Ухвала суду № 67406109, 22.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.06.2017
Номер справи
757/35653/17-к
Номер документу
67406109
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35653/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Писаренка Є.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. про здійснення приводу,

В С Т А Н О В И В :

22.06.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б. про надання дозволу на здійснення приводу до приміщення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за адресою АДРЕСА_4 для допиту, як свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, на 27 червня 2017 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що 14.06.2017, приблизно о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні, що розташовано по вул. Жилянській в м. Києві, надав невстановленим слідством особам власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку для підроблення документів, шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію ОСОБА_4 в АДРЕСА_1.

У свою чергу, невстановлені слідством особи 14.06.2017 у невстановлений час та спосіб, перебуваючи на території м. Києва, здійснили відмітку на 12 сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_2, виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, на ім'я ОСОБА_4, що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Після цього, ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5, що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_5, пред'явив останньому власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку.

У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_5, не будучи обізнаним про внесення до завідомо підробленого документа, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_2, виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, неправдивих відомостей, виготовив та посвідчив довіреність серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4 із правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах, у тому числі ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 з питання користування та розпорядження будь-якими відкритими рахунками на ім'я ОСОБА_6, не обмежуючись НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5, картковим рахунком НОМЕР_4, яка зареєстрована в реєстрі за № 2065.

В серпні 2016 року, у невстановлений слідством час, невстановлена особа, перебуваючи на території м. Донецька, запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду створити та придбати суб'єкти підприємницької діяльності. У той же час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 в період з серпня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці за грошову винагороду зареєстрував та придбав на власне ім'я ТОВ "Астон комерц" (код ЄДРПОУ 41133254), ТОВ "Еталон Україна" (код ЄДРПОУ 40759969), ТОВ "Васильків жилбуд" (код ЄДРПОУ 34627801), ТОВ "Люди кежуал фуд" (код ЄДРПОУ 39410186), ТОВ «Славглом» (код ЄДРПОУ 41318109), а саме підписав реєстраційні документи, які необхідні для державної реєстрації.

Вищевказані товариства зареєстровані та придбані ОСОБА_4 без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом проведення фіктивних операцій з продажу товарів та надання послуг іншим компаніям реального сектору економіки для надання їм можливості завищити валові витрати підприємств з метою ухилення від сплати податку на прибуток у великому розмірі.

16.06.2017, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_4, перебуваючи в приміщенні відділення № 10 ПАТ «Укрсоцбанк», що за адресою: АДРЕСА_6, маючи на меті ввести в оману працівників даного банку, надав завідомо неправдиву інформацію з метою одержання пільг щодо податків.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на одержання пільг щодо податків, ОСОБА_4 16.06.2017, приблизно об 11 годин 35 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, надав працівникам ПАТ «Укрсоцбанк» завідомо неправдиву інформацію, яка була зазначена у довіреності серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4 від ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, АДРЕСА_2 (НОМЕР_8, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28 червня 1996 року).

Крім цього, у період травня-червня 2017 року на рахунки ОСОБА_6

№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_4, відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», з компанії ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) перераховано понад 116 млн. гривень в якості оплати за договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по вул. Івана Франка, 4-Б, у м. Києві загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по вул. Горького 14 (на даний час вул. Антоновича) у м. Києві загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень.

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_9 від 14.06.2017, об'єкт нерухомості, що за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 14 (колишня Горького) - група приміщень № 6 літера А на праві приватної власності належить ОСОБА_7, щодо об'єкта нерухомості, а саме нежитлових приміщень № 22, що нібито розташовані за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка 4-Б, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 89605211 від 14.06.2017 встановлено відсутність даних об'єктів за місцем вищевказаної реєстрації.

В ході досудового розслідування здобуту інформацію про те що громадянину ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 викликався до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України для допиту як свідка, що підтверджується корінцями повістки про виклик, згідно яких ОСОБА_3 повинен був прибути до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України 20 та 21 червня 2017 року о 14 год. 00 хв.

Однак, ОСОБА_3 для проведення слідчих дій, а саме допиту як свідка, до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України не з'явився, та не повідомив нележаним чином слідчого про поважні причини своєї неявки передбаченні ст. 138 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 139-143, КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. про здійснення приводу - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 привід до приміщення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за адресою АДРЕСА_4 для допиту, як свідка 27 червня 2017 року о 10 год. 15 хв. або на день, коли ухвала суду про привід буде оголошена останньому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 67406109 ?

Документ № 67406109 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67406109 ?

Дата ухвалення - 22.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67406109 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 67406109 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 67406107
Наступний документ : 67406113