Ухвала суду № 67477667, 15.06.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/5611/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Бенца К.К., за участю слідчого Галайда О.Б., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №320107070000000014 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Мукачівської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пушкіна, буд.2,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №320107070000000014 - старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2, звернулась до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Мукачівської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пушкіна, буд.2.

Вобґрунтуванняклопотанняслідчийпосилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017070000000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 травня 2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Маранзано» (код ЄДРПОУ 39936800) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору Оболонської районної в м. Києві РДА (за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16). Так, встановлено, що ТОВ «Маранзано» з січня 2017 року ТОВ «Маранзано» перейшло на облік до Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області із Оболонського району ГУ ДФС у м. Києві у звязку із зміною юридичної адреси, а саме: 89300, АДРЕСА_1. Керівником, головним бухгалтером та співзасновником ТОВ «Маранзано» є громадянка ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п.:НОМЕР_1), яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий вказує на те, що за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. І. Маргітича (Маргітична), 14, знаходиться приватний одноповерховий будинок, власником якого є громадянка України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Маранзано» не здійснювала, договори оренди приміщень не укладала, квартири №6 не існує, громадянка ОСОБА_3 їй не відома.

Крім того, згідно листа, отриманого із КП «Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» встановлено, що за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. І. Маргітича, буд.14, квартири за №6, не існує.

В ході досудового розслідування, з метою отримання оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Маранзано», скеровано лист №840/23 від 19.05.2017 року на адресу Мукачівської міської ради. Згідно відповіді, отриманої листом №01-14/5240 від 22.05.2017 року встановлено, що, на день виконання листа, запитувані документи знаходилися в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації, у звязку з тим, що вони не передані за місцем зберігання справи. Також, згідно вказаного листа встановлено, що витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, та враховуючи те, що у інший спосіб отримати оригінали вказаних документів не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Маранзано» (код ЄДРПОУ 39936800), що знаходиться у Мукачівській міській раді, за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пушкіна, буд.2 (згідно розширеного витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Маранзано» - Мукачівська районна державна адміністрація Закарпатської області). Підставою вважати, що оригінал реєстраційної справи ТОВ «Маранзано», на даний час, знаходиться у Мукачівській міській раді (згідно розширеного витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Маранзано» - Мукачівська районна державна адміністрація Закарпатської області) є розширена інформація (витяг), отримана з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб щодо даної юридичної особи. Слідчий зазначає, що документи, які містяться в реєстраційній справі товариства, можуть в сукупності з іншими доказами бути використані в ході досудового розслідування та нададуть можливість досудовому слідству отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з ключових завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування. Документи отримані в ході проведення тимчасового доступу можуть бути використані у ході досудового розслідування як докази, що вказують на наявність в діях особи (або осіб) вини та мотивів вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Маранзано» (код ЄДРПОУ 39936800), з можливістю її вилучення, яка знаходиться у Мукачівській міській раді, за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пушкіна, буд.2 (згідно розширеного витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Маранзано» - Мукачівська районна державна адміністрація Закарпатської області).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав та мотивів викладених у клопотанні.

Представник Мукачівської міської ради у судове засіданні не зявився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт слідчого про повідомлення представника банку про розгляд клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задовольнити зважаючи на наступне.

Витягомзкримінальногопровадження№320107070000000014 від 18.05.2017 року, сформованого 12.06.2017року, підтверджено, що органом досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.

Відповіднодост.159КПКУкраїнитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.5, 6ст.163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост.132 КПК Українизастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінившивищенаведене,беручидоувагите,що документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Маранзано» (код ЄДРПОУ 39936800), яка перебуває у володінні Мукачівської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пушкіна, буд.2 (згідно розширеного витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Маранзано» - Мукачівська районна державна адміністрація Закарпатської області), мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, зясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №320107070000000014, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно призначити почеркознавчу експертизу, а у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів, слідчий суддя приходитьдовисновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №320107070000000014 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Мукачівської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пушкіна, буд.2, - задовольнити .

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Маранзано» (код ЄДРПОУ 39936800), яка перебуває у володінні Мукачівської міської ради за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пушкіна, буд.2 (згідно розширеного витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Маранзано» - Мукачівська районна державна адміністрація Закарпатської області), з можливістю її вилучення для проведення необхідних слідчих дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_5