Ухвала суду № 67406113, 19.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26329/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Шипки О.С., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шипки О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шипка О.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГПУ Кашарським Ф.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року службові особи АТ «АРТЕМ БАНК», ідентифікаційний номер в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код) 26253023, за попередньою змовою з невстановленими особами здійснили виведення та заволодіння істотною частиною ліквідних активів банку, внаслідок чого 15.11.2016 Публічне акціонерне товариство «АРТЕМ-БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Відповідно до листа Національного банку України № 25-0004/98732/БТ від 02.12.2016 за період з 15.12.2015 по 12.09.2016 в АТ «АРТЕМ БАНК» на закупівлю сільськогосподарської продукції отримано грошові кошти . у готівковій формі в національній валюті на загальну суму більше 309 млн. грн. (41,92% від загальної суми отриманих у період з 01.12.2015 до 30.09.2016 готівкових коштів всіма клієнтами банку на закупівлю сільськогосподарської продукції) через банківські рахунки TOB «АКРАТОС» (код 40339788); ТОВ «АЛАТУС ПЛЮС» (код 40339809); ТОВ «ЕРІДІАН» (код 40339882); ТОВ «КВЕНЧ» (код 40339835); ТОВ «ЛУРАН ЮГ» (код 40339856); ТОВ «МАРФАК» (код 40339903); ТОВ «ПАЙЗА» (код 40339924); ТОВ «ШАНЬГА» (код 40339945); ТОВ «АДВА ГРУП» (код 39167504); ТОВ «АЛЬЯНС-АРІО» (код 39283376); TOB «КСЕНОС ТРЕЙД» (код 39162071); ТОВ «МЕГАСТРОЙСІТІ» (код 39280930); ТОВ «ПРОМЕНЕРГІЯТОРГ» (код 39283182); TOB «САНТЕКО ТРЕЙД» (код 38902744); ТОВ «СОЛО БУД» (код 39281651); ТОВ «АВАНТИС-ПЛЮС» (код 40091528); ТОВ «АГАТА- АГРО» (код 40091565); ТОВ «АГРО-ВИТА 2015» (код 40091622); ТОВ «АЛВИ ТРЕЙД» (код 40091533); ТОВ «КВАНТУМ АГРО» (код 40091596); ТОВ «САЙГОН ПЛЮС» (код 40091601); ТОВ «ФАЛЬКОН ТРЕЙД» (код 40091491); ТОВ «ФОРВАРД 2015» (код 40091439); ТОВ «ВАНТАГРО» (код 39981832); ТОВ «ЕКСПОГРЕЙН» (код 39517293); ТОВ «ПОЛЕСТАР» (код 39700985); ТОВ «ЮГ-ОПТ-ТОРГ» (код 39517267); ТОВ «АПАЧИ» (код 40105577); ТОВ «СОЛАНИ» (код 39937584); TOB «ТК ПІЛІГРІМ» (код 39483233); ТОВ «ДОКБУД» (код 39568835); ТОВ «ІНФОСТРОЙ ПЛЮС» (код 40103454); ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» (код 40051108); ТОВ «ОСТ-КОНТИНЕНТ» (код 40269501); ТОВ «СТІК ГРУП» (код 40256183); ТОВ «АЛЬЯНС-2014» (код 39284034), які протягом 2016 року здійснювали фінансові операції у безготівковій формі з відкритими в ПАТ "ВТБ БАНК" рахунками ТОВ ТРЕЙКОМ КОМПАНІ" (код 40310601) № 26009010578762, ТОВ "ЛАДГРУП" (код 40310905) № 26008010578815 та ТОВ "ЛЕТІДОР ІНВЕСТ" (код 40310781) № 26002010578918.

З метою встановлення джерел отриманих готівкою в АТ «АРТЕМ БАНК» грошових коштів необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації про їх рух у безготівковій формі на особових рахунках вищевказаних юридичних осіб та до матеріалів їх банківських справ.

Слідчий Шипка О.С., клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в останньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, звертаючись з вказаним клопотанням слідчим не доведено взаємозв'язок розслідуваного кримінального правопорушення відомості за яким внесені до ЄРДР № 42016000000004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фабулою: привласнення у період 2012-2016 років службовими особами ПАТ «АРТЕМ БАНК» шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна - державних коштів виділених Фондом гарантування вкладів, в особливо великому розмірі, з документами, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, у відповідності до фабули кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шипки О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол