Ухвала суду № 67488778, 30.06.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13803/17

Провадження №1-кс/127/5622/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017020000000057 від 10.02.2017 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Деналі Сервіс» у період травня жовтня 2016 року рахувалась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка надала пояснення, що вона працювала продавцем в магазині, підприємницькою діяльністю ніколи не займалась, посадовою особою будь-якого підприємства ніколи не була, але з метою додаткового заробітку погодилась на пропозицію взяти участь у створенні підприємства, її познайомили з чоловіком на імя «Володимир», з яким вона їздила у м. Вінницю, де вона надала копію паспорта і підписала у нотаріуса доручення на право діяти від її імені, після чого повернулась у м. Львів, а «Володимир» пообіцяв їй що звяжеться з нею протягом 2-3 місяців та заплатить 2000 грн., але він з нею не звязався. Про те, що вона рахується директором ТОВ «Деналі-Сервіс» їй не відомо, чим займається та де знаходиться вказане підприємство їй теж не відомо.

Встановлено, що ТОВ «Деналі Сервіс» має рахунок №26006520322, який відкритий 02.06.2016 у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

06.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення копій документів по рахунку ТОВ «Деналі Сервіс».

Проведеним оглядом документів встановлено, що документи для відкриття рахунку, його обслуговування підписані від імені ОСОБА_2

В теперішній час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підписів, які виконанні від імені ОСОБА_2 на документах по відкриттю, обслуговуванню рахунку названого підприємства з метою встановлення чи виконанні підписи нею чи іншою особою.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження є отримання тимчасового доступу та вилучення документів, які свідчать про відкриття, обслуговування рахунку №26006520322 відкритому ТОВ «Деналі-Сервіс» у АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Також, документи по рахунку ТОВ «Деналі Сервіс» відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку №26006520322 відкритому ТОВ «Деналі Сервіс» (код 40401646, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75-А) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

- договір комплексного банківського обслуговування №2832198 від 18.05.2016.

- довіреність ТОВ «Деналі Сервіс» від 18.05.2016, якою ОСОБА_2, як директор уповноважила ОСОБА_4 відкривати рахунки, підписувати платіжні доручення, грошові чеки, господарські договори, розпоряджатись рахунками тощо. Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5

- заява (для юридичних осіб) від 18.05.2016 до Договору комплексного банківського обслуговування укладеного між АТ «ОСОБА_6 Аваль» та клієнтом ТОВ «Деналі Сервіс».

- опитувальник для юридичних осіб, який заповнений 18.05.2016 та підписаний ОСОБА_2 як директором ТОВ «Деналі Сервіс».

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_2

- копія протоколу № загальних зборів ТОВ «Деналі Сервіс» від 12.05.2016.

- грошові чеки та платіжні доручення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя