Ухвала суду № 67409808, 21.06.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4180/17

Провадження № 1-кс/265/1950/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; А.В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017050790000511 від 12.03.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2017 року до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх влучення , які стосуються банківської таємниці, зокрема про транзакцію грошових коштів по банківській картці, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначила, що 11.03.2017 року, невстановлена особа, зловживання довірою, через «Ощадбанк 24» заволоділа коштами в сумі 20 000 грн., які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає вул.Народна буд.39, чим заподіяла останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 11.03.2017 року, він знаходився вдома за місцем мешкання. Приблизно о 20.30 годині, йому на мобільний телефон з мобільного номеру НОМЕР_1 прийшло повідомлення про те, що його пенсійна картка «Ощадбанку» № 4790700005405783 заблокована, що необхідно звязатися з банком по номеру НОМЕР_2. Коли він зателефонував на вказаний номер, слухавку взяв раніше не відомий чоловік, який назвався Вячеславом. Потерпілий розповів про свою проблему. Тоді чоловік сказав, щоб потерпілий назвав номер своєї карти, після того як він продиктував номер, Вячеслав сказав, що потерпілому на мобільний телефон прийде код, який треба назвати. Потерпілий робив все по команді, також він показав, що йому декілька разів приходив підтверджуючий код. При цьому Вячеслав пояснив, що у нього не виходить війти до системи та розблокувати картку. Після того, як потерпілий в останнє сказав підтверджуючий код, йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з його картки були переведені грошові кошти в сумі 9100 грн. Після чого, потерпілий вирішив подзвонити до банку, де йому оператор повідомила, що з його карти були зняті ще грошові кошти в сумі 10 900 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи скориставшись довірою потерпілої, зняли з картки «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про рух грошових коштів по банківській картці №4790700005405783 оформленої на імя ОСОБА_4 олександра Миколайовича, ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2017р. по 13.03.2017 року, а також повідомити, яким чином були зняті грошові кошти, у вказаний проміжок часу з вказаної картки.

Представник АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не зявився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені за допомогою факсимільного звязку, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, вказана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні, слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Як вбачається з поданого клопотання, документи про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий в ПАТ «Приватбанк», відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, ч.6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), внаслідок якого, потерпілому ОСОБА_4 О,М. була завдана шкода на загальну суму 20000,00 грн. Свідків, підозрюваних або місцезнаходження викраденого майна на сьогоднішній день не встановлено.

Слідчий суддя погоджується, що інформація про транзакцію грошових коштів по банківській картці №4790700005405783 за запитуваний період, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення свідків та особи підозрюваного, а відомості, які можна отримати за допомогою цієї інформації можуть бути використанні в подальшому як доказ.

На думку слідчого судді, отримати необхідну для слідства інформацію іншим способом, в силу п.7 ч.1 ст.162 КПК України, є неможливим. Отже, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Зобовязати відповідальну особу Акціонерного товариства «Ощадбанк», 010010, м.Київ, вулиця Госпітальна, 12-г ( ЄДРПОУ 00032129 ), головна філія в м.Маріуполі пр.Мира, 24 надати слідчому Лівобережного ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картки оформлений на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2017 р. по 13.03.2017 р. включно, а також повідомити яким чином були зняті грошові кошти, у вказаний проміжок часу з картки № 4790700005405783.

3. Строк дії цієї ухвали з 21 червня 2017 року по 20 липня 2017 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна