Ухвала суду № 67430189, 27.06.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3851/17

Провадження № 1-кс/552/1144/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2017 року слідчий суддяКиївськогорайонногосудум. ПолтавиМиронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого Оверченко С.С. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1про наданнятимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_1звернувся до слідчого судді з клопотанням про наданнядозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та містять інформацію по рахунку ТОВ «Колл Вінер» (код ЄДРПОУ 39928040) №26003455027273 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43. Своє клопотання обгрунтовував тим, що Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000051 від 08.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з підприємств Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів, сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірів.

В результаті аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ «Колл Вінер» (код ЄДРПОУ 39928040) встановлено, що підприємством протягом 2016 року включено до податкового кредиту з ПДВ суми з придбання товару «скретч - карти» у розмірі 107 млн.грн. від ряду підприємств: ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), ТОВ «Сімка - СП» (код ЄДРПОУ 39928056), ТОВ «Н-Стар» (код ЄДРПОУ 39927623), ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937).

В подальшому ТОВ «Колл Вінер» здійснює реалізацію товару «скетч-карти» в адресу ТОВ «Всесвіт розмов» (код ЄДРПОУ 39935194), ТОВ «Компанія Марікана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Грандвей» (код ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Янекс Буд» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ «Ельмундо» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «Колл Телеком» (код ЄДРПОУ 39432791), ТОВ «Укр.-Петроль» (код ЄДРПОУ 39610216) на загальну суму 544,8 млн.грн.

У свою чергу, ТОВ «Всесвіт розмов» здійснює реалізацію товару «скретч - карти» в адресу ТОВ «Компанія Марікана», ТОВ «Грандвей», ТОВ «Янекс Буд» на загальну суму 6546 тис.грн.

Крім того, встановлено, що в ланцюгах постачання вищезазначених СГД в подальшому відбувається підміна товарної номенклатури, так званий «пересорт», а саме реалізація товару «природний газ» в адресу ТОВ «Газпромінвест ЛТД».

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ «Колл Вінер» (код ЄДРПОУ 39928040), що дасть можливість встановити повний обєм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

В судовому слідчий клопотання прокурора підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 107 КПК Українизастосуваннятехнічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2ст. 163 КПК Українине викликались.

Заслухавши слідчого, дослідившиматеріали клопотання, дійшладо таких висновків.

Згідно ч.1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддяпостановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000051 від 08.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

До ЄРДР внесено відомості, що службові особи одного з підприємств Полтавської області сприяли ухиленню від сплати податків. З матеріалів доданих до клопотання не вбачається того, що саме службові особи ТОВ «Колл Вінер» причетні до злочину.

Отже, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючисьст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1про наданнятимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець