Ухвала суду № 67435442, 23.06.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3668/17

Номер провадження 1-кс/404/1130/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого Павліченко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12017120170000347,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кіровоградського районного відділення поліції Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120170000347 від 24 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових дій), встановлено що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: громадянка України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка при здійснені своєї злочинної діяльності використовує мобільний термінал з SIM карткою № +380956883321 за допомогою якого вона спілкується з наркозалежними особами та домовляється про місця збуту наркотичного засобу метадон. Також деяким наркозалежним особам ОСОБА_3 повідомляла для безготівкового розрахунку картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ Приватбанк на її імя, а саме № 4149625812662482 на який потрібно скинути через термінал необхідну суму коштів та після надходження коштів ОСОБА_3 передає замовлену кількість наркотичного засобу.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки №4149625812662482, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50), по кримінальному провадженню №12017120170000347 від 24 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати копії наступних документів: документ про відкриття номеру картки № 4149625812662482; відомості чи підключено номер картки № 4149625812662482 до системи дистанційного керування каналами звязку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2017 по 22.06.2017 року; документи про рух коштів по номеру картки № 4149625812662482 у період з 01.01.2017 по 22.06.2017 року.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки № 4149625812662482 у період з 01.01.2017 року по 16.06.2017 року.

Надати відомості про осіб які здійснювали перерахунки на номер картки № 4149625812662482 у період з 01.01.2017 року по 16.06.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 23.07.2017 року включно.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган