YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 67471114, 29.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

29.06.2017

Номер справи

640/11909/15-к

Номер документу

67471114

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/11909/15-к

н/п 1-кс/640/5226/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

слідчого - Приходченко М.С.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12014220000001164, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12014220000001164 від 17.12.2014 року, в якому слідчий просить накласти арешт на:

1) наступне майно, належне службовим особам ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб», громадянину ОСОБА_3, яке виявлено та вилучено за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4, нежитлові приміщення сьомого поверху №6, 6а, 7а, 76, 7в, 8, 9, 9а, 96, 9в, а саме:

1. Блокнот жовто-синього кольору з чорновими записами;

2. Чорнові записи на 16 арк;

3. Посвідчення №046368 видане 11.01.2010 на ім'я ОСОБА_4;

4. Посвідчення №716 видане 02.02.2015 на ім'я ОСОБА_4;

5. Копія витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно №54489054 від 03.03.2016;

6. Копія витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно №56105587;

7. Копія виписки з ЄДР на ФОП ОСОБА_5;

8. Договір оренди приміщення від 01.04.2015 №10, на 4 арк.;

9. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nush3ev02236fd393400;

10. Ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd54841rd;

11. Планшет «Samsung» чорного кольору c/h rf2fc00cw8f;

12. Мобільний телефон «Samsung» синього кольору ітеі 356379/06/283936/8, ітеі 356379/06/283936/6;

13. Мобільний телефон «Blackview» синього кольору ітеі 359712072875658, ітеі 359712072875666;

14. Жорсткий диск «WD», s/n wcav38528299;

15. Жорсткий диск «Seagate», s/n 9qfakhqf;

16. Жорсткий диск «Seagate», s/n w3tlvgsc;

17. Жорсткий диск «Samsung», s/n s08ejlglb24654;

18. Вимоги-накладні ТОВ «Суші продукт» на 30 арк.;

19. Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, ПОГ «Дар'я» на - 186 арк;

20. Звіти ЕККА підприємства ПОГ «Дар'я», на - 40 арк.;

21. Видаткові накладні ПОГ «Дар'я», на - 354 арк.;

22. Копія паспорту на ім'я ОСОБА_6, чорнові записи (оборотно-сальдові відомості ПОГ «Дар'я»), на - 22 арк.;

23. Копії договорів ПОГ «Дар'я» та оригінали за 2017 рік, на - 143 арк;

24. АКТ №ОУ-0003896 від 15.09.15, товарно-транспортні накладні за 2016-2017 рр, чорнові записи, на - 79 арк.;

25. Жорсткий диск «WD», s/n wcav38327415;

26. Жорсткий диск «WD», s/n wcaf3454384;

27. Жорсткий диск «Toshiba», s/n x5pk4a4bs;

28. Жорсткий диск «Seagate», s/n w2amhkct;

29. Ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd6216qgs;

30. Касова книга ТОВ «Феніксіон» за 2016, на - 36 арк.,

31. Вимоги накладні ТОВ «Феніксіон» за 2016, на - 67;

32. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2016 р. ТОВ «Феніксіон», на -364 арк.;

33. Договори ТОВ «Феніксіон» за 2016 рік, на - 335 арк;

34. Вимоги накладні ТОВ «Суші продукт» за 2017, на - 350;

35. Вимоги накладні ТОВ «Суші продукт» за 2017, на - 33;

36. Відеозаписуючий пристрій «AJHUA» s/n Ih00c20paln065p;

37. Жорсткий диск «WD», s/n wmav2p651733;

38. Флеш накопичувач «Verbatim» чорного кольору, який знаходився у аркуші у аркуші з написом «ФЛП Чернявская, Федотова, Бьїков и прочие»;

39. Жорсткий диск «WD», s/n wmav2pl90775;

40. Ноутбук чорного кольору «Fujitsu» s/n ylndl28887;

41. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2016 р. ТОВ «Ресторанснаб», на-250 арк.;

42. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2015 р. ТОВ «Ресторанснаб», на - 92 арк.;

43. Товарно-транспортні накладні за 2016 р. ТОВ «Ресторанснаб», на - 243 арк.;

44. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2016 р. ТОВ «Ресторанснаб», на- 159 арк.;

45. Видаткові накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2017 p., на - 274 арк.;

46. Товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2017 p., на - 24 арк.;

47. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2015 p., на- 90 арк.;

48. Жорсткий диск «Seagate», s/n 6qelenfs;

49. Жорсткий диск «Seagate», s/n 6pt3btnw;

50. Жорсткий диск «Western Digital», s/n wmaetl455511;

51. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxmfqeu001335061007600;

52. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладнісТОВ «Ресторанснаб» за 2016 p., на- 187 арк.;

53. Ноутбук «DELL» чорного кольору s/n fb95f32;

54. Ноутбук «ASUS» чорного кольору s/n g9n0cv015517356;

55. Ноутбук «ASUS» чорного кольору s/n nusgpeu0152430950b7600;

56. Жорсткий диск «Seagate», s/n 9qg7s6zn;

57. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxmfqeu00133505fae7600;

58. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxmfqeu001335066cd7600;

59. Ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd5483pmt;

60. Ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd536422z;

61. Ноутбук чорного кольору «Fujitsu» s/n 608719-01r2902159;

62. Ноутбук «DELL» чорного кольору s/n fzf6b82;

63. Ноутбук «DELL» чорного кольору s/n 5yf6b82;

64. Чорнові записи на - 38 арк.;

65. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Соцпродукт» за 2016 p., на -97 арк.;

66. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Соцпродукт» за 2017 p., на - 38 арк.;

67. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2016 p., на- 173 арк.;

68. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2016 p., на- 87 арк.;

69. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2016 p., на- 77 арк.;

70. Замовлення покупця, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2015 p., на - 136 арк.;

71. Жорсткий диск «WD», s/n wmav3a045025;

72. Жорсткий диск «WD», s/n wcav5n063595;

73. Жорсткий диск «Western Digital», s/n wmaep 14243 87;

74. Жорсткий диск «Seagate», s/n 9qg8c8ya;

75. Ноутбук «DELL» чорного кольору s/n Ikc6b82;

76. Ноутбук «Fujitsu» чорного кольору s/n ylncl53579;

77. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2016 p., на- 334 арк.;

78. Жорсткий диск «WD», s/n wcas26476049;

79. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nusgpeu0152430956e7600;

80. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxm89eu005341254573400;

81. Ноутбук «DELL» чорного кольору s/nl9m7j72;

2) наступне майно, належне ОСОБА_3, яке виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1. Флеш-накопичувач білого кольору з синім малюнком та написом «LD»;

2. Флеш-накопичувач чорного кольору, резиновий з написом «Leef»;

3. Банківська картка «Укрсиббанк» на ім'я Viktorova Olena номер 5169307501289529;

3) наступне майно, належне ФОП ОСОБА_7, яке виявлено та вилучено за адресою: м. Харків, пр-т Л. Малої, 93, а саме:

1. Видаткові накладні за 14.06.17 на 68 арк

2. Видаткові накладні за 15.06.17 на 88 арк

3. Видаткові накладні за 16.06.17 на 33 арк

4. Видаткові накладні за 16.06.17 на 46 арк

5. Видаткові накладні за 17.06.17 на 43 арк

6. Видаткові накладні за 19.06.17 на 46 арк

7. Видаткові накладні за 20.06.17 на 103 арк.;

8. Видаткові накладні за 21.06.17 на 42 арк.;

9. Ноутбук HP Serial: CND5253PC2;

4) наступне майно належне службовим особам ТОВ «Иокатта Фудз», яке виявлено та вилучено за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 12-А:

1. Накладні «Иокатта Фудз» - 13 арк.

2. Видаткові накладні «Иокатта Фудз» - 7 арк.

3. Товарні чеки «Иокатта Фудз» - 2 арк.

4. Чек «Иокатта Фудз» - 1 арк.

5. Довіреність №41 від 31 березня 2017 року - 1 арк.

6. Номенклатура товарів - 3 арк.

7. Ноутбук HP 250 G4 Serial: CND 5253 темно-сірого кольору із зарядкою - 1 шт.

8. Телефон Samsung Galaxy Star Advance SM-G350 E чорного кольору - 1 шт.

9. Табелі обліку робочого часу за червень 2017 року - 3 арк.

10. Блокнот темного кольору з чорновими записами на 48 арк. - 1 шт.

11. Чорнові записи з переліком видів робіт, готової продукції та плану виготовлення на червень 2017 р. - 1 арк.

12. Зошит на 96 арк. з надписом «Италия» з чорновими записами - 1 шт.

13. Зошит на 48 арк. з надписом «Химия» з чорновими записами - 1 шт.

14. Блокнот темно-коричневого кольору з чорновими записами - 1 шт.

15. Зошит на 96 арк. з надписом «do small things with great love» з чорновими записами - 1 шт.

16. Блокнот з надписом «Business» на 96 арк. з чорновими записами - 1 шт.

17. Чорнові записи формату А4 з обліку продукції - 26 арк.

18. Накладні без маркування назви підприємства - 33 арк.

19. Довіреність №07/04-2 від 07.04.2017 р. на ім'я ОСОБА_8 від ФОП ОСОБА_9

20. Рецепт виготовлення соусу для вугря - 2 арк.

5) наступне майно, належне ФОП ОСОБА_10, яке виявлено та вилучено за адресою: м. Харків, вул. Калініна, 2, а саме:

1. Ноутбук чорного кольору «DELL» s/n f331xb232839195358;

2. Блокнот з черновими записами чорного кольору;

3. Ветеринарні свідоцтва ТОВ «Соцпродукт», накладні ПОГ «Дар'я», на - 141 арк.;

4. Видаткові накладні;

5. Договори оренди в папці фіолетового кольору, на - 37 арк.

6. Відеонакопичувач «Digital video recorder» s/n t2alal02500168;

7. Накладні в папці оранжевого кольору з написом «ООО «Суши продукт» ФЛП ОСОБА_10Г.» на -195 арк.;

8. Накладні в папці зеленого кольору, на 54 арк;

9. Дозвільні документи в папці жовтого кольору з написом ПОГ «Дар'я» ХВ ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР, на-153 арк.;

10. Вимоги-накладні в зеленій папці з підписом «ООО «Фениксион»», ФЛП ОСОБА_10 на 245 арк.;

11. Акти прийому/передачі, в папці зеленого кольору з підписом «ООО «Ресторанснаб», ФЛП ОСОБА_10Г.», на - 255 арк.;

12. Митна декларація №3332 на 6 арк.;

13. Сертифікати якості, на - 15 арк;

14. Акт прийому-передачі та сертифікати якості, на - 6 арк.;

15. Митна декларація №3325 на 7 арк.;

16. Мобільний телефон HUAWEI ітеі 1: 869493029841332, ітеі 2: 869493029861561.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220000001164, внесеному до Єдиногореєстру досудових розслідувань 17.12.2014 з за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Аеліта», ТОВ «Крафт сіті», ТОВ «Грейтопт тз», ТОВ «Харків Постач», ТОВ «Акр-Тек», ТОВ «Ресторанснаб», ПОГ «Да'ря» ХВ ВГОІ СОГУ ТЖР», ТОВ «Суши Продукт», ТОВ «Соцпродукт» привласнили грошові кошти, які отримали за рахунок не сплати податкових зобов'язань, за рахунок проведення безтоварних операцій, чим завдали держаним інтересам збитки.

Подальшим розслідуванням встановлено, що до протиправної діяльності також залучені підприємства ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб».

Встановлено, що фактичним власником та керівником ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб» є гр. ОСОБА_3, 16.12.1960р.н.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб» під керівництвом гр-на ОСОБА_3 здійснюють діяльність з купівлі та продажу різноманітних товарно-матеріальних цінностей, зокрема товарів для виготовлення та вживання суші - вугор смажений, ікра, водорості морські, риба та її філе заморожені, м'ясо мідії, інше. З метою заниження прибутку підприємств службові особи використовують злочинну схему відповідно до якої підприємства шляхом проведення безтоварних операцій за даними податкової звітності відображають реалізацію товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за цінами нижче звичайних в адресу підприємств з ознаками фіктивності, фактично вказані ТМЦ реалізуються за ринковою вартістю за необліковані готівкові грошові кошти без відображення в офіційному бухгалтерському та податковому обліках

Одночасно з цим службовими особами ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб» організовану протиправну схему з надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарювання, покупцям, за грошову винагороду у відсотковому відношенні від суми проведеної безтоварної фінансово-господарської операції.

За таких обставин, фінансовим результатом використання даної злочинної схеми є несплата податку на додану вартість та податку на прибуток та інших обов'язкових платежів підприємствами ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб» при здійсненні фінансово-господарської діяльності з реалізації-придбання товарів, що в свою чергу призводить до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах, а також мінімізації податкових зобов'язань контрагентами вказаних підприємств за рахунок проведених безтоварних операцій

Досудовим розслідуванням встановлено, що на показники податкової звітності підприємства ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт». ТОВ «Соцпродукт». ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз». ТОВ «Феніксіон». ТОВ «Мегаснаб» 2016-2017 pp. мали вплив фінансово-господарські взаємовідносини проведені з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Базальт Інвестмент» (код ЄДР 40218593), ТОВ «Бізнес Марка» (код ЄДР 40920909), ТОВ «Борисфен-Груп-ЛТД» (код ЄДР 40369938), ТОВ «Ватра Торг» (код ЄДР 41000839), ТОВ «Воркхорс» (код ЄДР 40255902), ТОВ «Грандфлай» (код ЄДР 40626863), ТОВ «Делівері Групп» (код ЄДР 40396579), ТОВ «Демін» (код ЄДР 40934178), ТОВ «Евіал Груп» (код ЄДР 41032505), ТОВ «Екто-Плюс» (код ЄДР 40639998), ТОВ «Елітбуд Інвест» (код ЄДР 40473569), ТОВ «Кантілон» (код ЄДР 40639804), ТОВ «Корвет Пром» (код ЄДР 40922251), ТОВ «ЛГ Тунка» (код ЄДР 40880311), ТОВ «Ліатоп» (код ЄДР 40556278), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код ЄДР 40224429), ТОВ «Магнат ТК» (код ЄДР 40925802), ТОВ «Нордон Торг» (код ЄДР 40390142), ТОВ «НТК Компані» (код ЄДР 39911299), ТОВ «Опт Торг Спешл» (код ЄДР 40243551), ТОВ «Пасадена Трейд» (код ЄДР 40680171), ТОВ «Петра ОСОБА_11» (код ЄДР 40171681). ТОВ «Поток-К» (код ЄДР 39983892), ТОВ «Прайм Індастрі» (код ЄДР 40469751). ТОВ «Продресурс Марпеї (код ЄДР 40549674), ТОВ «Промконект» (код ЄДР 40920799). ТОВ Прсмоушн Трейд» (код ЄДР 40396816), ТОВ «Селезія» (код ЄДР 40369791), ТОВ <Софітекс-Ком> вад ЄДР 40459775), ТОВ «Спектрум Компані» (код ЄДР 41000908). ТОВ «Техноконтинент» (код ЄДР 40532312), ТОВ «Тіара Інвест» (код ЄДР 40925645). ТОВ «Флорізель > (код ЄДР 399868": ТОВ «Форесто ОСОБА_11» (код ЄДР 40377520), ТОВ «ХІТ Лайн» (код ЄДР 40379354), ТОВ «ХТФ Реалист» (код ЄДР 40977839), ТОВ «Ятанар» (код ЄДР 40792922).

В теперішній час службові особи підприємств ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб» продовжують злочинну діяльність з привласнення грошових коштів, отриманих за рахунок не сплати податкових зобов'язань шляхом використання реквізитів суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Відповідно до висновку, складеного спеціалістом бухгалтером від 01.06.2017, службові особи підприємств ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Феніксіон», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР» в порушення Податкового кодексу України занизили підлягаючий обчисленню та сплаті податок на прибуток у сумі 2 146 361,35 грн та податок на додану вартість у сумі 2 384 845,96 грн, всього занизили податкових зобов'язань на суму 4 531 207,31 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ресторанснаб». ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР». ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб» фактично здійснюють діяльність за адресами: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4, нежитлові приміщення сьомого поверху №6, 6а, 7а, 76, 7в, 8, 9, 9а, 96, 9в; вул. Калініна, 2; проспект ОСОБА_12. 93, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 12-А, нежитлові приміщення підвалу №№ III, VI, V7J, XIX, XX, XXI, ХХПІ, XXIV XLIX, LV, 2-го поверху №№44, 48-53, 55-58,' 59,62,63,64,65, 3-го поверху № 88, 89, 90а, 90, 91, 111-113 №, пр-т Незалежності (Правди), 5, кв. 1-Е.

Як зазначено слідчим, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 19.06.2017 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області було проведено ряд обшуків, а саме: в період часу з 10-00 год. 22.06.2017 до 04-50 год 23.06.2017 - у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4, нежитлові приміщення сьомого поверху №6, 6а, 7а, 76, 7в, 8, 9, 9а, 96, 9в; 22.06.2017 р. в період часу з 18-40 год. до 20-30 год. - в квартирі за адресою: АДРЕСА_1; 22.06.2017 в період часу з 09-50 год. до 14-59 год. - у нежитлових приміщеннях за адресою м. Харків, пр-т Л. Малої, 93; 22.06.2017 в період часу з 10-30 год. - у нежитлових приміщеннях за адресою м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 12-А; 22.06.2017 в період часу з 10-20 год. до 16-50 год. - у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Калініна, 2, - під час проведення яких було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Виявлені під час проведення вищевказаних с обшуків предмети, речі та документи належать службовим особам ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб», громадянину ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_7

З метою збереження доказової інформації, яка отримана під час проведення 22.06.2017 обшуків та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представники ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб», - власників майна, а також ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_7 власники майна та їх представники у судове засідання не зявилась, про причину неявки суд не повідомили; про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуків майна повідомлені належним чином, про що слідчим надано рапорт. Неприбуття власників майна чи їх представників у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220000001164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 ККУкраїни.

22.06.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.06.2017 року було проведено обшуки у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4, нежитлові приміщення сьомого поверху №6, 6а, 7а, 76, 7в, 8, 9, 9а, 96, 9в; в квартирі за адресою: АДРЕСА_1; у нежитлових приміщеннях за адресою м. Харків, пр-т Л. Малої, 93; у нежитлових приміщеннях за адресою м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 12-А; у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Калініна, 2. В ході проведення даних обшуків було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

26.06.2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12014220000001164 від 17.12.2014, яке було надіслано поштовим відправленням 24.06.2017 р.

Судом встановлено, що 27 червня 2017 р. прокурором відділу прокуратури Харківської області, юристом 1-го класу ОСОБА_2 було отримано вищезазначене клопотання, яке згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2017 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Після чого, 27.06.2017 р. старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене в ході проведення обшуків майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК Ураїни у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, в ході якого слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна шляхом направлення його через «Укрпошту», а потім звернувся з даним клопотанням в межах встановленого слідчим суддею строку для усунення недоліків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуків в період часу з 10-00 год. 22.06.2017 до 04-50 год 23.06.2017 - у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4, нежитлові приміщення сьомого поверху №6, 6а, 7а, 76, 7в, 8, 9, 9а, 96, 9в; 22.06.2017 р. в період часу з 18-40 год. до 20-30 год. - в квартирі за адресою: АДРЕСА_1; 22.06.2017 в період часу з 09-50 год. до 14-59 год. - у нежитлових приміщеннях за адресою м. Харків, пр-т Л. Малої, 93; 22.06.2017 в період часу з 10-30 год. - у нежитлових приміщеннях за адресою м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 12-А; 22.06.2017 в період часу з 10-20 год. до 16-50 год. - у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Калініна, 2, на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12014220000001164, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, що належить:

1) службовим особам ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар'я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб», громадянину ОСОБА_3, яке виявлено та вилучено за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4, нежитлові приміщення сьомого поверху №6, 6а, 7а, 76, 7в, 8, 9, 9а, 96, 9в, а саме: