Ухвала суду № 67470629, 29.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3117/17

н/п 1-кс/640/5041/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Хальзової Д.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017221080000034 від 10.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

22 червня 2017р. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до податкової справи, усіх податкових звітів ТОВ «Гірка-2» код ЄДРПОУ 36370900 до податкової інспекції за період з 01.09.2011р. по теперішній час, інших документів ТОВ «Гірка-2», що мають значення у справі, та перебувають у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м Харків, вул. Чернишевська, 41.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що гр. ОСОБА_3, з 28.09. 2012р. є учасником ТОВ «ГІРКА-2» та йому належить 50% у статутному складеному капіталі товариства. Іншим учасником товариства є ОСОБА_4, який також обіймає посаду директора. За свідченнями ОСОБА_3, разом з іншими особами здійснює на нього психологічний тиск з метою заволодіння його правами на частку у статутному фонді. З цією метою за невстановлених обставин ОСОБА_4 20.09.2011р. підписав з ОСОБА_5 фіктивний (удаваний) та не зареєстрований нотаріально договір позики на суму 650.000 доларів США та договір поруки. Вказана сума ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ГІРКА-2» не використовувалась. 28.02.2017р. представником потерпілого ОСОБА_3 поданий цивільний позов на суму 650.000 доларів США.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що Київським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221080000034 від 10.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з підстав надходження заяви ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак викладена у клопотанні вимога про надання «інших документів ТОВ «Гірка-2», що мають значення у справі» не конкретизована, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017221080000034 від 10.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати Київську ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м Харків, вул. Чернишевська, 41, надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, право тимчасового доступу до податкової справи, усіх податкових звітів ТОВ «Гірка-2» код ЄДРПОУ 36370900 до податкової інспекції за період з 01.09.2011р. по 29.06.2017.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії податкової справи, усіх податкових звітів ТОВ «Гірка-2» код ЄДРПОУ 36370900 до податкової інспекції за період з 01.09.2011р. по 29.06.2017, що перебувають у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м Харків, вул. Чернишевська, 41.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко