Ухвала суду № 67440626, 15.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

15.06.2017

Справа 522/10044/17

Провадження №1-КС/522/10809/17

У Х В А Л А

15 червня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Рагуліч В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Рагуліч В.І. про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016161470002501 від 05.11.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 320 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 червня 2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області Рагуліч В.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12016161470002501 від 05.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 320 КК України.

Досудовим розслідуванням виявлено факт порушення медичним центром ТОВ «Аддімед» встановлених правил обігу, обліку та відпуску лікарських препаратів, які містять в своєму складі наркотичні засоби.

20.04.2017 у ході проведення обшуку у приміщенні медичного закладу ТОВ «Аддімед», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 19А, серед іншого, виявлено та вилучено пластикові банківські картки «VISA ELECTRON 4149530036933638 та VISA 4149500019562845» «ОСОБА_2 Аваль» на імя ILONA NIKULNIKOVA», а також грошові кошти в сумі 75147 (сімдесят пять тисяч сто сорок сім) гривень походження яких не встановлено.

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, зазначені банківські карти містять інформацію, яка свідчить про використання їх працівниками ТОВ «Аддімед» для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, повязаного з порушенням правил обліку, відпуску, розподілу та торгівлі медичними препаратами, які містять в своєму складі наркотичні засоби.

Посилаючись на зазначене, враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по банківських картках «VISA ELECTRON 4149530036933638 та VISA 4149500019562845» «ОСОБА_2 Аваль» на імя ILONA NIKULNIKOVA», виписки руху коштів по розрахунковим рахункам до яких прикріплені зазначені банківські картки за період з 01.01.2016 по теперішній час; документи по відкриттю (оформленню) зазначених банківських карток і розрахункових рахунків; платіжні доручення по перерахуванню коштів з даних банківських карток (розрахункових рахунків) на інші рахунки за період з 01.01.2016 по теперішній час, банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку до якого, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дії, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки державі та вчинення кримінального правопорушення працівниками ТОВ «Аддімед» при обліку, відпуску, розподілу та торгівлі медичними препаратами, які містять в своєму складі наркотичні засоби, підлягає розкриттю, вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що має суттєве значення для провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ООД «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, а саме: - виписку руху грошових коштів по банківських картках «VISA ELECTRON 4149530036933638 та VISA 4149500019562845» «ОСОБА_2 Аваль» на імя ILONA NIKULNIKOVA»;- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам до яких прикріплені зазначені банківські картки за період з 01.01.2016 по теперішній час; - документи по відкриттю (оформленню) зазначених банківських карток і розрахункових рахунків; - платіжні доручення по перерахуванню коштів з даних банківських карток (розрахункових рахунків) на інші рахунки за період з 01.01.2016 по теперішній час, банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку до якого, грошові чеки, заявки на отримання готівки та заявки на отримання чекових книжок.

При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у звязку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Рагуліча В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням головному оперуповноваженому ДПН Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 (службове посвідчення АНП №003579) дозвіл на тимчасовий доступ документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ООД «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, а саме: - виписку руху грошових коштів по банківських картках «VISA ELECTRON 4149530036933638 та VISA 4149500019562845» «ОСОБА_2 Аваль» на імя ILONA NIKULNIKOVA»;

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам до яких прикріплені зазначені банківські картки за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документи по відкриттю (оформленню) зазначених банківських карток і розрахункових рахунків;

- платіжні доручення по перерахуванню коштів з даних банківських карток (розрахункових рахунків) на інші рахунки за період з 01.01.2016 по теперішній час, банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку до якого, грошові чеки, заявки на отримання готівки та заявки на отримання чекових книжок.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.