Ухвала суду № 67467378, 27.06.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4283/17

Провадження № 1кс/202/1255/2017

УХВАЛА

27 червня 2017 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Волошина Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Величко А.А.,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про доступ на тимчасовий до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про доступ на тимчасовий до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №32016040040000033 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Також у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на ОСОБА_2, підприємства ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764), не маючи наміру займатися діяльністю підприємств, повязаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказані підприємства придбаються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам. За вказаним фактом слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області 30.06.2016 до ЄРДР за №32016040040000033 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення слідчих заходів встановлено, що директором ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який суто формально являється службовою особою даного підприємства.

Крім того, опитаний під час досудового розслідування ОСОБА_2, повідомив, що реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) на його паспортні данні здійснено за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 Діяльністю підприємств та веденням фінансово-господарської діяльності в якості директора він не займався та не займається, підписання будь-яких документів від імені директора зазначеного підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з субєктами господарювання він не здійснював.

Відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації, зокрема аналізу руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Кант Стенд» встановлено, що вони мали фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «Дружба Плюс» (код ЄДРПОУ 30871269)

У звязку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності невстановлених осіб, у т.ч. за допомогою використання послуг «фіктивних» підприємств, важливе значення мають первинні фінансово господарські та бухгалтерські документи, що відображають фінансово господарські взаємовідносин ТОВ «Дружба Плюс» (код ЄДРПОУ 30871269) з ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) за період 2015 - 2016 років.

1.На підставі викладеного, з метою встановлення факту фінансово господарських взаємовідносин, проведення в подальшому почеркознавчої та економічної експертизи, а також враховуючи те, що органи досудового розслідування та прокуратури не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, що відображають фінансово господарські взаємовідносин ТОВ «Дружба Плюс» (код ЄДРПОУ 30871269) з ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) за період 2015 - 2016 років, які перебувають у володінні ТОВ «Дружба Плюс» (код ЄДРПОУ 30871269), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новокурське, вул. Колгоспна, 26, в томі числі: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали ордери; оборотно сальдові відомості; книги обліку придбання продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно транспортні документи, податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; сертифікати якості на товари; акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товарів, робіт (послуг); звіти про проведенні дослідження (виконані роботи); висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів, що підтверджують реальність здійснення та вартість виконаних робіт та інші документи з вищевказаних фінансово господарських взаємовідносин.

Право тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення (виїмку) просить надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Шаповалову Євгену Івановичу або співробітникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 41 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просили його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Разом з цим, у клопотанні прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області про доступ на тимчасовий до речей та документів, оскільки прокурором, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, не надано жодного належного та допустимого доказу про те що ТОВ «Кант Стенд» мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Дружба Плюс» (код ЄДРПОУ 30871269).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

У ч.1 ст.309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про доступ на тимчасовий до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.