Лан» кошти в сумі 300000.00 грн., та в подальшому від виконання взятих на себе своїх зобовязань, зазначених у договорі № 043/16 від 24.10.2016 року, ОСОБА_3 відмовився, перестав спілкуватись з ОСОБА_2 та відключив свій телефон. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань від 18.01.2017 року, керівником та підписантом ПП «Преміум-2010» являється ОСОБА_5, а не ОСОБА_3

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Чуднівського ВП ОСОБА_6, ПП «Преміум-2010» має рахунок № 26001192904 в АТ «ОСОБА_7 Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: ін. 04070 м. Київ, вул. Лескова, буд. 9.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 20.01.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся директор ПП ПАФ «ЛАН» ОСОБА_2 про те, що в період з 10.11.2016 року по даний час директор ПП «Преміум - 2010» ОСОБА_3 шляхом шахрайства заволодів майном ПП ПАФ»ЛАН» в сумі 340000.00 грн.

Дані відомості 20.01.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з метою заволодіння майном ПП ПАФ «ЛАН» в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, способом обману, 24 жовтня 2016 року приїхав в с. Бабушки Чуднівського району Житомирської області, де зайшов в приміщення контори ПП ПАФ «ЛАН», розташованого за адресою: вул. Центральна, буд. 5, та представився директору ПП ПАФ «ЛАН» ОСОБА_4 директором ПП «Преміум-2010». Під час спілкування з ОСОБА_2, ОСОБА_3 переконав останнього в своїх намірах, направлених на взаємовигідні господарські відносини між господарствами, але при цьому дійсну ціль свого наміру не повідомив. Після цього, в цей же день за вказаною адресою ОСОБА_3 та ОСОБА_2 уклали договір № 043/16 про купівлю-продаж зерна овесу в кількості 200 тонн за ціною 3700.00 грн. за 1 тону на загальну суму 740000.00 грн., який підписали та завірили відтисками печаток ПП ПАФ «ЛАН» та ПП «Преміум-2010», надавши йому статус офіційності.

На виконання даного договору ПП «Приватна Агрофірма «Лан» 27.10.2016 року згідно видаткових накладних за № № 69, 70, 71, 72, 73 та 74 відвантажила ПП «Преміум-2010» 200 тонн зерна овесу, за яке ПП «Преміум-2010» платіжним дорученням № 17 від 10.11.2016 року частково перерахувало на рахунок ПП ПАФ «Лан» кошти в сумі 300000.00 грн., та в подальшому від виконання взятих на себе своїх зобовязань, зазначених у договорі № 043/16 від 24.10.2016 року, ОСОБА_3 відмовився, перестав спілкуватись з ОСОБА_2 та відключив свій телефон. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань від 18.01.2017 року, керівником та підписантом ПП «Преміум-2010» являється ОСОБА_5, а не ОСОБА_3

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Чуднівського ВП ОСОБА_6, ПП «Преміум-2010» має рахунок № 26001192904 в АТ «ОСОБА_7 Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: ін. 04070 м. Київ, вул. Лескова, буд. 9.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії які виразились в ухиленні від виконання взятих на себе зобовязань, обумовлених в договорі № 043/16 про купівлю-продаж зерна овесу в кількості 200 тонн на загальну суму 740000.00 грн. та в заволодінні шляхом шахрайства майном ПП ПАФ «ЛАН», що призвело до нанесення збитків економічним інтересам ПП ПАФ «ЛАН» в сумі 380642.21 грн., може бути доведена внаслідок вилучення документів, на підставі яких ПП «Преміум-2010» відкрив рахунок № 26001192904 в АТ «ОСОБА_7 Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: 04070 м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, та інформації, яка міститься на рахунку №№ 26001192904, відкритому в АТ «ОСОБА_7 Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: 04070 м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз та можливості використання цих документів як доказів, а іншим способом неможливо отримати вказані документи, керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, або за його дорученням оперативним працівникам СКП Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню), а саме: оригіналів заяви керівника ПП «Преміум-2010» про відкриття рахунку, договору про обслуговування рахунку, протоколу загальних зборів засновників чи наказу про призначення на посаду, копії паспорта, завіреного підписами ОСОБА_3І, а також інформацію про рух коштів на даному рахунку за період з 01 жовтня 2016 року по 10 квітня 2017 року, яка міститься на рахунку № 26001192904, відкритому в АТ «ОСОБА_7 Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: 04070 м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз та можливості використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Мандро