Ухвала суду № 67447792, 30.06.2017, Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/775/17

1-кс/588/249/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2017 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Щербаченко М.В., за участю секретаря судового засідання ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017201120000137 від 05.04.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 19.06.2017 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3, в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих СВ Тростянецького ВП ОВ поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку №26002002345701 банку ПАТ «Агрокомбанк», а саме: 1) дані кому саме належить рахунок (повні данні про юридичну або фізичну особу); 2) рух коштів по банківському рахунку№26002002345701 банку ПАТ Агрокомбанк» з 17.03.2017 по 16.06.2017, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти).

Клопотання слідчого мотивовано тим, у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №12017200270000137 від 05.04.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено: 04.04.2017 до чергової частини Тростянецького ВП надійшло звернення, від громадянина ОСОБА_12, що 17.03.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом через мережу Інтернет за допомогою сайті Інтернет магазину «Bigl.ua» та Інтернет магазину «Natallia» з використанням мобільних телефонів та банківського рахунку №26002002345701 належного ТОВ «Екогрейн» заволоділи коштами в сумі 2348 грн. 00 коп. громадянина ОСОБА_12, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, які він перерахував в якості оплати за смартфонPrestigio PSP 7530 DUO White.

Громадянин ОСОБА_12 є клієнтом «Ощадбанку» та має картковий рахунок №5167490022732367 для виплат. 17.03.2017 ОСОБА_12, перебуваючи у себе в дома через мережу Інтернет на сайті «Bigl.ua» та інтернет магазину «Natallia» знайшов обяву про продажу нового телефону смартфон Prestigio PSP 7530 DUO White за 2348 грн. Він направив на сайт заказ, який був прийнятий. Через дві години йому на його мобільний номер 099-17-59-737 зателефонували з номера НОМЕР_1, щоб підтвердити заказ. Під час розмови хлопець повідомив, що вони на його електронний ящик скинуть рахунок фактуру по якому потрібно буде оплатити кошти, і лише після оплати йому відправлять товар. На питання щоб оплатити товар наложним платежом продавець відповів, що так вони не працюють і лише після повної оплати вони відправлять товар. ОСОБА_12 погодився і того ж дня у вечорі 22 години 02 хв. за допомогою своєї картки Ощадбанку № 5167490022732367 через Ощад 24 на сім через мережу Інтернет здійснив перерахування коштів в сумі 2348 грн. на банківський рахунку №26002002345701 належний ТОВ «Екогрейн», який йому прислали з електронного поштового ящика 8800@i.ua (ОСОБА_13). Після оплати продавці повинні були в понеділок відправити заказ. Але в понеділок ніхто йому нічого не відправив та не зателефонували. 20.03.2017 року мобільний номер 095-710-5129, що зазначений на сайті продавця, не відповідав. 21.03.2017 року коли ОСОБА_12 почав перевіряти в Інтернеті наявність сайту на якому він замовляв телефон то сайт вже був видалений, а телефони зазначені на сайті не відповідають.

В наслідок шахрайських дій невідомих осіб ОСОБА_12 було заподіяно збитки на суму 2348 грн., які були перераховані у відповідності рахунка фактури СФ-02677 від 17.03.2017 року на банківський рахунок ТОВ «Екогрейн» 26002002345701 відкритого в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО банка отримувача 32232) ЄДРПОУ отримувача 40391717.

Слідчий у клопотанні вказав, що характер й обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє вище вказаний банк про власника банківського рахунку ТОВ «Екогрейн» 26002002345701 ЄДРПОУ отримувача 40391717, відкритого в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО банка отримувача 32232), що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

В судовому засіданні слідчий Сєріков В.В. клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Агрокомбанк» у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017202720000137 від 05.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України по факту того, що 04.04.2017 до чергової частини Тростянецького ВП надійшло звернення, від громадянина ОСОБА_12, що 17.03.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом через мережу Інтернет за допомогою сайті Інтернет магазину «Bigl.ua» та Інтернет магазину «Natallia» з використанням мобільних телефонів та банківського рахунку №26002002345701 належного ТОВ «Екогрейн» заволоділи коштами в сумі 2348 грн. 00 коп. громадянина ОСОБА_12, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, які він перерахував в якості оплати за смартфон Prestigio PSP 7530 DUO White.

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_8

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ «Агрокомбанк» .

Відповідно до частини 6статті 163 КПК Українистороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку №26002002345701 банку ПАТ «Агрокомбанк» (вул.Ділова, 9А, м.Київ), а саме: відомості про те кому належить рахунок (повні данні про юридичну або фізичну особу), рух коштів по банківському рахунку №26002002345701 банку ПАТ «Агрокомбанк» з 17.03.2017 по 16.06.2017, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти).

Ухвала діє до 30 липня 2017 року включно.

Розяснити ПАТ «Агрокомбанк», що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. В. Щербаченко