Постанова № 67477138, 27.06.2017, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/2313/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2017 року. смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Бочаров А.І.,

при секретарі Поліщук І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017160380000853 від 28.04.2017 року за ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою у відношенні

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки Вірменії місто Єреван, громадянки України, яка має вищу освіту, заміжньої, на утриманні має неповнолітню доньку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючої, яка зареєстрована та мешкає за адресою: Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Суворова , буд. 75, раніше не судимої,

підозрюваної у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.06.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017160380000853 від 28.04.2017 року за ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою у відношенні ОСОБА_3, підозрюваної у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Також, 27.06.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017160380000853 від 28.04.2017 року за ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_3, підозрюваної у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Як вибачається з клопотання про дозвіл на затримання, на початку серпня 2007 року, точну дату та час слідством не встановлено до 10.08.2007 ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (матеріали відносно яких направлено до суду з обвинувальним актом) та іншими невстановленими в ході слідства особами, зорганізувались у стійке обєднання для вчинення злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в виготовленні підроблених офіційних документів та їх використання, з метою сприяння третім особам у отриманні кредитів у Великодолинській філії ПГРУ ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк», привласнені грошових коштів вказаної банківської установи, що завдало великої матеріальної шкоди банку, при наступних обставинах:

Приблизно в 2007 році, точна дата в ході слідства не встановлена ОСОБА_7 володіючи професійними початковими навичками з питань пов'язаних з організацією діяльності банківських установ, вирішив застосувати свої знання в корисливих цілях.

Приблизно в 2007 році (точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_7 розробив злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами банківської установи розташованої на території Овідіопольського району Одеської області, відповідно до якого можливо буде незаконно у порушення діючого Законодавства України надавати послуги по сприянню третім особам у безперешкодному оформленні кредитів у банківській установі, підроблення з метою використання офіційного документа, підшукання через залучених у злочинну діяльність осіб громадян України на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з одержанням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, та привласнення незаконно отриманих грошових коштів.

Зазначена незаконна діяльність за наміром ОСОБА_7, повинна була здійснюватися шляхом незаконного одержання кредитних коштів на підставі оформлених підроблених офіційних документів складених від імені службових осіб підприємств, на яких ніби - то працювали громадяни, які мали намір отримати кредитні кошти, але у силу різних обставин не могли на законних підставах оформити та отримати кредити, з послідуючим отриманням цих кредитних засобів через залучених ним у цю злочинну діяльність осіб без наміру їх повернення до банку.

Для здійснення таких намірів, ОСОБА_7 розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план не зможе, у серпні 2007 року (точна дата слідством не встановлена) запропонував прийняти участь у реалізації своїх противоправних дій ОСОБА_6. якому повідомив, що в його обовязки буде входити: підшукання осіб, на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з метою їх привласнення, отримання від осіб на яких ними незаконним шляхом оформлені банківські картки і на які зараховано кредитні кошти, обготівковувати їх шляхом переведення безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом зняття цих коштів з банкомату. На пропозицію ОСОБА_7 у здійсненні протиправних дій ОСОБА_6 погодився.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами банківської установи, у серпні в 2007 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запропонували начальнику Великодолинського філіалу Південного головного регіонального управління ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (надалі ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк») ОСОБА_5 прийняти участь у вчиненні плану спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, а саме: надавати послуги по сприянню третім особам у безперешкодному оформленні кредитів, для чого здійснювати підроблення з метою використання офіційних документів, підшукання через залучених у злочинну діяльність осіб громадян України на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з одержанням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, та привласнення незаконно отриманих грошових коштів, та у її обовязки буде входити оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія» на підставі підроблених документів - довідок про працевлаштування осіб та інших документів, які не відповідають дійсності. З пропозицією ОСОБА_7 та ОСОБА_6, прийняти участь у привласненні грошових коштів банківської установи ОСОБА_5 погодилась.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_7 відвів собі роль по керівництву діяльністю співучасників у вигляді розподілу ролей і обов'язків серед співучасників; планування злочинної діяльності; забезпечення підробленими документами із метою подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності; залучення осіб у злочинну діяльність що бажають користатися послугами щодо незаконного отримання кредитних коштів, розподілу прибутку, отриманого від здійснення злочинної діяльності між членами групи.

Крім того, ОСОБА_7 повинний був визначати засоби спілкування між членами групи, визначати суму грошової винагороди кожному члену групи з коштів, здобутих злочинним шляхом і особисто виплачувати їх.

Таким чином, ОСОБА_5, ОСОБА_7, та ОСОБА_6, а також невстановлені слідством особи зорганізувались у стійке обєднання для вчинення цього та інших злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та у період з 01.08.2007 до 10.08.2007, скоїли злочини при наступних обставинах:

Так, 01.08.2007 мешканець Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_8 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім'я та немаючі на це законних підстав, звернувся до ОСОБА_7 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту в установі банку, який він збирався погашати у встановленому порядку, надав останньому свої паспортні дані та свій ідентифікаційний номер.

ОСОБА_7 в період з 01.08.2007 до 10.08.2007 (точний час і місце слідством не встановлено), спільно з невстановленими особами, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, виготовили підроблений документ - довідку складену на бланку ПП «Транс-Ойл» № 17/07 від 09.08.2006, до якої внесли недостовірні відомості, про номер і дату її складання, що ОСОБА_8 працює на підприємстві на посаді зливальника - розливальника, стаж його роботи на підприємстві з 03.07.2006, розмір заробітної плати з лютого по липень 2007 року склав 10800грн. Довідка була підписана від імені директора підприємства ОСОБА_9 та головним бухгалтером ОСОБА_10 і завірена печаткою ПП «Транс- Ойл» код ЄРДПОУ 31253737.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно заздалегідь розподіленим ролям, 10.08.2007 ОСОБА_7 в с.Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_8 підроблений документ - довідку № 17/07 від 09.08.2006 з метою її послідуючого використання шляхом надання її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на нього кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_11 надав отриману від ОСОБА_7 довідку до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Леніна, 134, працівнику цього банку ОСОБА_5 з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_8 документи, в тому числі завідомо підроблений документ - довідку виготовлену на офіційному бланку ПП «Транс- Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на офіційному бланку ПП «Транс-Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року на ім'я ОСОБА_8 є підробленою, тобто відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов'язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірив належним чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_8 на ПП « Транс- Ойл», стаж його роботи на підприємстві і розмір отриманої ним заробітної плати за останні півроку, підписала анкету - заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_8, чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.

Того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_8 кредитну картку «Подія» № 4405885309096151 від 10.08.2007 з кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши кредитну картку № 4405885309096151, ОСОБА_8 біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1000 грн. за сприяння у отриманні кредитних коштів, у тому числі й підробленні документа - довідки про його працевлаштування.

Згодом ОСОБА_8 погасив свої заборгованість перед ЗАТКБ«ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманих від ОСОБА_8 грошових коштів, згідно досягнутої домовленості між членами організованої групи ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії згідно з відведеної їй ролі. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, на початку серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, мешканець с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_12 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім'я та не маючи на це усіх документів, необхідних для отримання кредиту, звернувся до ОСОБА_7 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту, який він збирався погашати у встановленому порядку, надав останньому свої паспортні дані та свій ідентифікаційний номер.

ОСОБА_7, в період з 01.08.2007 року до 17.08.2007 (точний час і місце слідством не встановлені), спільно з невстановленими особами виготовив підроблений документ довідку №08-к від 17.08.2007, складену від імені посадових осіб ТОВ«Південь -Інвест» на бланку підприємства, до якої було внесено недостовірні відомості про дату на номер її складання, про те, що ОСОБА_12 працює на підприємстві на посаді постачальника, стаж його роботи з 14.06.2006, розмір заробітної плати за період з січня по липень 2007 року склав 14145 грн. Довідка була підписана директором підприємства ОСОБА_13 та головним бухгалтером ОСОБА_14 та завірена відбитком печатки ТОВ«Південь -Інвест» код ЄРДПОУ 33081301.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розподілених ролей, 17.08.2007 ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_15 вищеназваний підроблений документ - довідку, з метою її використання, шляхом представлення до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_15 надав отриману від ОСОБА_7 довідку до Великодолинську філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_12 документи, в тому числі завідомо підроблений документ довідку виготовлену на бланку ТОВ «Південь -Інвест» № 08-к від 17.08.2007.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те , що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Південь - Інвест» № 08-к від 17.08.2007 на ім'я ОСОБА_12 є підробленою, і відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов'язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевіряла належним чином шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_12 на ТОВ «Південь -Інвест», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_12, чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.

17.08.2007 перебуваючи в тому ж приміщенні і за тією ж адресою , переслідуючи корисливі цілі, діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_12 і засвідчила тим самим правильність і достовірність викладених у ній відомостей , знаючи про те , що дані відомості є завідомо неправдивими .

Того ж дня, ОСОБА_5 оформила кредит і видала ОСОБА_12 кредитну картку «Подія» № 4405885309096300, з кредитним лімітом у сумі 1000 грн.

Отримавши кредитну картку ОСОБА_12 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав ОСОБА_7 200 грн. за сприяння у отримання кредитних коштів, у тому числі за виготовлення підробленого документу довідки.

Згодом ОСОБА_12 погасив свої заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманих від ОСОБА_12 грошових коштів, згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 50 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд.

Так, 17.08.2007 ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», вирішив для втілення цієї мети використати свої документи: паспорт громадянина України, свій ідентифікаційний номер та виготовити підроблений документ - довідку про своє працевлаштування.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_16, у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про своє працевлаштування на будь якому підприємстві.

Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_6, ОСОБА_7, спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому слідством часу та місці виготовили підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «ОСОБА_7 - Інвест» № 398 від 16.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_6 на вказаному підприємстві посаді виконроба, стаж його роботи на підприємстві з 05.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 13390 грн. 25 коп., яку підписав від імені керівника підприємства ОСОБА_17 і головного бухгалтера ОСОБА_18, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «ОСОБА_6 - Інвест» код ЄДРПОУ 32316441.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.08.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ПП «ОСОБА_6 - Інвест» з метою надання її ОСОБА_6 до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення на його імя кредиту.

Цього ж дня, отримавши від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ПП «ОСОБА_7 - Інвест» про його працевлаштування на вказаному підприємстві, достовірно знаючи, що він на підприємстві ніколи не працював, з метою отримання кредиту надав вказану довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_6 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «ОСОБА_6 - Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «ОСОБА_6 Інвест», про місце роботи ОСОБА_6 на вказаному підприємстві на посаді виконроба, стаж його роботи на підприємстві з 05.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 13390 грн. 25 коп. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_6, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 17.08.2007 оформила і видала ОСОБА_6 кредитну картку «Подія» №4405885309096250 за нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096250, ОСОБА_6 знаходячись біля будівлі Великодоинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» зняв з неї грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані неї дії, а рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_6 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», діючи умисно, запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_19 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючі про злочині наміри ОСОБА_6 та інших осіб спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», ОСОБА_19 погодився з пропозицію останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, ОСОБА_20 у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_19 з метою її використання для надання до банку з метою отримання грошових коштів у банку ЗАТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_7 спільно з невстановленими особами, виготовили (точному місці та часу слідством не встановлено) підроблений документ довідку № 16 від 14.08.2007, складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт», на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер та дату її складання, про те, що ОСОБА_19 працює на підприємстві на посаді менеджера, його стаж роботи з 02.04.2005, розмір нарахованої йому заробітної плати за період з 01.12.2006 по 14.06.2007 в загальній сумі 10710 грн. Довідка була підписана керівниками підприємства - директором ОСОБА_21 та головним бухгалтером ОСОБА_22, завірена відбитком печатки ТОВ«Еверласт» код ЄДРПОУ 32224487.

20.08.2007 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно заздалегідь розподіленим ролям, ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_20 вищевказаний підроблений документ довідку з метою подальшої передачі ОСОБА_19, який у свої чергу повинен був надати до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на себе кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні наміри знаходячись у с. Великодолинське передав ОСОБА_19 вказаний підроблений документ довідку з метою її використання, шляхом представлення до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_23 документи, у яких крім іншого був й підроблений документ довідка № 16 від 14.08.2007 ТОВ«Еверласт».

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що виготовлена на бланку ТОВ «Еверласт» на ім'я ОСОБА_19 довідка № 16 від 14.08.2007 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов'язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевіряла належним чином шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_19 на ТОВ «Еверласт», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_19, чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.

Того ж дня, тобто 20.08.2007, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_19 кредитну картку «Подія» № 4405885309096334 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

ОСОБА_19 отримавши зазначену кредитну картку №4405885309096334 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6, який згідно діючи за попередньою змовою, згідно з відведеної йому ролі, зняв у банкоматах з даної кредитної карти усі грошові кошти, які були нараховані на неї у сумі 4000грн.

З даної суми, згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 200 грн. за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_19 за оформлення на нього кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_19 перед ЗАТКБ«ПриватБанк» на підставі укладеного кредитного договору.

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6, діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_24 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючі про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_24, погодився з пропозицією останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.

Діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_6 у невстановлений слідством час, сповістив ОСОБА_25 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_24 з метою її використання, шляхом надання до банку для оформлення на останнього кредитних грошових коштів.

ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами, виготовили (точне місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку №13 від 20.08.2007, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2» на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер та дату її складання, про місце роботи ОСОБА_24 вказаному підприємстві на посаді менеджера з продажу, стажем роботи 02.03.2006, розмір нарахованої заробітної плати за період з 01.02.2007 по 21.07.2007 в загальній сумі 10550 грн. Довідка підписана керівником підприємства директором ОСОБА_26 та головним бухгалтером ОСОБА_27, завірена відбитком печатки МПП «ОСОБА_27 - 2», код ЄРДПОУ 19053754.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно заздалегідь розподіленим ролям, 20.08.2007 ОСОБА_7 знаходячись в с.Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_28 вищезазначений підроблений документ довідку №13 від 20.08.2007, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2», для її послідуючої передачі ОСОБА_24, який у свої чергу повинен буде надати її до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на своє імя кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_24, який будучи введеним в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий ним кредит у повному обсязі, надав її в Великодолинську філію ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» для укладання кредитного договору з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_24 документи, у яких крім інших був й підроблений документ довідка №13 від 20.08.2007, складена від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2».

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка № 13 від 20.08.2007 МПП «Валентина-2» складена на імя ОСОБА_24 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов'язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірила належним чином, шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_24 на МПП «Валентина- 2», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати вказані у наданій ОСОБА_24 довідці, підписала заяву - анкету щодо видачі кредиту ОСОБА_24, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, тобто 20.08.2007, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_24 кредитну картку «Подія» № 4405885309096359 з нарахованою на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

ОСОБА_24, отримавши кредитну картку № 4405885309096359, знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6, який діючи за попередньою змовою, згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматах з даної кредитної карти грошові кошти, які були нараховані на неї у сумі 4000 грн., з яких 200 грн. були передані ОСОБА_5 за виконані нею дії повязані з оформленням кредиту , а іншими коштами разом з ОСОБА_7 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_24 перед банком на підставі укладеного кредитного договору.

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», діючи умисно, запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_29 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючі про злочині наміри ОСОБА_6 та інших осіб спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_29 погодився з пропозицію останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, ОСОБА_20 у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_29 з метою її використання для надання до банку з метою отримання грошових коштів у банку ЗАТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_7 спільно з невстановленими особами, виготовили у невстановлений слідством місці та часу підроблений документ - довідку № 13 від 20.08.2007, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина-2», на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер, дату її складання, про те, що ОСОБА_29 працює на підприємстві на посаді менеджера з продажу, стаж його роботи на підприємстві з 05.04.2006, розмір отриманої ним заробітної плати за період з 01.02.2007 по 21.07.2007 в сумі 10550 грн. Довідка підписана керівниками підприємства директором ОСОБА_26 та головним бухгалтером ОСОБА_27, завірена відбитком печатки МПП «Валентина- 2» код ЄРДПОУ 19053754.

20.08.2007 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно розподіленим ролям, ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ - довідку з метою подальшої її передачі ОСОБА_29, який у свої чергу повинен буде надати її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення на своє імя кредиту.

Цього ж дня, продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_6, діючи згідно розподілених ролей знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_29 підроблений документ довідку, яку надав йому ОСОБА_7, з метою її використання, шляхом надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для отримання кредиту.

ОСОБА_29, будучи введеним в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий ним кредит, діючі за грошову винагороду, надав отриману ним довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_29 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка №13 від 20.08.2007 МПП«Валентина- 2».

ОСОБА_5 достовірно знаючи, про те, що виготовлена на бланку МПП«Валентина-2» на імя ОСОБА_29 довідка №13 від 20.08.2007 МПП«Валентина- 2» є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов'язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірила належним чином, шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_29 на МПП «Валентина- 2», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати вказані у довідці, підписала заяву - анкету щодо видачі кредиту ОСОБА_29, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_29 кредитну картку «Подія» № 4405885309096342 від 20.08.2007, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

ОСОБА_29 отримавши зазначену кредитну картку №4405885309096342, знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_20, який діючи згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматах з даної кредитної карти усі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 500грн. ОСОБА_29 за оформлення на нього кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_29 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, у середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 діючі повторно в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_30, якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Ведений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_30 погодився з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє імя кредиту та надав ОСОБА_6 свої документи: паспорт та ідентифікаційного код.

Продовжуючи свої злочині дії спрямовані за заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на імя ОСОБА_30 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення

ОСОБА_7, спільно з невстановленими особами виготовили (місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку, складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт», до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_30 на посаді експедитора ТОВ «Еверласт», стаж його роботи на підприємстві з 07.06.2006, розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року склав 10166 грн. Довідка підписана від імені керівників підприємства директором ОСОБА_21 та головного бухгалтера ОСОБА_22, завірена відбитком печатки ТОВ «Еверласт», кодЄДРПОУ32224487.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 20.08.2007 ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» для передачі її ОСОБА_30 з метою використання, шляхом надання її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_30 з метою її використання шляхом надання до банку з метою оформлення кредиту на останнього.

Цього ж дня, ОСОБА_30 представив довідку ТОВ «Еверласт» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_30 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Еверласт».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Еверласт» складена на імя ОСОБА_30 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обовязків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, не перевірила належним чином шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство, з метою встановлення факту його роботи на підприємстві, стаж його роботи, розмір отриманої ним заробітної плати, підписала анкету - заяву, щодо видачі кредиту ОСОБА_30, чим засвідчила правильність і достовірність викладених у заяві відомостей.

Того ж дня, тобто 20.08.2007, ОСОБА_5 оформила и видала ОСОБА_30 кредитну картку «Подія» № 4405885309096326, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

ОСОБА_30 отримавши кредитну картку №4405885309096326, знаходячись біля будівлі Великололинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6, який діючи за попередньою змовою, згідно відведеної йому ролі, зняв у банкоматах з картки нараховані на неї грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких 500 грн. передав ОСОБА_30, 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а рештою коштів разом з ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_30 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» у встановленому порядку.

Продовжуючи свої злочинні дії 21.08.2007, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_31, якого схилив до отримання кредиту, пообіцявши допомогу в отриманні кредиту, переконавши в законності фінансової операції та своїх дій.

Введений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_31, погодився із пропозицією ОСОБА_7 та передав йому свій паспорт і ідентифікаційний номер та дав згоду на отримання кредиту в установі банку, а потім передачі частини з отриманих грошових коштів ОСОБА_7

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами, 21.08.2007 (точний час і місце слідством не встановлені) виготовили підроблений документ довідку, складену від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда», до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_31 на посаді завідувача господарством ТОВ«Артеміда», стаж його роботи на підприємстві з 15.05.2006, розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року склав 9800 грн. Довідка підписана від імені керівників підприємства, його директором та головним бухгалтером і була завірена відбитком печатки ТОВ «АРТЕМІДА», код ЄДРПОУ 20920911.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, діючи за попередньою змовою, відповідно із розподіленим ролям 21.08.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_31 вищевказаний підроблений документ - довідку на ТОВ «Артеміда» з метою її використання, шляхом надання до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_31 отриманий від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку надав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_31 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Артеміда».

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Артеміда» складена на імя ОСОБА_31 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обовязків. Всупереч інтересам служби, діючи узгоджено з іншими учасниками злочиної групи, не перевірила належним чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство, з метою встановлення факту його роботи на підприємстві, стаж роботи, розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву, щодо видачі ОСОБА_31 кредиту, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у заяві відомостей.

Того ж дня, тобто 21.08.2016 ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_31 кредитну картку «Подія» № 4405885309096417, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн., з яких знаходячись у м. Одесі, зняв у банкоматі грошові кошти у сумі 3400 грн., з яких за вказівкою ОСОБА_7 передав йому грошові кошти у сумі 1400 грн.

Отримавши від ОСОБА_31 грошові кошти, згідно досягнутої домовленістю ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії, а рештою грошовими коштами разом з невстановленими слідством особами розпорядились на свій розсуд.

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6, діючи в складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_32, якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри. Спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи.

Введена у оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами банку, ОСОБА_32 погодилась із пропозицією останнього і передала йому свій паспорт та ідентифікаційний номер.

Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на імя ОСОБА_32 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

ОСОБА_7, спільно з невстановленими особами (місце та час слідством не встановлені) виготовили підроблений документ довідку № 148 від 21.08.2007, складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_32 на посаді економіста тов. «Лев», стаж її роботи на підприємстві з 26.05.2007 та розмір отриманої нею заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 13580 грн. Довідка підписана від імені керівників ТОВ «ЛЕВ» директора та головного бухгалтера, завірена відбитком печатки підприємства код ЄДРПОУ 13900722.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ - довідку ТОВ « Лев» для подальшої передачі ОСОБА_32 з метою надання її останньою до Великодолинської філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_32, яка будучи введеною в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий нею кредит у повному обсязі та діючи за грошову винагороду, надала підроблений документ довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк ».

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_32 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Лев».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 на ім'я ОСОБА_32 є підробленою, відомості викладені у ній про її реєстраційний номер № 148, дату складання 21.08.2007, місце роботи ОСОБА_32 на посаді економіста підприємства, стажі роботи з 26.05.2007, розмір отриманої заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 13580 грн., не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обовязків, всупереч службових інтересів, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_32, чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, тобто 21.08.2007 ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_32 кредитну картку «Подія» № 4405885309096425, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши кредитну картку № 4405885309096425, ОСОБА_32 біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_20, який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких 500 грн. передав ОСОБА_33, 200грн. ОСОБА_20 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а рештою коштів вони разом з невстановленими слідством особами розпорядились на власний розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_32 перед ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» у встановленому порядку.

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_34, якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введена у оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТКБ«ПриватБанк» ОСОБА_34 погодилась з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє імя кредиту передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на імя ОСОБА_34 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення.

ОСОБА_7, спільно з невстановленими слідством особами виготовили (місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007, до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_34 на посаді офіс менеджера підприємства, стажі її роботи на підприємстві з 26.05.2007, розмір отриманої нею заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 11725 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеназвану підроблений документ - довідку ТОВ «Лев» для передачі її ОСОБА_35 з метою використання, шляхом надання її до Великодолинської філії ЮГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_36, яка будучи введеною в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий нею кредит у повному обсязі та діючи за грошову винагороду, надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_34 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ - довідка ТОВ « Лев».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 на ім'я ОСОБА_34 є підробленою, відомості викладені у ній про її реєстраційний номер № 148, дату складання 21.08.2007, місце роботи ОСОБА_34 на посаді економіста підприємства, стажі роботи з 26.05.2007, розмір отриманої заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 11725 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обовязків, всупереч службових інтересів, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_34, чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, тобто 21.08.2007 ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_34 кредитну картку «Подія» № 4405885309096391, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримав від ОСОБА_5 кредитну картку №4405885309096391, ОСОБА_34 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_20, який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматах грошові кошти в сумі 4000 грн., з яких 350 грн. передав ОСОБА_34, 200 грн. ОСОБА_5, а рештою коштами разом з ОСОБА_7 на іншими невстановленими слідством особами розпорядились на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_34 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом.

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_37, якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТКБ«ПриватБанк» ОСОБА_37 погодився з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє імя кредиту і передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_37 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення.

ОСОБА_7, спільно з невстановленим слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 13 від 20.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_37 на посаді завідувача автомайстерень підприємства, стаж його роботи з 25.09.2006, розмір отриманої ним заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12613 грн. Довідка підписана від імені керівника підприємства ОСОБА_38 та головного бухгалтера ОСОБА_39, завірена відбитком печатки ПП «Автолайн» код ЄДРПОУ 32682085.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_20 вищевказаний підроблений документ довідку ПП «Автолайн» для подальшої передачі ОСОБА_37 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_37, з метою її використання шляхом надання до банку з метою оформлення на нього кредиту.

У той же день, ОСОБА_37 представив довідку ПП «Автолайн» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_37 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Автолайн».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 13 від 20.08.2007 на імя ОСОБА_37 є підробленою, відомості викладені у ній: про її реєстраційний номер № 148, дату складання 20.08.2007, місце роботи ОСОБА_37 на посаді завідувача авто майстерень підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 25.09.2006 та розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12613грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обовязків, всупереч службових інтересів, підписала анкету заяву, на видачу кредиту ОСОБА_37, чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_37 кредитну картку «Подія» №4405885309096383 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримав від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096383, ОСОБА_37 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6, який згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматі з даної кредитної карти грошові кошти у сумі 4000 грн. та передав ОСОБА_7, який у свої чергу, згідно діючого плану передав 200грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_37 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_40, схиливши останнього до отримання кредиту, пообіцявши йому винагороду і згодом погашення отриманого ним кредиту, переконавши у законності фінансової операції.

Введений у оману невстановленими слідством особами, ОСОБА_40 передав вказаним особам копії своїх документів: паспорта та ідентифікаційного коду і дав згоду на оформлення і отримання на себе кредиту в установі банку, а потім передачі отриманих грошових коштів їм.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на імя ОСОБА_40 з метою її використання, шляхом надання до банку для оформлення на останнього кредиту та отримання грошових коштів та їх привласнення.

21.08.2007 ОСОБА_7, спільно з невстановленими слідством особами, виготовили у невстановлений слідством місці та часу підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південь -Інвест» № 09 -ок від 21.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_40 на посаді адміністративного директора підприємства, про стаж його роботи з 04.05.2006, розмір отриманої ним заробітної плати за період з січня по липень 2007 року у сумі 34850 грн. Довідка підписана від імені директора підприємства ОСОБА_13 та головного бухгалтера ОСОБА_14, підписи яких завірені відбитком печатки ТОВ «Південь -Інвест» код ЄДРПОУ33081301.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи ОСОБА_25 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_5 підроблений документ довідку ТОВ «Південь - Інвест» на ім'я ОСОБА_40

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_41 документи складені на імя ОСОБА_40, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південь - Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Південь - Інвест» на ім'я ОСОБА_40 є підробленою, відомості викладені у ній: про її реєстраційний номер № 09 - ок, дату складання 21.08.2007, місце роботи ОСОБА_40 на посаді адміністративного директора, стаж його роботи на підприємстві з 04.05.2006 та розмір заробітної плати за період з січня по липень 2007 року у сумі 34850 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обовязків, всупереч службових інтересів, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_42, чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі, 21.08.2007 оформила і видала ОСОБА_40 кредитну картку «Подія» № 4405885309096433 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096433, ОСОБА_40 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим особам, які з неї зняли в банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн. з яких, згідно досягнутої раніше домовленості 21.08.2007 ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії , а невстановлені слідством особи передали 500 грн. ОСОБА_40 за оформлення кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_40 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 23.08.2007 ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_43, якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_43 введена в оману ОСОБА_6, повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на імя ОСОБА_43 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» №123/01 від 23.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_43 на підприємстві на посаді оператора зв'язку, стажем її роботи з 13.07.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12056 грн. 50 коп., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_44 та головного бухгалтера ОСОБА_45, скріпивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄДРПОУ30439453.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 23.08.2007 ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ - довідку ДП «Укрлашинг» для подальшої передачі ОСОБА_43 з метою її надання останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_43, з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення на неї кредиту.

У той же день, ОСОБА_43 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» передала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_43 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП «Укрлашинг».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 123 /01 від 23.08.2007 на ім'я ОСОБА_43 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_43 на посаді оператора зв'язку, стажі її роботи на підприємстві з 13.07.2006 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив у сумі 12056 грн. 50 коп. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обовязків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_43, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_43 кредитну картку «Подія» №4405885309096466, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096466, ОСОБА_43 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_6, який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної карти грошові кошти у сумі 4000 грн. та передав їх ОСОБА_7, який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_43 як плату за оформлення на неї кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_43 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 23.08.2007 ОСОБА_6, діючи в складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_46, якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_46 введений в оману ОСОБА_6, повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому і передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії , спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на імя ОСОБА_46 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ«Еверласт» № 153 від 23.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_46 на підприємстві на посаді автомеханіка, стажем його роботи з 07.09.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14579 грн., яку підписи від імені директора підприємства ОСОБА_21 та головного бухгалтера ОСОБА_22, скріпивши їх підписи відбитком печатки ТОВ«Еверласт» код ЄДРПОУ 32224487.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 23.08.2007 ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою, ззгідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, овідіопольського району, одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» для подальшої передачі ОСОБА_46 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ТОВ «Еверласт» ОСОБА_6 передав ОСОБА_46, з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення кредиту.

У той же день ОСОБА_46 отриману від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» передав до Великодлолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_46 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Еверласт».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт» № 153 від 23.08.2007 на імя ОСОБА_46 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_46 на посаді автомеханіка, стаж його роботи на підприємстві з 07.09.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив у сумі 14579 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обовязків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_46, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 у той же день 20.08.2016 оформила і видала ОСОБА_46 кредитну картку «Подія» №4405885309096458, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5П кредитну картку № 4405885309096458, ОСОБА_46 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_20, який згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматі з кредитної карти грошові кошти у сумі 4000 грн. і передав їх ОСОБА_7, який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. та ОСОБА_46 100 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.08.2006 становило 505 грн. за 1 долар. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_46 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йму ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» 27.08.2007 ОСОБА_6, залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_47, якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит та його повернення, не ставлячи її у свої злочинні наміри на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_47 введена в оману ОСОБА_6, повіривши у законність його дій та обіцянки повернути отриманий нею кредит, погодилась за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на імя ОСОБА_47 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» №9/8 від 27.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_47 на підприємстві на посаді економіста, стажем її роботи 05.03.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 06.02.2007 по 06.07.2007 у сумі 13800 грн., яку підписали від імені керівника ОСОБА_48 та головного бухгалтера ОСОБА_49, скріпивши їх підписи печаткою ПП «Торгілсервіс» код ЄРДПОУ 31210761.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 27.08.2007 ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеназваний підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» для подальшої передачі ОСОБА_47, з метою її надання останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_47, з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення на неї кредиту.

У той же день ОСОБА_47 отриманий від гунського О.М. підроблений документ довідку ПП «Торгілсервіс» передала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_47 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/8 від 27.08.2007 на імя ОСОБА_47 є підробленою, відомості викладені у ній про місце її роботи на підприємстві на посаді економіста, стажі її роботи на підприємстві з 05.03.2006 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 06.02.2007 по 06.07.2007 у сумі 13800грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обовязків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_47, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_47 кредитну картку «Подія» №4405885309096516 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096516, ОСОБА_47 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_20, який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн. та передав їх ОСОБА_7, який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_47 як плату за оформлення на неї кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_47 кредит до банку.

29.08.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт на ім'я ОСОБА_50 загублений останнім.

Діючи за попередньою змовою, узгоджено, невідомі особи у невстановлений слідством час та місці сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_50 оформлення на його імя кредиту у ЗАТ КБ «ПриватБанк» та його привласненням.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП « ОСОБА_7 - Інвест» № 3400 від 28.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_50 на підприємстві на посаді електрика, стажем його роботи з 06.03.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 10086 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18, скріпивши їх підписи відбитком печатки ПП «ОСОБА_7 - Інвест» код ЄРДПОУ 32316441.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, за попередньою змовою групою осіб, 29.08.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам підроблений документ довідку ПП «Одеса- Інвест» складену на ім'я ОСОБА_50 з метою її використання шляхом надання до Великодолинскої філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ПП «ОСОБА_7 - Інвест» невстановлені слідством особи надали до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи на ім'я ОСОБА_50, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП « Одеса- Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «ОСОБА_7 - Інвест» № 3400 від 28.08.2007 на ім'я ОСОБА_50 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_50 на підприємстві на посаді електрика, стажі його роботи з 06.03.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 10086 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обовязків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_50, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім'я ОСОБА_50 кредитну картку «Подія» № 4405885309096599, за нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши кредитну картку № 4405885309096599, невстановлені особи у банкоматі зняли з неї грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

30.08.2007 ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_51, якому за винагороду запропонував оформити на його імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_51 введений в оману ОСОБА_6, повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_51 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» №241/15 від 30.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_51 на підприємстві на посаді економіста, стажем його роботи з 18.03.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12300 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_44 та головного бухгалтера ОСОБА_45, скріпивши їх підписи відбитком печатки ДП«Укрлашинг» код ЄДРПОУ 30439453.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» для подальшої передачі ОСОБА_51 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_51, з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення кредиту.

У той же день, ОСОБА_51 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_51 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ - довідка ДП «Укрлашинг».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» на ім'я ОСОБА_51 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_51 на посаді економіста підприємства, стаж його роботи з 18.03.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив 12300 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_51, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Прордовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_51 кредитну картку «Подія» №4405885309096680 з нарахованийм на нею кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096680, ОСОБА_51 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6, який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки грошові кошти у сумі 4000грн. та передав їх ОСОБА_7, з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_51 як плату за оформлення на його імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_51 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 30.08.2007 ОСОБА_6, діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_52, якому за винагороду запропонував оформити на його ім'я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_52 введений в оману ОСОБА_6, повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у анку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім'я кредит, отримати грошові кошти, які передати останьому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час та спосіб сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім'я ОСОБА_52 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 25 від 30.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_52 на підприємстві на посаді водія, стажем його роботи з 01.02.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року у сумі 14268 грн., які підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_38 та головного бухгалтера ОСОБА_39, скріпивши їх підписи відбитком печатки ПП «Автолайн» код ЄДРПОУ 32682085.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою. згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Автолайн» на ім'я ОСОБА_52 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_52, з метою її використання шляхом надання до банку для осормлення кредиту.

У той же день, ОСОБА_53 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ПП «Автолайн» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_52 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Автолайн».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Автолайн» на ім'я ОСОБА_52 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_52 на посаді водія підприємтсва, стаж його роботи з 01.02.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року становив 14268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_52, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими котами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, галстян Л.П. оформила і видала ОСОБА_52 кредитну картку «Подія» №4405885309096664 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096664, ОСОБА_52 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6, який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн. та передав їх ОСОБА_7, з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_52 як плату за оформлення на його ім'я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_52 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 30.08.2007 мешканець с. Червона Гірка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_54 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім'я звернувся до ОСОБА_7 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту, який ОСОБА_54 збирався погашати у встановленому порядку.

ОСОБА_7, у той же день, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовив підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ТОВ «ОСОБА_54 - люкс» № 3/15 від 30.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_54 на підприємстві на посаді юриста, стажем його роботи на підприємстві з 15.08.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 13.07.2007 у сумі 14760 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_55 і бухгалтера ОСОБА_56. скріпивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «ОСОБА_55 люкс» код ЄДРПОУ 34376649.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно розподіленим ролям, 30.08.2007 ОСОБА_25 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_54 вищеназваний підроблений документ - довідку з метою використання її останнім шляхом надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_54 отриману від ОСОБА_7 підроблений документ довідку надав до Великодолинської філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_54 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «ОСОБА_54 - люкс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «ОСОБА_54 - люкс» на ім'я ОСОБА_54 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_54 на посаді юриста підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 15.08.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 13.07.2007 у сумі 14760 грн.не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_54, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_54 кредитну картку «Подія» № 4405885309096672 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши кредитну картку № 4405885309096672, ОСОБА_54 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав кредитну карту ОСОБА_7 для того, щоб той зняв у банкоматі з неї грошові кошти. У м. Одесі ОСОБА_7 зняв з переданої йому ОСОБА_54 кредитної картки грошові кошти у сумі 3820 грн. і з яких віддів ОСОБА_54 2820 грн., а собі за раніше досягнутою домовленістю залишив 1000 грн. за підроблення довідки підприємства ТОВ «ОСОБА_54 - люкс» і сприянню у отримання кредитних коштів у банку.

Згодом ОСОБА_54 погасив свою заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманої від ОСОБА_57 грошових коштів у сумі 1000 грн., ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_25 і невстановлені слідством особи розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 31.08.2007 ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючий злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_58, якому за винагороду запропонував оформити на його імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_58 введений в оману ОСОБА_6, повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у бану, погодився за винагороду зареєструвати на своє імя креди, отримати грошові кошти, які передати останьому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 о.О. про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на імя ОСОБА_58 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, 31.08.2007 ОСОБА_7, спільно з невстановленит слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ДП«Формет» № 65-08 від 23.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_58 на підприємстві на посаді інспектора охорони праці, стажем його роботи з 07.08.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 31.07.2007 у сумі 8058 грн. 65копійок, які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_59 та головного бухгалтера ОСОБА_60, підписи яких завірили відбитком печатки ДП «Формет» код ЄРДПОУ 32539841.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 31.08.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподіленних ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ДП «Формет» для подальшої передачі ОСОБА_58 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_58, з метою її використання шляхом надання до банку.

У той же день, ОСОБА_58 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ДП «Формет» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_58 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП « Формет ».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Формет» на ім'я ОСОБА_58 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_58 на підприємстві на посаді інспектора охорони праці, стаж його роботи з 07.08.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 31.07.2007 становив 8058 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, підписала анкету заявку на видачу ОСОБА_58 кредиту, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, галстян Л.П. оформила і видала ОСОБА_58 кредитну картку «Подія» №4405885309096623, з нарахованим на нею з кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096623, ОСОБА_58 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6, який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_58 як плату за оформлення на його ім'я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_20 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_58 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

03.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_61

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТКБ«ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_61 з метою її використання для оформлення на його ім'я кредиту та послідуючого його привласнення.

03.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством невстановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 137 від 03.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_61 на підприємстві на посаді секретаря, стажі її роботи з 13.05.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по липень 2007 року у сумі 13200 грн., які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_62 та головного бухгалтера ОСОБА_63, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «ЛЕВ» код ЄДРПОУ 13900722.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» на ім'я ОСОБА_61 з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинскій філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» на її ім'я, яку передали ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім'я ОСОБА_61, серед яких крим інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Лев».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, щор довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» на м'я ОСОБА_61 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_61 на підприємстві на посаді секретаря, стажі її роботи з 13.05.2006 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по липень 2007 року у сумі 13200 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_61, тим самим засвідчила правильність викладених у заяві відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5, того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім'я ОСОБА_61 кредитну картку «Подія» №4405885309096714, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096714, невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких згідно досягнутої домовленістю ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 03.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_64, якому за винагороду запропонували оформити на його імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_64 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_64

03.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку № 17/08 від 03.09.2007 складену від імені посадових осіб ПП «Транс - Ойл», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_64 на підприємстві на посаді зливальника - розливальника, стажем його роботи з 05.02.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12000 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_10І, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Транс- Ойл» код ЄРДПОУ 31253737.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 03.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ довідку ПП « Транс- Ойл» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_64, який надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_64 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Транс -Ойл».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ПП «Транс- Ойл» на ім'я ОСОБА_64 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_64 на підприємстві на посаді зливальники - розливальника, стажі його роботи з 05.02.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12000 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обовязків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_64, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої рупи, згідно відведеної її ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_64 кредитну картку «Подія» №4405885309096631, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096631, ОСОБА_64 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим особам, які з неї зняли у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1000 грн. ОСОБА_64 як плату за оформлення на його імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_64 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 04.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів, а саме паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_65

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «Приватбанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_65 з метою її використання для оформлення на його ім'я кредиту та послідуючого його привласнення.

04.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/22 від 04.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_65 на підприємстві на посаді менеджера, стажі її роботи з 25.04.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12600 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_48 та головного бухгалтера ОСОБА_49, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Торгілсервіс» код ЄДРПОУ 31210761.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім'я ОСОБА_65, серед яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» на ім'я ОСОБА_65 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_65 на підприємстві на посаді менеджера, стажі її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12600 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту на ім'я ОСОБА_65, тим самим засвідчила правильність викладених у заяві відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групами, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи від імені ОСОБА_65 кредитну картку «Подія» №4405885309096730, нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши кредитну картку № 4405885309096730, невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких на підставі домовленості ОСОБА_7 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 04.09.2007 ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_66, якій за винагороду запропонував оформити на її імя кредит та пообіцяв після отримання кредиту згодом його погасити, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_66 введена в оману ОСОБА_6, повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час та способом, сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на імя ОСОБА_67 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії. ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» №150/211 від 04.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_66 на підприємстві посаді оператора зв'язку, стажем її роботи з 23.09.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14514 грн., які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_44 та і головного бухгалтера ОСОБА_45, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄРДПОУ 30439453.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 04.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ - довідку ДП«Укрлашинг» для передачі ОСОБА_66, з метою надання її останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_66, яка цього ж дня разом з іншими документами надала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту ОСОБА_5.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_66 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП «Укрлашинг».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» на ім'я ОСОБА_66 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_66 на підприємстві посаді оператора зв'язку, стажем її роботи з 23.09.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14514 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заявку на видачу кредиту ОСОБА_66, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_66 кредитну картку «Подія» №4405885309096922, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096922, ОСОБА_66 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_6, який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., та передав їх ОСОБА_7, з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконанні нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_66 як плату за оформлення на її імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_66 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 06.09.2007 ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_68, якому за винагороду запропонував оформити на його імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_68 введений в оману ОСОБА_6, повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на імя ОСОБА_68 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Одеса- Інвест» № 389 від 05.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_68 на підприємстві на посаді юрисконсульта, стажі його роботи з 22.04.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса-Інвест» код ЄРДПОУ32316441.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 06.09.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ПП «Одеса-Інвест» для подальшої її передачі ОСОБА_68 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_68, який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_68 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ПП « Одеса- Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса- Інвест» на ім'я ОСОБА_68 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_68 на підприємтсві на посаді юрисконсульта, стаж його роботи з 22.04.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_68, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_68 кредитну картку «Подія» №4405885309097159, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку №4405885309097159, ОСОБА_68 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6, який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкомату грошові кошти у сумі 4000 грн. та передав їх ОСОБА_7, з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 як плату за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 300 грн. ОСОБА_68 як плату за оформлення на його імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_68 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 06.09.2007 ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_69, якому за винагороду запропонував оформити на його імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_69 введений в оману ОСОБА_6, повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на імя ОСОБА_69 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ«Артеміда», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_69 на підприємстві на посаді менеджера - консультанта, стажем його роботи підприємстві з 04.02.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12600 грн., яку підписали від імені керівника підприємства і головного бухгалтера, також завірили їх підписи відбитком печатки ТОВ «Артеміда» код ЄРДПОУ 20920911.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 06.09.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ТОВ «Артеміда» для подальшої її передачі ОСОБА_69 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_69, який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_69 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ « ОСОБА_10».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда» на ім'я ОСОБА_69 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_69 на підприємстві на посаді менеджера - консультанта, стаж його роботи підприємстві з 04.02.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12600 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_69, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_69 кредитну картку «Подія» №4405885309097142, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309097142, ОСОБА_69 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6, який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., та передав їх ОСОБА_7, з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_69 як плату за оформлення на його імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_69 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 06.09.2007 мешканка м. Одеса ОСОБА_70 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім'я звернулася до ОСОБА_7 з проханням за грошову винагороду посприяти їй в безперешкодному отриманні кредиту, який вона збиралася погашати у встановленому порядку.

06.09.2007 ОСОБА_7 разом з невстановленими слідством особами, у невстановленому часу та місці виготовив підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» № 18 від 05.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_70 на підприємстві на посаді завідуючої складом, стажі її роботи з 01.05.2005, розміром сплаченої її заробітної плати за період з 10.03.2007 по 10.08.2007 у сумі 10080 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_71 та головного бухгалтера ОСОБА_72, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Посейдон» код ЄРДПОУ 32429468.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно розподіленим ролям, ОСОБА_7 у той же день, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_70 вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Посейдон» складену на ім'я з метою її використання для надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_70 надала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_70 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Посейдон».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» на ім'я ОСОБА_70 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_70 на підприємстві на посаді завідуючої складом, стаж її роботи з 01.05.2005 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 10.03.2007 по 10.08.2007 у сумі 10080 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заявку на видачу кредиту ОСОБА_70, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_70 кредитну картку «Подія» № 4405885309096748, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096748, ОСОБА_70 передала її ОСОБА_7 для того, щоб той зняв у банкоматі з неї грошові кошти. Знаходячись у м. Іллічівськ, Одеської області, ОСОБА_7 зняв з кредитної картки грошові кошти у сумі 3800 грн., які передав ОСОБА_70, з яких вона передала ОСОБА_7 та невстановленим слідством особам 1500 грн. за виготовлення ними підробленої довідки на її ім'я від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» і допомогу в отриманні кредитних коштів у банку.

Згодом ОСОБА_70 погасила свою кредитну заборгованість перед ЗАТКБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманих від ОСОБА_73 суми грошових коштів, згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 07.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_74, якій за винагороду запропонували оформити на її імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_74 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки остнніми повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім.

З цією метою ОСОБА_74 отримала на ПП «Аракул», де вона виконувала обов'язки менеджера з логістики, однак офіційно у встановленому Законодавстом порядку прийнята на роботу не була, завідомо недостовірний документ - довідку про місце її роботи та розмір сплаченої їй заробітної плати за останні півроку, підписаний посадовими особами ПП «Аракул».

Цього ж дня, ОСОБА_74, будучи введеною в оману невстановленими слідством особами повернути отриманий нею кредит у повному обсязі, надала підроблений документ довідку ПП «Аракул» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для отримання кредиту.

Діючи за планом, згідно досягнутої домовленості і розподіленими ролями, 07.09.2007 ОСОБА_7 сповістив ОСОБА_5 про необхідність видачі кредиту ОСОБА_74

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_74 документи у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Аракул».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена посадовими особами ПП «Аракул» на ім'я ОСОБА_74 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_74 на підприємстві на посаді менеджера з логістики, та сума сплаченої їй заробітної плати за останні півроку не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_74, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_74 кредитну картку «Подія» № 4405885309099049 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309099049, ОСОБА_74 знаходячись в м. Одесі зняла з неї в банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн. які передала у повному обсязі невстановленим слідством особам, з яких ОСОБА_7 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_74 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 07.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_75

Діючи узгоджено, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_75 з метою оформлення на його ім'я кредиту ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», отримання грошових коштів з метою їх привласнення.

07.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому місці виготовили підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП«Торгілсервіс» № 9/25 від 07.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_75 на підприємстві на посаді менеджера логістики, стаж його роботи на підприємстві з 27.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12000 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_48 та головного бухгалтера ОСОБА_49, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП«Торгілсервіс» код ЄДРПОУ 31210761.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 07.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» з метою її оформлення у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» складену на імя ОСОБА_76 невстановлені слідством особи знаходячись у Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передали ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».

ОСОБА_5, достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» на ім'я ОСОБА_75 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_75 на підприємстві на посаді менеджера логістики, стаж його роботи на підприємстві з 27.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12000 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_75, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5, достовірно знаючи, що особа яка надала їй документи для оформлення кредиту на імя ОСОБА_75 не є ним оформила і видала невстановленій особі кредитну картку «Подія» № 4405885309099015, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309099015, невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ними кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_77

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_77 з метою її використання для оформлення на ім'я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

10.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_77 на посаді секретаря підприємства, стаж її роботи з 13.05.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_78 та головного бухгалтера ОСОБА_78, засвідчивши їх підписи печаткою ТОВ«Південьбуд Інвест» код ЄДРПОУ 32575047.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім'я ОСОБА_77 з метою її використання для оформлення кредиту у Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку вони передали ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім'я ОСОБА_77

ОСОБА_5, достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім'я ОСОБА_77 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи місце роботи ОСОБА_77 на посаді секретаря підприємства, стаж її роботи з 13.05.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_77, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5, того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім'я ОСОБА_77 кредитну картку «Подія» №440588530906771, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 440588530906771, невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорт та ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_79

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_79 з метою її використання для оформлення на ім'я останнього кредиту та послідуючого його привласнення.

10.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_79 на посаді інженера - технолога підприємства, стаж його роботи з 25.02.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13284 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_78 та головного бухгалтера ОСОБА_78, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Південьбуд Інвест» кодЄДРПОУ 32575047.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ«Південьбуд Інвест» на імя ОСОБА_79, з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на імя ОСОБА_79, серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ«Південьбуд Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім'я ОСОБА_79 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_79 на посаді інженера - технолога підприємства, стаж його роботи з 25.02.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13284 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_79, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5, того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім'я ОСОБА_79 кредитну картку «Подія» №4405885309097100, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309097100, невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт та ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_80, раніше загублені останньої.

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_80 з метою її використання для оформлення на ім'я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

10.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_80 на посаді начальника відділу експертизи підприємства, стажі її роботи з 01.07.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12792 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_81 та головного бухгалтера ОСОБА_82, засвідчивши їх підписи відбитком печатки підприємства ТОВ «Фенікс - Плюс» код ЄДРПОУ 31529260.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс» на імя ОСОБА_80, з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на імя ОСОБА_83, серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім'я ОСОБА_83 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_83 посаді начальника відділу експертизи підприємства, стаж її роботи з 01.07.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12792 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_83, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5, того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім'я ОСОБА_80 кредитну картку «Подія» №4405885309097134, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку №4405885309097134, невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт та ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_84, раніше загублені останньої.

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім'я ОСОБА_84 з метою її використання для оформлення на ім'я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

11.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм'єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_84 на посаді менеджера підприємтсва, стаж її роботи на підприємстві з 15.06.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13284 грн., яку підпсали від імені директора підприємства ОСОБА_85 та головного бухгалтера ОСОБА_86, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм'єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм'єр» на імя ОСОБА_84, з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на імя ОСОБА_84, серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм'єр».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Люм'єр» на ім'я ОСОБА_84 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_84 на посаді менеджера підприємтсва, стаж її роботи на підприємстві з 15.06.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13284 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_84, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5, того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім'я ОСОБА_84 кредитну картку «Подія» №4405885309097050, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309097050, невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 17.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_7 В.М., якому за винагороду запропонували оформити на його імя кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_87 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім'я ОСОБА_88 про його працевлаштування.

17.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс - Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_88 на посаді офіс - менеджера підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 05.07.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_81 та головного бухгалтера ОСОБА_82, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Фенікс - Плюс» код ЄДРПОУ 31529260.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс- Плюс» складену на ім'я ОСОБА_88 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс - Плюс» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_87, який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_88 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ - довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ТОВ«Фенікс - Плюс» на ім'я ОСОБА_88 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_88 на підприємстві на посаді офіс - менеджера, стаж його роботи на підприємстві з 05.07.2006, сумі сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13776 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обовязків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_88, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_87 кредитну картку «Подія» № 4405885309096987, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096987, ОСОБА_87 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1000 грн. ОСОБА_87 за оформлення на його імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_88 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 17.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_8 В.О., якому за винагороду запропонували оформити на його імя кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_89 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім'я ОСОБА_89 про його працевлаштування.

17.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ТОВ«Люм'єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_89 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11262 грн. 65 коп., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_85 та головного бухгалтера ОСОБА_86, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ«Люм'єр» код ЄДРПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ«Люм'єр» складену на ім'я ОСОБА_89 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ТОВ«Люм'єр» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_89, який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_89 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм'єр».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ТОВ«Фенікс - Плюс» на ім'я ОСОБА_89 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_89 на посаді маркетолога підприємства, стажем його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11262 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обовязків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_89, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_89 кредитну картку «Подія» № 4405885309096961, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096961, ОСОБА_89 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1000 грн. ОСОБА_89 за оформлення на його імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_89 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 19.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_90, якому за винагороду запропонували оформити на його імя кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_90 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого продектував їм данні свого паспорта громаднина України та номер ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім'я ОСОБА_90 про його працевлаштування.

19.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ПП «ОСОБА_7 - Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_90 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 06.03.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13530 грн. 65 коп., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «ОСОБА_7 - Інвест» код ЄДРПОУ 32316441.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 19.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «ОСОБА_7 - Інвест» складену на ім'я ОСОБА_90 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ПП «ОСОБА_7 - Інвест» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_90, який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_90 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «ОСОБА_7 - Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ПП«ОСОБА_7 - Інвест» на ім'я ОСОБА_90 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_90 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 06.03.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13530 грн. 65коп. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обовязків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_90, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_90 кредитну картку «Подія» №4405885309096420, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку №4405885309096420, ОСОБА_90 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 400 грн. ОСОБА_90 за оформлення на його імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_90 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 19.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_91

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про працевлаштування на ім'я ОСОБА_91 з метою її використання для оформлення на ім'я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

19.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм'єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_84 на посаді інженера електрика підприємтсва, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11262 грн. 65 коп., яку підпсали від імені директора підприємства ОСОБА_85 та головного бухгалтера ОСОБА_86, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм'єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм'єр» на імя ОСОБА_91, з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на імя ОСОБА_91, серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм'єр».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Люм'єр» на ім'я ОСОБА_91 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_91 на посаді інженера електрика підприємтсва, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11262 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_91, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5, того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім'я ОСОБА_92 кредитну картку «Подія» №4405885309096938, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096938, невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 21.09.2007 ОСОБА_7, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_10 А.С., якому за винагороду запропонував оформити на його імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_93 введений в оману ОСОБА_7, повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому копії своїх документів: паспорту та ідентифікаційного коду.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 21.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 150 від 20.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_93 на підприємстві на посаді оператора ПК, стажем його роботи на підприємстві з 29.04.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12900 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_94 та головного бухгалтера ОСОБА_63, завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Лев» код ЄРДПОУ 13900722.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.09.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ТОВ « Лев» для подальшої її передачі ОСОБА_93 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_93, який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_93 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ « ОСОБА_5».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ « Лев» на ім'я ОСОБА_93 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_93 на підприємстві на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 29.04.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12900грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_93, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_93 кредитну картку «Подія» №4405885309096262, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096262, ОСОБА_93 знаходячись у м. Іллічівську зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн. з яких 2000 грн. передав ОСОБА_7, з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а останні грошові кошти залишились у ОСОБА_93 як плату за оформлення на його імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_93 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 24.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_95, якій за винагороду запропонували оформити на її імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_95 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передала невстановленим слідством особам свої паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_95

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 24.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Тірроль - С», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_95 на підприємстві на посаді економіста, стажі її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 01.03.2007 по 16.08.2007 у сумі 13200 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_96 та головного бухгалтера ОСОБА_49, завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Тірроль - С» код ЄРДПОУ 3355815

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ«Тирроль - С» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_95, яка у свою чергу надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_95 документи у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Тірроль - С».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Тірроль - С» складена на ім'я ОСОБА_95 є підробленою, відомості викладені у ній про місце її роботи на підприємстві на посаді економіста, стаж її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 01.03.2007 по 16.08.2007 у сумі 13200 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_95, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_95 кредитну картку «Подія» № 4405885309096789 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096789, ОСОБА_95 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» зняла з неї в банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн. які передала у повному обсязі ОСОБА_7, з яких 200 грн. він передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, 1000 грн. передав ОСОБА_95 як плату за оформлення на її імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_95 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 24.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканця ІНФОРМАЦІЯ_11 Л.А., якому за винагороду запропонували оформити на його імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_97 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передав невстановленим слідством особам свої документи: паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_97

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 24.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм'єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_97 на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стажем його роботи на підприємстві з 15.06.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14268 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_85 та головного бухгалтера ОСОБА_86, завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ«Люм'єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ«Люм'єр» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_97, який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_97 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм'єр».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Люм'єр» складена на ім'я ОСОБА_97 є підробленою, відомості викладені у ній про місце його роботи на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стаж роботи з 15.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_97, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_97 кредитну картку «Подія» № 4405885309096797, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309096797, ОСОБА_97 знаходячись у м. Одесі передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї в банкоматі 4000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а 200 грн. невстановлені слідством особи передали ОСОБА_97 як плату за оформлення на його імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_97 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 27.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_98, раніше загублені останнім.

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТКБ«ПриватБанк», невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про працевлаштування ОСОБА_98 з метою її використання для оформлення на ім'я останнього кредиту та послідуючого його привласнення.

27.09.2007 ОСОБА_7, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс- Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_98 на підприємстві на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 01.07.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13776 грн., підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_81 та головного бухгалтера ОСОБА_82, засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Фенікс - Плюс» код ЄРДПОУ 31529260.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс» на імя ОСОБА_98, з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на імя ОСОБА_98, серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім'я ОСОБА_98 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_98 на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 01.07.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_98, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5, того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім'я ОСОБА_98 кредитну картку «Подія» №4405885309098900, з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4000грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309098900, невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких згідно домовленості з ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТКомерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 27.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_99, якій за винагороду запропонували оформити на її імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_99 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодилася за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передала невстановленим слідством особам свої документи: паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_99

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 27.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм'єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_99 на підприємстві на посаді секретаря - референта, стажем її роботи на підприємстві з 30.02.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 15498 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_85 та головного бухгалтера ОСОБА_86, завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ«Люм'єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт.Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ«Люм'єр» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_99, яка у свою чергу надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обовязки якої згідно посадових обовязків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт.Великодолинське, по вул.Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_99 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм'єр».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Люм'єр» складена на ім'я ОСОБА_99 є підробленою, відомості викладені у ній про місце його роботи на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стаж роботи з 15.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обовязки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_99, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_99 кредитну картку «Подія» № 4405885309098926, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № 4405885309098926, ОСОБА_99 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її невстановленим слідством особам, які зняли з неї в банкоматі 4000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а 1000 грн. невстановлені слідством особи передали ОСОБА_99 як плату за оформлення на її імя кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_99 кредит до ЗАТКБ «ПриватБанк».

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Вірменії місто Єреван, громадянка України, яка має вищу освіту, заміжня, на утриманні має неповнолітню доньку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, не працює, яка зареєстрована та мешкає за адресою: Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Суворова , буд. 75.

27.06.2015 року повідомлено про підозру ОСОБА_3, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Пред'явлена ОСОБА_3 підозра обґрунтовується: показаннями свідків - ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_37, ОСОБА_40, ОСОБА_43, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_58, ОСОБА_61, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_77, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_100, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_93, ОСОБА_95, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_101; кредитними справами клієнтів КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_37, ОСОБА_40, ОСОБА_43, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_58, ОСОБА_61, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_77, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_100, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_93, ОСОБА_95, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99; відповідями з ТОВ «Люм'єр», ТОВ «Фенікс - Плюс», ПП «ОСОБА_91 - Інвест», ПП«Торгілсервіс», ТОВ «Посейдон», ТОВ «Артеміда», ДП «Укрлашинг», ПП «Транс -Ойл», ТОВ «Еверласт»; відповіддю з УПФУ.

27.06.2017 року слідчим СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2 подано клопотання до Овідіопольського районного суду Одеської області про застосування до підозрюваної ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

08.10.2009 року ОСОБА_3 постановою Овідіопольського районного суду Одеської області оголошена у розшук відносно якої було заведено ОРС категорії «Розшук» №029100 від 02.06.2010, також ОСОБА_3 по місту реєстрації та мешкання не заходіться.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_3, з метою уникнення кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий просить надати дозвіл на її затримання.

Як передбачено ч.2 ст.188 КПК України клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути подане:

1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;

2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;

3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

З урахуванням того, що підозрювана обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, переховується від органів досудового розслідування, слідчим подано клопотання про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, участь підозрюваної в розгляді клопотання є обовязковою, вважаю за доцільне надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу її до суду для розгляду клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.188-190 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим службовим особам дозвіл на затримання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки Вірменії місто Єреван, громадянки України, яка має вищу освіту, заміжньої, на утриманні має неповнолітню доньку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючої, яка зареєстрована та мешкає за адресою: Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Суворова , буд. 75, раніше не судимої, підозрюваної у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та доставку її під вартою до Овідіопольського райсуду Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Берегова, 9 в залу судового засідання слідчого судді Бочарова А.І.

Зобовязати слідчого у разі затримання підозрюваної ОСОБА_5 належним чином повідомити всіх учасників кримінального провадження.

Копію ухвали направити для виконання до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області та іншим зацікавленим особам.

Строк дії ухвали закінчується 27 грудня 2017 року.

Місце розташування Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Берегова, 9 факс 04851 3-51-03.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І.Бочаров