Ухвала суду № 67433527, 15.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8960/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Дзюбака О.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Дзюбака О.В. про арешт майна у кримінальному проваджені №12017100040006938 від 19 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції Дзюбак О.В. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Стрибуль Ю.М. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12017100040006938 від 19 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на квартиру АДРЕСА_1, загальна площа якої становить 129,3кв.м (житлова площа 74,3кв.м).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в місті Києві звернувся ОСОБА_3, із заявою про те що 10.05.2017 року до будинку, у якому він проживає разом з своєю родиною прийшов невідомий чоловік, та надавши документи, заявив, що він являється власником квартири АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що 21.05.2007 року, був укладений «Кредитний договір» між АКБ «Форум» ЄДРПОУ 21574573 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму кредиту 198000 доларів США строком повернення кредиту до 20 травня 2025 року під процентну ставку 12 % річних. Того ж дня, як гарантія повернення кредиту, було укладено «Договір іпотеки».

Згідно п.1.2. вказаного іпотечного договору предметом іпотеки є:

- Майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: квартира АДРЕСА_2.

Вказана квартира, загальною площею 129,3кв.м. (житлова площа 74,3кв.м.), з 04.08.2014 року перебуває у власності ОСОБА_3 згідно «Свідоцтва про право власності».

Вищевказані грошові кошти ОСОБА_3 брав на остаточний розрахунок за квартиру та проведення ремонтних робіт в приміщенні.

Будівництво будинку завершилося у 2011 році, та вищевказана квартира, яка була під № 28 та яка була предметом іпотеки, стала під № 116.

З 2007 року ОСОБА_3 виплачував грошові кошти по кредиту, та станом на 2014 рік було погашено 181000 доларів США. Залишок боргу становив 17000 доларів США.

Згодом, після підвищення курсу валюти, ОСОБА_3 був не в спромозі виплачувати залишок боргу та представники АКБ «Форум» ЄДРПОУ 21574573 подавали до суду на ОСОБА_3, про повернення боргу.

10.05.2017 року до адміністрації ЖК «Лазурний блюз» прийшов невідомий чоловік, та запитав, чи має право адміністрація ЖК виселяти жильців квартир та надав Витяг з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно, у якому було вказано, що власником квартири АДРЕСА_1 являється ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп»(ЄДРПОУ 40696815).

В подальшому, було встановлено, що АКБ «Форум» ЄДРПОУ 21574573 проводив електронні торги, на яких було передано відступлення прав за договором іпотеки до ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» (ЄДРПОУ 40696815).

Також, було встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, було направлено вимогу про дострокове погашення заборгованості, видане ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» (ЄДРПОУ 40696815), але вищевказана вимога була направлена за адресою: АДРЕСА_3, тобто не за місцем реєстрації та проживання боржника ОСОБА_3, а в подальшому, 10.05.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у Державному Реєстрі речових правна на нерухоме майно було внесено зміни, а саме власником квартири АДРЕСА_1 являється ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» (ЄДРПОУ 40696815).

Також, було встановлено, що з вищевказаної квартири, 26.05.2017 року невстановленою особою, було знято з реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, без відповідних на те документів та рішення суду.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №12017100040006938 від 19 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням, викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення та наданих матеріалів стороною кримінального провадження, яка звернулась до суду з даним клопотанням, враховуючи поряд з цим наявність ризиків відчуження майна, що є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення осіб, зазначених у вказаній статті з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв'язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Судом встановлено, що згідно Свідоцтва про право власності квартира АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_3. Поряд з цим згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказана квартира належить на праві приватної власності ТОВ «Фінансова компанія «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (код ЄДРПОУ 40696815).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та про необхідність накладення арешту на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1, як на предмет кримінального правопорушення з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення відчуження майна, що є предметом злочинного посягання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції у м.Києві Дзюбака О.В. про арешт майна у кримінальному проваджені №12017100040006938 від 19 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: на квартиру АДРЕСА_1, загальна площа якої становить 129,3кв.м (житлова площа 74,3 кв.м), як на предмет кримінального правопорушення з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення відчуження майна, що є предметом злочинного посягання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: