Ухвала суду № 67477662, 15.06.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/5618/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Бенца К.К., за участю слідчого Хлудєєвої В.І., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12016070110000224 - старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Ужгород, вул.Швабська, 64,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №12016070110000224 - старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2, звернулась до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Ужгород, вул.Швабська, 64.

Вобґрунтуванняклопотанняслідчийпосилається на те, щоСУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

14.05.2016 року до Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла спільна заява ОСОБА_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, №1094, про те, що 03.07.2016 при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, що розташоване по вул. Незалежності, 4 в смт.Міжгіря Закарпатської області, введено до складу учасників товариства ОСОБА_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, який після цього, не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого, державним реєстратором у Міжгірському районі проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства. В результаті, ОСОБА_5 заволодів часткою у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства. З 28.10.2013 ОСОБА_5 став директором ТОВ «Карпатський горизонт» на підставі обрання на загальних зборах учасників товариства.

Допитаний учасник ТОВ «Карпатського горизонт» потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що з 2009 року по 2012 рік був учасником та володів часткою у статутному капіталі вказаного товариства 25 %. Директором та учасником цього товариства є ОСОБА_5, який на даний момент володіє часткою у статутному фонді 50 %, яку отримав її після передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 по 25 % кожен, за умов надання ОСОБА_5 терміну до 2-х років за який він повинен був провести оцінку вартості цих 50 % статутного капіталу та укласти договір купівлі-продажу з останніми і виплатити їм повну вартість. Однак ОСОБА_5 вказані дії не виконав і на вимоги не реагує.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, 02.06.2016 року надійшла заява ОСОБА_6, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, №1636, про те, що він по даний час являється учасником ТОВ «Карпатський горизонт» та володіє часткою у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 25%. При цьому, протягом останній років директор ТОВ «Карпатський горизонт» ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем привласнює кошти товариства та кошти інших учасників, які б вони мали отримувати в якості девідентів від фінансово-господарської діяльності товариства.

Відомості, щодо ухилення сплати девідентів та відмову у проведенні звітування перед учасниками ТОв «Карпатський горизонт», також підтвердила учасниця товариства ОСОБА_7. Зокрема, ТОВ «Карпатський горизонт» на протязі 2013-2016 років укладало договори оренди, обєктами яких виступало майно належне йому майно розташоване за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 та смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4. Згідно укладених договорів оренди, ТОВ «Карпатський горизонт» отримувало дохід.

Також встановлено, що TOB «Карпатський горизонт» мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111.1 за адресою м. Ужгород, вул. Корзо. 14. Закарпатської області та у відповідності до речових прав на нерухоме майно 23.05.2006 у відповідності договору купівлі-продажу №10828 дане майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 фізичній особі ОСОБА_5, що в даний час є директором TOB «Карпатський горизонт».

В клопотанні слідчий зазначає, що 15.04.2016 у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 гр.ОСОБА_5 та директором ТЗОВ «Фаворит Преміум» ОСОБА_9 вказане майно перейшло у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської ОСОБА_10 та у відповідності до чинного законодавства: було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

28.04.2016 приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_11 було здійснено внесення запису на підставі договору купівлі-продажу №1091 від 28.04.2016 власником якого став ТзОВ «Фракталбуд», а саме приміщення за адресою: м.Ужгород, вул. Корзо,14.

Слідчий також вказує, що договір купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 не мав права продавати вказане майно без участі в цьому інших учасників. І до 2016 року майно розташоване за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14, перебувало на балансі товариства і було обєктом договорів оренди. Про факт продажу майна у 2006 році учасником ТОВ «Карпатський горизонт» нічого не відомо.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, наявний розрахунковий рахунок №26054053906013, відкритий в Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378, що являється філією ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів оренди з ТОВ «Карпатський горизонт» у період 2013-2016 років, отримання відомостей про отримані доходи та відслідкування використання коштів ТОВ «Карпатський горизонт», отриманих від оренди майна розташованого за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 та смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4, в клопотанні слідчий просить надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», в м.Ужгород, МФО 312378, що за адресою м. Ужгород, вул.Швабська, 64, роздруківки руху коштів по розрахункового рахунку №26054053906013, відкритого ТОВ «Карпатський горизонт», (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4) із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 01.01.2013 по даний час. Виконання ухвали в частині надання тимчасового доступу просить покласти на Закарпатське РУ ПАТ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378, що за адресою м. Ужгород, вул.Швабська, 64.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав та мотивів викладених у клопотанні.

Представник Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засіданні не зявився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт слідчого про повідомлення представника банку про розгляд клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задовольнити зважаючи на наступне.

Витягомзкримінальногопровадження №12016070110000224 від 14.05.2016 року, сформованим 12.05.2017року, підтверджено, що органом досудового розслідування СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповіднодоп.5ч.1ст.162КПКУкраїнидоохоронюваноїзакономтаємниці,якаміститьсявречах і документах,належатьвідомості,якіможутьстановитибанківськутаємницю.

Відповіднодост.60Закону"Пробанкитабанківськудіяльність"банківськатаємницяце інформація щододіяльностітафінансовогостануклієнта, якасталавідомою банку упроцесіобслуговування клієнтата взаємовідносинзним читретімособам принаданні послугбанку.Банківською таємницею,зокрема, є:1) відомостіпро банківськірахунки клієнтів,у томучислікореспондентськірахункибанківу Національному банкуУкраїни;2)операції, якібули проведенінакористьчизадорученнямклієнта,здійсненінимугоди; 3) фінансовоекономічний станклієнтів;4)системиохоронибанкутаклієнтів; 5)інформаціяпро організаційно-правовуструктуруюридичноїособи-клієнта,їїкерівників, напрямидіяльності; 6)відомості стосовно комерційноїдіяльностіклієнтівчикомерційноїтаємниці,будь-якогопроекту, винаходів, зразківпродукції таіншакомерційнаінформація;7)інформаціящодо звітностіпо окремому банку,за виняткомтієї,що підлягаєопублікуванню; 8)коди,що використовуються банкамидлязахистуінформації.

Згідноп.2ст.62ЗаконуУкраїни«Пробанкиібанковудіяльність»інформаціящодоюридичних та фізичнихосіб,якаміститьбанківськутаємницю,розкриваєтьсябанкамизарішеннямсуду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.ч.5, 6ст.163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України визначено, щозастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінившивищенаведене,беручидоувагите,що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку №26054053906013, відкритому ТОВ «Карпатський горизонт» (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4) із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 01.01.2013 року по 15.06.2017 року (дата постановлення ухвали), яка перебувають у володінні Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою м.Ужгород, вул.Швабська, 64, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, зясування обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні №12016070110000224, оскільки саміпособіабов сукупностізіншимиречами ідокументами кримінального провадження, узвязку зякимподається клопотання,маютьсуттєвезначеннядлявстановлення важливих обставину кримінальному провадженніі можутьбутивикористаніякдоказ, тате,що усудовому засіданні слідчий довів неможливість іншими способамидовести обставини, якіпередбачаєтьсядовести за допомогою цих документів, приходжудовисновкупрообґрунтованість внесеногоклопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12016070110000224 - старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Ужгород, вул.Швабська, 64, - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_1 доступ до документів, що перебувають у володінні Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк», в м.Ужгород МФО 312378, що за адресою м. Ужгород, вул.Швабська, 64, з розкриттям банківської таємниці, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26054053906013, відкритому ТОВ «Карпатський горизонт» (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4), із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 01.01.2013 року по 15.06.2017 року (дата постановлення ухвали), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_12