Ухвала суду № 67498139, 29.06.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/362/17

1-кс/683/373/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2017 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М., при секретарі Бадаєвій Н.О., з участю прокурора Вітюка Є.О., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240220000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» лютого 2017 року за ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюк Є.О. звернувсь з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів та речей по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240220000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» лютого 2017 року за ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою комп'ютерної програми «Anyplace Control», яка була попередньо встановлена на комп'ютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Старокостянтинівцукор», зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні «M.E.D.O.K.», в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної комп'ютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з комп'ютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ «Старокостянтинівцукор» було зареєстровано вісім податкових накладних про надання послуг підприємству ТОВ «Легал Фін Груп» на загальну суму 20 000 000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ «Старокостянтинівцукор» на загальну суму 3 333 333,33 грн., які в подальшому перераховано ТОВ «Шевль Гранд», ТОВ «Білгороденерго», ТОВ "АПТ-Україна" та іншим суб'єктам господарювання.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК - сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «АПТ- Україна»», для отримання вказаних коштів упродовж вказаного періоду використовувало рахунок, НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП БАНК» (ЗКПО 21685166), МФО 300528 та які ним обслуговуються.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вказаному поточному рахунку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ «ОТП БАНК», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунку НОМЕР_1, власником якого являється АТ «ОТП БАНК» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Швеця О.О., слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції Хомича Д.І., слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Загоруйка В.В., слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції Крупського В.В. та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Голюку І.Р., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Вишневому С.А., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу О.М., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Козерацькому О.В., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Сідорову О.Е., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Божку Б.А., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Данилюку В.В. тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ «АПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 38036913) в якому містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобов'язати АТ «ОТП БАНК», що за адресою: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунку НОМЕР_1 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку НОМЕР_1, вказавши реквізити рахунку та власників у випадку

переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по дату дії ухвали.

Строк дії ухвали визначаю до 27 липня 2017р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п'яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: Є.М.Андрощук