Ухвала суду № 67406679, 07.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7967/17

провадження № 1-кс/201/5125/2017

УХВАЛА

07 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшому слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в В провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12016040230000716 від 29.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дитячого парку ім. Ю. Гагаріна у м. Кривий Ріг». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ «Криворіжметробуд» (ЄДРПОУ 13440410). В подальшому, 29.07.2016 між Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради та ТОВ «Криворіжметробуд» укладено відповідний договір № 154 на загальну суму 8 752 615,20 гривень. 25.08.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Криворіжметробуд» було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 2 625 784,56 гривень. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на обєкті.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Крост" (ЄДРПОУ 32410394), виконуючи свої службові обовязки, при здійсненні господарської діяльності підприємства, будучи відповідальним за достовірне ведення бухгалтерського та податкового обліку, з метою зменшення податкових зобовязань підприємства, приховування обєктів оподаткування та отримання неконтрольованих державою прибутків, за рахунок проведення безтоварних господарських операцій з підприємствами «ризикової групи» що мають ознаки «фіктивності», в порушення вимог п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, навмисно ухилились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в на суму, що в 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ "Крост" (ЄДРПОУ 32410394) його контрагентів, у тому числі в розрізі достовірності відображення господарських операцій та відображення обєктів оподаткування.

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ "Крост" (ЄДРПОУ 32410394) в своїй фінансово-господарській діяльності серед інших використовувало та використовує рахунки 26005000665574, 26002000093075, 26006000418418, 26002000940195, 26006000684877, 26008000053138, 26005000558238, 26008053515593, 26067053500226, 26001053500226, 26008053512358, 26048053500364, 26005053519202, 26052053503788 відкриті в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПриватБанк" Кривий Ріг (МФО 305750).

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по вказаному та іншим рахункам відкритим ТОВ "Крост" (ЄДРПОУ 32410394) в зазначеній банківській установі з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків, за період з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали суду включно, на паперовому та електронному носіях.

Вказані документи, які перебувають у посадових осіб вказаної банківської установи, мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість для досудового розслідування встановити хто та як саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до його діяльності.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб Криворізькій філії ПАТ КБ "ПриватБанк" Кривий Ріг (МФО 305750).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040230000716, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб Криворізькій філії ПАТ КБ "ПриватБанк" Кривий Ріг (МФО 305750), а саме:

- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків 26005000665574, 26002000093075, 26006000418418, 26002000940195, 26006000684877, 26008000053138, 26005000558238, 26008053515593, 26067053500226, 26001053500226, 26008053512358, 26048053500364, 26005053519202, 26052053503788 відкритих ТОВ "Крост" (ЄДРПОУ 32410394) у всіх видах валют, а саме реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб, банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства;

- роздруківки про рух грошових коштів по рахунках 26005000665574, 26002000093075, 26006000418418, 26002000940195, 26006000684877, 26008000053138, 26005000558238, 26008053515593, 26067053500226, 26001053500226, 26008053512358, 26048053500364, 26005053519202, 26052053503788, у всіх видах валют, на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду включно;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку 26005000665574, 26002000093075, 26006000418418, 26002000940195, 26006000684877, 26008000053138, 26005000558238, 26008053515593, 26067053500226, 26001053500226, 26008053512358, 26048053500364, 26005053519202, 26052053503788, доручення на зняття готівки, за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду включно;

- договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, оригінали векселів (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів предявлення векселів до сплати;

- матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ "Крост" (ЄДРПОУ 32410394), службовим особам вказаного підприємства з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду включно.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040230000716, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк