Ухвала суду № 67388785, 21.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8830/17

н/п 1-кс/640/4674/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Підмогильного С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Підмогильного Сергія Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000066 від 26.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

21 червня 2017р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Підмогильний С.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу заступнику начальника управління - начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 документів за рахунками, що відповідають банківським карткам №:4149625803344280, 4731217106936394, 4731217103809511, 5363542000002353, 5218572210858978, 5218572210340274, 5168742310897446, належним ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) за період з 01.01.2015р. по теперішній час: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією, час (дату, години, хвилини, секунди) проведення платежів, розшифровку кореспондентів, призначення платежу за рахунками, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб, які мають право отримувати інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного №32017220000000066 від 26.05.17 за ч.1 ст.212 КК України з обставин того, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6, будучи відповідальною особою за складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також за сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб за період 2015-2016рр. шляхом приховування доходу отриманого від реалізації товарів через мережу Інтернет та надання послуг з перевезення вантажів, в тому числі до Російської Федерації, вчинив умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб в значних розмірах.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до судового засідання не зявився, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного №32017220000000066 від 26.05.17 за ч.1 ст.212 КК України з обставин того, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6, будучи відповідальною особою за складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також за сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб за період 2015-2016рр. шляхом приховування доходу отриманого від реалізації товарів через мережу Інтернет та надання послуг з перевезення вантажів, в тому числі до Російської Федерації, вчинив умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб в значних розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

До того слідчий, який подав клопотання, не наділений правом представництва інтересів інших працівників СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Підмогильного Сергія Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000066 від 26.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Підмогильному Сергію Сергійовичу право тимчасового доступу до документів за рахунками, що відповідають банківським карткам №:4149625803344280, 4731217106936394, 4731217103809511, 5363542000002353, 5218572210858978, 5218572210340274, 5168742310897446, належним ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) за період з 01.01.2015р. по 21.06.2017р.: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією, час (дату, години, хвилини, секунди) проведення платежів, розшифровку кореспондентів, призначення платежу за рахунками, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб, які мають право отримувати інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Підмогильному Сергію Сергійовичу ознайомитись, зробити копії документів за рахунками, що відповідають банківським карткам №:4149625803344280, 4731217106936394, 4731217103809511, 5363542000002353, 5218572210858978, 5218572210340274, 5168742310897446, належним ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) за період з 01.01.2015р. по 21.06.2017р.: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією, час (дату, години, хвилини, секунди) проведення платежів, розшифровку кореспондентів, призначення платежу за рахунками, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб, які мають право отримувати інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Розяснити керівництву ПрАТ «ВФ Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.07.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко