Ухвала суду № 67432180, 16.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1676/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про накладення арешту у кримінальному проваджені №32017100040000005 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Мельник Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32017100040000005 від 19 січня 2017 з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 5 714 555 гривень, які у безготівковій формі знаходяться на рахунку ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) за №26004052627089, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: вул.Набережна Перемоги, буд.50, м.Дніпро, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особі ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) протягом 2014-2016 років, в порушення вимог ПК України, незаконно занизили податок на прибуток підприємства у сумі 3 176 588 гривень, а також безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість на суму 3 216 231 гривень, в тому числі за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства нібито проведених господарських операцій із ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213), ТОВ «Де ля Понт» (код ЄДРПОУ 38488419), ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331), ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Турбовектор» (код ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Сагро-Буд» (код ЄДРПОУ 39596768), ТОВ «Фабіат» (код ЄДРПОУ 39417862), ТОВ «Альтис Трейд» (код ЄДРПОУ 38977139), ТОВ «Голден Люкс» (код ЄДРПОУ 38968653), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39379534), які мають ознаки фіктивності.

Порушення службовими особами ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) вимог податкового законодавства, а також сума збитків у розмірі 6 392 819 гривень, завданих державному бюджету, підтверджується, в тому числі висновками акту №78/26-15-14-07-01/35235690 від 11 травня 2016 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 01.03.2016», та відповідними податковими повідомленнями-рішеннями.

В ході досудового розслідування також установлено, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень містяться ухвали про звільнення від кримінальної відповідальності засновників ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ухвала судді Дніпровського районного суду м. Києва Марченка М.В. від 28 липня 2016 року у справі № 755/10127/16-к, ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39379534), ухвала судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. від 28 грудня 2016 року у справі № 757/61243/16-к, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України (ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39379534), ч.1 ст.205 КК України (ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), у зв'язку із закінченням строків давності. Таким чином установлено, що ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859) та ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39379534), із якими протягом 2014-2016 років ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) нібито проводило господарські операції, являються фіктивними і створенні з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, на даний момент установлено, що підписи в установчих документах ТОВ «Де ля Понт» (код ЄДРПОУ 38488419) виконані різними особами, що свідчить про їх підробку з метою створення вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності. Вказане підтверджується експертним висновком № 494 від 08 жовтня 2014 року, складеним експертом сектору № 2 НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській.

Крім цього, в матеріалах кримінального провадження містяться докази того, що засновник та директор ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213) громадянин ОСОБА_3 не має жодного відношення до діяльності вказаного товариства, оскільки створювалось воно ним на прохання сторонніх осіб без мети ведення реальної господарської діяльності, передбаченої статутом товариства.

Також відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва Дзюби О.А., №755/1676/17 від 15.02.2017 накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) №26008010065351, №26042010065351, №26053010065351, відкритих у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) на суму 450 264,36 гривень, та банківський рахунок за №26006557593001, відкритий у ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) на суму 228 000 гривень, вищеперерахованої суми не достатньо для забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) має банківський рахунок за №26004052627089, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570). На вказаному рахунку знаходяться кошти, які являються об'єктом вчинених кримінально протиправних дій, отримані юридичною особою внаслідок вчинення її службовими особами кримінального правопорушення, тобто являються речовими докази у кримінальному провадженні.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32017100040000005 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням, викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення та наданих матеріалів стороною кримінального провадження, яка звернулась до суду з даним клопотанням, враховуючи поряд з цим наявність ризиків відчуження майна, що є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення осіб, зазначених у вказаній статті з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку прокурора Мельника Д.І. який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв'язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Судом встановлено, що згідно отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) має банківський рахунок за №26004052627089, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), на якому знаходяться грошові кошти.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та про необхідність накладення арешту на нерухоме майно, а саме: на грошові кошти у сумі 5 714 555 гривень, які у безготівковій формі знаходяться на рахунку ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) за № 26004052627089, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: вул.Набережна Перемоги, буд.50, м.Дніпро, як на предмет кримінального правопорушення з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення перерахування коштів на рахунки інших підприємств, що унеможливить відшкодування завданих державі збитків.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про арешт майна у кримінальному проваджені №32017100040000005 від 19 січня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: на грошові кошти у сумі 5 714 555 гривень, які у безготівковій формі знаходяться на рахунку ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) за №26004052627089, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: вул.Набережна Перемоги, буд.50, м.Дніпро, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, як на предмет кримінального правопорушення з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення перерахування коштів на рахунки інших підприємств, що унеможливить відшкодування завданих державі збитків.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами у сумі 5 714 555 гривень, що знаходяться на рахунку ТОВ «Київмонтажліфт» (код ЄДРПОУ 35235690) за №26004052627089, та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) в порядку виконання ухвали негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Мельнику Д.І., начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Горчинському Андрію Сергійовичу довідку про виконання зазначеної ухвали та залишку коштів на вищевказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за письмовими запитами слідчого.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: