Ухвала суду № 67405716, 09.06.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6149/17

Провадження № 1-кс/369/1624/17

УХВАЛА

Іменем України

09.06.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Пилипець А.Б., за участю слідчого Кулик В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000020 від 16.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з даним клопотанням мотивуючи його тим, що в провадженні СВ Києво Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017111200000020, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення документів з метою заволодіння бюджетними коштами.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво Святошинською місцевою прокуратурою.

Слідством установлено, що ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, групою осіб у період 2016 - 2017 років на території Київської, Львівської, Харківської областей та м. Києва у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, внаслідок незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки Державної форми власності, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно.

Крім цього, впродовж 20162017 років, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, групою осіб вступили у злочинну змову з службовими особами юридичних осіб Державної форми власності ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815) та ДП "КРАСНОАРМІЙСЬКВУГІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 32087941), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - здійснили фінансово-господарські операції з відображенням їх в бухгалтерському та податковому обліках та привласнили ввірене їм майно вивівши грошові кошти у тіньовий неконтрольований державою обіг, використавши для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у банківських установах вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших субєктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким.

З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних субєктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативнотехнічних заходів, за результатами проведення яких встановлено, що у період першої декади січня 2016 року ОСОБА_2 будучи організатором вчинення злочину, вступив у злочинну змову з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою організації фіктивного підприємництва та протиправної схеми по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, привласненню коштів отриманих злочинних шляхом - внаслідок проведення псевдо господарських операцій з підприємствами Державної форми власності.

ОСОБА_2 керуючись злочинною метою розробив спільний план відповідних протиправних дій, який полягав у встановленні контролю над вищевказаними субєктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; складанні та видачі від імені даних субєктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про проведення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг субєктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності; отримання від даних субєктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дотримуючись попередньо розроблено плану, у період 20162017 років, ОСОБА_2В,, діючи послідовно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635),ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250), з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980), ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265),ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745), ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520), ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533), ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655), ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997), ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347), ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201), ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288), ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683), ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030), ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353), ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «КРІССИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40892716), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227), ТОВ «ОСОБА_5 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242), ТОВ «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506), ТОВ «НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832), ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494), ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905), ТОВ «ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745), ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426), ТОВ «РОКМАНТ» (код ЄДРПОУ 39368999), ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883), ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954), ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785), ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563), ТОВ «БЛЕКФОРТ» (код ЄДРПОУ 40724171), ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847), ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273), ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТРІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487), ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610), ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855), ТОВ «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312), ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134), ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054), ПП «АКВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), яка полягала у наданні послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, привласненні коштів отриманих за начебто поставлені товари/послуги в адресу юридичних осіб Державної форми власності.

Встановивши контроль над зазначеними субєктами підприємницької діяльності ОСОБА_4, відповідно до відведеної йому ролі, під керівництвом ОСОБА_2В, складав, видавав підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку від імені фіктивних підприємств, збував їх службовим особам та представникам суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності, реєстрував податкові накладні в єдиному реєстрі Державної фіскальної служби, а також складав та подавав податкову звітність до ДПІ по місцю реєстрації підприємств, за що отримував від субєктів реального сектору економіки безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, після чого переводили їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, за що отримували відповідну комісію (відсотки) за надані незаконні послуги.

Після чого, ОСОБА_2В, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів на рахунках ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, реалізуючи умисел, направлений на привласнення коштів, відповідно до розробленого плану з конвертації грошових коштів, у період 20162017 років отримали від підприємств реального сектора економіки в тому числі Державної форми власності безготівкові кошти на розрахункові рахунки вказаних фіктивних підприємств за нібито поставлені товари та надані послуги.

У подальшому ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 реалізуючи умисел, направлений на привласнення Державних грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, знімали їх з банківських рахунків за підробленими грошовими чеками виданими від засновників та директорів, які формально значились службовими особами підконтрольних їм юридичних осіб з цільовим призначенням не пов'язаним з раніше підготовленими документами на надання послуг.

Після цього, ОСОБА_2 умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, реалізуючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів, зняті готівкові кошти використовував для забезпечення власних потреб, підтримання протиправної діяльності, та забезпечення потреб не встановлених на даний час слідством осіб, а не на придбання товарів відповідно до договорів фінансовогосподарської діяльності.

Так, для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_2 та інші особи використовували підприємства, які здійснюють продаж роздрібних товарів та надають різні сфери послуг. Фактично ж, всі товари реалізовуються за готівкові кошти, без відображення їх в документах бухгалтерського обліку підприємств та податкової звітності.

У подальшому зазначені фіктивні підприємства за рахунок проведення підміни номенклатури товарів (пересорту) здійснюють на території України поставки товарів, виконують роботи та надають послуги субєктам реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності.

Одночасно з наведеними показними фінансової діяльності сплата податків до державного бюджету складає мінімальні суми, руху коштів по електронним рахункам адміністрування ПДВ не було, що свідчить про умисне не нарахування та не сплату до бюджету податку на додану вартість.

З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття всієї групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, а також з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій, тому що, загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 20162017 складає понад 1 000 млн. грн.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється привласнення Державних коштів.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в змові з посадовими особами підприємств, яким надавались послуги з конвертації безготівкових коштів в готівку, надання послуг з формування незаконного податкового кредиту та прикриття протиправної діяльності використовують в Державній казначейській службі України (МФО 899998) наступні поточні рахунки субєктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № 37515001184887, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № 37510000030636, ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № 37619100146967, ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281) - № 37510000152848, ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731) - № 37615100203622, ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № 37518000175708, ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № 37517000114395, ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № 37510000261193, ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № 37515001184887, ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № 37516000047838, ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № 37610100248767, № 37516000248767, ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № 37511000282773, ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № 37513000109412, ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980) - № 37517000256662, ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № 37512000254841, № 37616100254841, ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745) - № 37519000252459, ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520) - № 37517000240021, ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № 37516000272982, № 37610100272982, ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № 37511000098699, ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № 37516000200879, ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № 37515000199895, ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347) - № 37519000290950, ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201) - № 37511000149850, ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № 37518000185282, ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683) - № 37518000203584, ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) - № 37517000245457, ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № 37514000292964, ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010) - № 37513000252949 ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № 37516000301068, ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № 37512000297789, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № 37510000283557, ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № 37513000296950, ТОВ «ОСОБА_5 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242) - № 37519000127874, «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506) - № 37517000242591, ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № 37518000033691, ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494) - № 37613100274932, № 37519000274932, ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905) - № 37516000290890, ТОВ «ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № 37511000189230, ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № 37519000073412, ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № 37512000192486, ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № 37519000002676, ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № 37613100002676, ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883) - № 37516000225304, ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № 37512000283942, ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954) - № 37511000048218, ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) - № 37514000240853, ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563) - № 37513000200582, ТОВ «БЛЕКФОРД» (код ЄДРПОУ 40724171) - № 37514000288150, ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847) - № 37512000283908, ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273) - № 37516000074782, ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487) - № 37519000305823, ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092) - № 37516000260314, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) - № 37517000240504, ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610) - № 37514000285409, ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855) - № 37519000306316, «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312) - № 37616100285382, № 37512000285382, ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134) - № 37511000293676, ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № 37514000277677, ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № 37515000287848, ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № 37515000176294, ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № 37617100262724, № 37513000262724.

Сформований податковий кредит зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту рахунків відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № 37515001184887, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № 37510000030636, ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № 37619100146967, ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281) - № 37510000152848, ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731) - № 37615100203622, ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № 37518000175708, ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № 37517000114395, ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № 37510000261193, ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № 37515001184887, ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № 37516000047838, ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № 37610100248767, № 37516000248767, ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № 37511000282773, ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № 37513000109412, ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980) - № 37517000256662, ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № 37512000254841, № 37616100254841, ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745) - № 37519000252459, ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520) - № 37517000240021, ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № 37516000272982, № 37610100272982, ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № 37511000098699, ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № 37516000200879, ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № 37515000199895, ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347) - № 37519000290950, ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201) - № 37511000149850, ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № 37518000185282, ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683) - № 37518000203584, ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) - № 37517000245457, ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № 37514000292964, ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010) - № 37513000252949, ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № 37516000301068, ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № 37512000297789, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № 37510000283557, ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № 37513000296950, ТОВ «ОСОБА_5 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242) - № 37519000127874, «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506) - № 37517000242591, ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № 37518000033691, ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494) - № 37613100274932, № 37519000274932, ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905) - № 37516000290890, ТОВ «ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № 37511000189230, ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № 37519000073412, ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № 37512000192486, ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № 37519000002676, ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № 37613100002676, ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883) - № 37516000225304, ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № 37512000283942, ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954) - № 37511000048218, ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) - № 37514000240853, ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563) - № 37513000200582, ТОВ «БЛЕКФОРД» (код ЄДРПОУ 40724171) - № 37514000288150, ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847) - № 37512000283908, ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273) - № 37516000074782, ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487) - № 37519000305823, ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092) - № 37516000260314, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) - № 37517000240504, ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610) -№ 37514000285409, ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855) - № 37519000306316, «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312) - № 37616100285382, № 37512000285382, ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134) - № 37511000293676, ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № 37514000277677, ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № 37515000287848, ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № 37515000176294, ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) -№ 37617100262724, № 37513000262724 є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, привласнення Державних коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки субєктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № 37515001184887, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № 37510000030636, ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № 37619100146967, ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281) - № 37510000152848, ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731) - № 37615100203622, ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № 37518000175708, ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № 37517000114395, ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № 37510000261193, ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № 37515001184887, ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № 37516000047838, ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № 37610100248767, № 37516000248767, ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № 37511000282773, ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № 37513000109412, ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980) - № 37517000256662, ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № 37512000254841, № 37616100254841, ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745) - № 37519000252459, ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520) - № 37517000240021, ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № 37516000272982, № 37610100272982, ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № 37511000098699, ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № 37516000200879, ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № 37515000199895, ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347) - № 37519000290950, ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201) - № 37511000149850, ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № 37518000185282, ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683) - № 37518000203584, ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) - № 37517000245457, ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № 37514000292964, ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010) - № 37513000252949, ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № 37516000301068, ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № 37512000297789, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № 37510000283557, ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № 37513000296950, ТОВ «ОСОБА_5 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242) - № 37519000127874, «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506) - № 37517000242591, ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № 37518000033691, ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494) - № 37613100274932, № 37519000274932, ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905) - № 37516000290890, ТОВ «ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № 37511000189230, ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № 37519000073412, ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) -№ 37512000192486, ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № 37519000002676, ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № 37613100002676, ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883) - № 37516000225304, ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № 37512000283942, ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954) - № 37511000048218, ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) - № 37514000240853, ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563) - № 37513000200582, ТОВ «БЛЕКФОРД» (код ЄДРПОУ 40724171) - № 37514000288150, ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847) - № 37512000283908, ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273) - № 37516000074782, ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487) - № 37519000305823, ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092) - № 37516000260314, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) - № 37517000240504, ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610) - № 37514000285409, ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855) - № 37519000306316, «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312) - № 37616100285382, № 37512000285382, ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134) - № 37511000293676, ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № 37514000277677, ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № 37515000287848, ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № 37515000176294, ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № 37617100262724, № 37513000262724, які розміщені в Державній казначейській службі України (МФО 899998), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Враховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, збереження відомостей відносно клієнтів, у звязку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників Державної казначейської служби України (МФО 899998).

Тому прокурор просив надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу другого класу ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017111200000020 від 16.01.2017, або уповноваженій особі про накладення арешту на рахунки ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № 37515001184887, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № 37510000030636, ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № 37619100146967, ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281) - № 37510000152848, ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731) - № 37615100203622, ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № 37518000175708, ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № 37517000114395, ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № 37510000261193, ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № 37515001184887, ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № 37516000047838, ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № 37610100248767, № 37516000248767, ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № 37511000282773, ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № 37513000109412, ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980) - № 37517000256662, ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № 37512000254841, № 37616100254841, ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745) - № 37519000252459, ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520) - № 37517000240021, ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № 37516000272982, № 37610100272982, ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № 37511000098699, ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № 37516000200879, ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № 37515000199895, ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347) - № 37519000290950, ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201) - № 37511000149850, ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № 37518000185282, ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683) - № 37518000203584, ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) - № 37517000245457, ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № 37514000292964, ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010) - № 37513000252949, ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № 37516000301068, ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № 37512000297789, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № 37510000283557, ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № 37513000296950, ТОВ «ОСОБА_5 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242) - № 37519000127874, «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506) - № 37517000242591, ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № 37518000033691, ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494) - № 37613100274932, № 37519000274932, ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905) - № 37516000290890, ТОВ «ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № 37511000189230, ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № 37519000073412, ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № 37512000192486, ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № 37519000002676, ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № 37613100002676, ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883) - № 37516000225304, ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № 37512000283942, ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954) - № 37511000048218, ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) - № 37514000240853, ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563) - № 37513000200582, ТОВ «БЛЕКФОРД» (код ЄДРПОУ 40724171) - № 37514000288150, ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847) - № 37512000283908, ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273) - № 37516000074782, ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487) - № 37519000305823, ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092) - № 37516000260314, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) - № 37517000240504, ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610) - № 37514000285409, ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855) - № 37519000306316, «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312) - № 37616100285382, № 37512000285382, ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134) - № 37511000293676, ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № 37514000277677, ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № 37515000287848, ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № 37515000176294, ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № 37617100262724, № 37513000262724, які відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 899998), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

У звязку з арештом коштів, з моменту оголошення ухвали суду службовим особам Державної казначейської служби України (МФО 899998), зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобовязати службових осіб Державної казначейської служби України (МФО 899998) що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонн, буд. 6, на момент оголошення ухвали надати в письмовому вигляді інформацію про залишок коштів на поточних рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив суд задовольнити його.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, зазначені у клопотанні рахунки відповідають критеріям визначеним в ст.ст. 171-172 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № 37515001184887, МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № 37510000030636, ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № 37619100146967, ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281) - № 37510000152848, ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731) - № 37615100203622, ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № 37518000175708, ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № 37517000114395, ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № 37510000261193, ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № 37515001184887, ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № 37516000047838, ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № 37610100248767, № 37516000248767, ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № 37511000282773, ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № 37513000109412, ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980) - № 37517000256662, ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № 37512000254841, № 37616100254841, ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745) - № 37519000252459, ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520) - № 37517000240021, ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № 37516000272982, № 37610100272982, ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № 37511000098699, ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № 37516000200879, ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № 37515000199895, ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347) - № 37519000290950, ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201) - № 37511000149850, ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № 37518000185282, ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683) - № 37518000203584, ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) - № 37517000245457, ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № 37514000292964, ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010) - № 37513000252949, ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № 37516000301068, ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № 37512000297789, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № 37510000283557, ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № 37513000296950, ТОВ «ОСОБА_5 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242) - № 37519000127874, «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506) - № 37517000242591, ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № 37518000033691, ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494) - № 37613100274932, № 37519000274932, ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905) - № 37516000290890, ТОВ «ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № 37511000189230, ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № 37519000073412, ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № 37512000192486, ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № 37519000002676, ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № 37613100002676, ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883) - № 37516000225304, ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № 37512000283942, ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954) - № 37511000048218, ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) - № 37514000240853, ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563) - № 37513000200582, ТОВ «БЛЕКФОРД» (код ЄДРПОУ 40724171) - № 37514000288150, ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847) - № 37512000283908, ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273) - № 37516000074782, ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487) - № 37519000305823, ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092) - № 37516000260314, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) - № 37517000240504, ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610) - № 37514000285409, ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855) - № 37519000306316, «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312) - № 37616100285382, № 37512000285382, ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134) - № 37511000293676, ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № 37514000277677, ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № 37515000287848, ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № 37515000176294, ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № 37617100262724, № 37513000262724, які відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 899998), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (пяти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.