Ухвала суду № 67464484, 30.06.2017, Оболонський районний суд міста Києва

30.06.2017 Справа № 756/8301/17

1-кс/756/1186/17

756/8301/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016100050000055 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили включивши до складу засновників ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904), ТОВ «Бетасолюшн» (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ «Фене» (код ЄДРПОУ 39070396), з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно проведеного аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «Автостиль Київ» (код ЄДРПОУ 40287468) проводило фінансово-господарські взаємовідносини із: ТОВ «Автокомплекс-РСТ» (код ЄДРПОУ 40648337), ТОВ «Автосітібест» (код ЄДРПОУ 40648452), ТОВ «Автостимул плюс» (код ЄДРПОУ 38662897), ПІІ «АИЄ брок» (код ЄДРПОУ 31031552), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Бетасолюшн» (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ «Віражавто» (код ЄДРПОУ 40654225), ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Радиал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), ТОВ «Волинь мото» код ЄДРПОУ 37598276), ТОВ «Роднік стайл» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337), які мають ознаки фіктивності.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування прокурор просить суд надати доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Автостиль Київ» (код ЄДРПОУ 40287468) щодо взаємовідносин із: ТОВ «Автокомплекс- РСТ» (код ЄДРПОУ 40648337), ТОВ «Автосітібест» (код ЄДРПОУ 40648452), ТОВ «Автостимул плюс» (код ЄДРПОУ 38662897), ПІІ «АИЄ брок» (код ЄДРПОУ 31031552), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Бетасолюшн» (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ «Віражавто» (код ЄДРПОУ 40654225), ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Радиал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), ТОВ «Волинь мото» код ЄДРПОУ 37598276), ТОВ «Роднік стайл» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В порушення ст.160 КПК України прокурор не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів не навів доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження, крім того в матеріалах доданих до тимчасового доступу до речей і документів перебуває лист ТОВ «Автостиль Київ» від 17.02.2017 р., яким повідомлено що 15.02.2017 року частина документів ТОВ «Автостиль Київ» була викрадена із автомобіля директора ТОВ «Автостиль Київ» ОСОБА_2

Надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози прокурором у клопотання не наведено, тому для надання тимчасового доступу цих документів немає підстав.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов