Ухвала суду № 67494357, 30.06.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4441/17

пр.№ 1-кс/464/1222/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань Гойна Н.І., слідчого Деньковича С.Б., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Денькович С.Б. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000016 від 09.02.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Леськів А.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення, а саме до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50.

В обґрунтування покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Галич Тір» ( ЄДРПОУ 39623513), з метою мінімізації об»єкту оподаткування, приховання подальшої реалізації імпортованих поза митним контролем ТМЦ ( автозапчастин) за готівкові кошти, в період 2015-2016 років відобразили в бухгалтерському та податковому обліку придбання та продаж ТМЦ у суб»єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що призвело до ненадходження в бюджет податку на додану вартість в загальній сумі 3 762 065 грн., що встановлено проведеним дослідженням фінансово-господарської діяльності від 08.02.2017. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Дніпро (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 відкрито особовий картковий рахунок НОМЕР_2, менеджера ТОВ «Галич Тір» ОСОБА_4, на які замовники автозапчастин в період 2015 - 2016 років перераховували кошти за ТМЦ. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення особи яка безпосередньо користувалась банківськими картками ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1), виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_4, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів та особи, яка безпосередньо користувалась банківською карткою ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1) є його дослідження по вказаному банківському рахунку та вилучення копій матеріалів відео - та фото - фіксації із відеокамер банкоматів з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_4, а тому просить клопотання задоволити.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

У суді слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним та просить таке задоволити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого у підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, з доводів, викладених ним у клопотанні та у суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу С.Б., або старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Якиміву Ю.В. тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50, а саме: виписок банку по банківській картці НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунку по 09.02.2017; копії матеріалів відео - та фото-фіксації із відеокамер банкоматів з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківської картки НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4.

Обов'язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань