УКР
Компанія ТОВ "ДЕМІН" зареєстрована 02.11.2016 за юридичною адресою 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 17, офіс 2/8. Керівником організації є ЛОПАТА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА. Розмір статутного капіталу складає 430 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 21.09.2021 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
| Місцезнаходження юридичної особи: | 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 17, офіс 2/8 |
| Телефон: |
0636070437
Дата оновлення 02.12.2018
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.
Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.
За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "ДЕМІН", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 29.11.2018 не має податкового боргу, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 409341726595
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.01.2018
Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Ідентифікаційний код органу: 21680000
Дата взяття на облік: 03.11.2016
Ідентифікаційний код органу: 39561761
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 03.11.2016
Номер взяття на облік: 265916211836
Ідентифікаційний код органу: 39561761
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 03.11.2016
Номер взяття на облік: 10000000755017
У реєстрі судових рішень знайдено 5 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМІН".
| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 19.11.2018 | Ухвала суду | Адміністративне | 77989672 | 0340/1768/18 |
| 19.11.2018 | Ухвала суду | Адміністративне | 78016421 | 0340/1768/18 |
| 31.10.2018 | Ухвала суду | Адміністративне | 77581752 | 0340/1768/18 |
| 31.10.2018 | Ухвала суду | Адміністративне | 77581718 | 0340/1768/18 |
| 16.10.2018 | Ухвала суду | Адміністративне | 77125473 | 815/767/18 |
| 17.09.2018 | Ухвала суду | Адміністративне | 76513699 | 0340/1768/18 |
| 05.09.2018 | Ухвала суду | Адміністративне | 76266416 | 0340/1768/18 |
| 29.08.2018 | Ухвала суду | Адміністративне | 76113116 | 815/767/18 |
| 28.08.2018 | Ухвала суду | Адміністративне | 76113107 | 815/767/18 |
| 03.08.2018 | Рішення | Адміністративне | 75726667 | 815/767/18 |
| Дата | Подія | Було | Стало |
| 07.11.2016 | Змінилось найменування юридичної особи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМІН"
( ТОВ "ДЕМІН") |
|
| 07.11.2016 | Змінився вид діяльності | 41.10 - Організація будівництва будівель | |
| 07.11.2016 | Змінилася адреса |
04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКОВСЬКОГО, будинок 60, офіс 15 |
Як швидко налаштувати перевірку контрагента
Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.
Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі
У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇
"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"
Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl
Підписатися
Реєстрація
