Ухвала суду № 67388380, 23.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9628/17

н/п 1-кс/640/5107/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2017 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., дослідивши клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні №42017220000000504 від 30.05.2017 за ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

23 червня 2017р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно,вилучене 16.06.2017р. під час обшуків за адресами:

- м. Харків, вул. Сумська, 39/8, належне ОКП ХОР «Знахідка»:копію цивільно-правового договору № 33-Ц про надання послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_3 від 03.11.2014 на 1 арк., копію акту по цивільно-правовому договору № 33-Ц про надання послуг від 03.11.2014 приймання передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_4 від 28.11.2014 на 1 арк., копію договору № 22-Ц про надання послуг від 01.10.2014 приймання передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_4 на 1 арк., копію акту по цивільно-правовому договору № 22-Ц про надання послуг від 01.10.2014 приймання передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_4 від 31.10.2014 на 1 арк., копію відомості зарахувань на картрахунки працівників № 34 від 29.12.2014 ОКП ХОР Знахідка на 1 арк., копію відомості зарахувань на картрахунки працівників № 39 від 07.11.2014 ОКП ХОР Знахідка на 1 арк., договір юридичного обслуговування № 13.07.2015 від 13.07.2015 між ОСОБА_5 та ОКП «Знахідка» на 4 аркушах кожен в двох примірниках всього на 8 арк, акт виконаних робіт № 1/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 20.10.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт № 2/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 22.12.2015 в двох екземплярах на 1 арк.кожен, акт виконаних робіт №3/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 22.12.2015 в двох екз на 1 арк. Кожен, акт виконаних робіт № 4/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 24.12.2015 в двох екз. на 1 арк. кожен., акт виконаних робіт № 5/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 24.12.2015в чотирьох екземплярах на 1 арк. кожен., заявку № 3 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_5 та ОКП «Знахідка» на 1 арк., заявку № 2 від 14.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015Беккель Ю.П. та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 5 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_5 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 1 від 14.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_5 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 4 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_5 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк, копію пояснювальної записки ОСОБА_6 на 1 арк, копію пояснювальної записки ОСОБА_7 на 1 арк., копію пояснювальної записки ОСОБА_8 на 1 арк.опію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк., копію повідомлення Юнікредіт банку про підключення номеру телефону до системи клієнт банк.на 1 арк., довідку на імя ОСОБА_9 про нарахування заробітної плати за період з 21.01.2015 по січень 2016 року за період її праці на ОКП «Знахідка» на 1 арк., собисту справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_10, а саме наказ про призначення, заяву про прийняття на роботу, згоду на обробку персональних даних,копію паспорту, ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 13 арк., собисту справу колишнього працівника ОКП «ОСОБА_11, а саме наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, згода на обробку персональних даних,копію паспорту, диплому,ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 19 ар, особисту справу колишнього працівника ОКП «Знахідка ОСОБА_12, а саме наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, згода на обробку персональних даних,копію паспорту, диплому,ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 16 арк., копію договору № 1 від 29.05.2013 між ОКП «Знахідка» та ФОП ОСОБА_13 про купівлю ОКП Знахідка трьох кондиціонерів «Хонда» на 1 арк.

Копію платіжного доручення № 239 від 30.05.2013 про оплату за кондиціонери «Хонда» на 1 арк.

Копію інвентаризаційної комісії від 26.02.2016 про відсутність кондиціонерів. на 1 арк. на ОКП Знахідка», копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк.

- м. Харків, пр. Науки, 16, належне КП ХОР «Індустріальний парк Рогань»: папку фіолетовогокольоруз документами: договір №153/1 від 02.09.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та ПАТ «Бліц-Інформ» з додатками разом на 5 арк;договір №502 від 29.07.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сімї, молоді і спорту з додатками разом на 10 арк; договір №499 від 28.07.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сімї, молоді і спорту з додатками разом на 10 арк; додаткова угода №1 до договору №493 від 28.07.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сімї, молоді і спорту з додатками разом на 5 арк; договір №433 від 12.07.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сімї, молоді і спорту з додатками разом на 14 арк; договір №8 від 16.05.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Харківськаобласна рада з додатками разом на 12 арк; договір №2 від 05.02.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Харківськаобласна рада з додатками разом на 16 арк; актиздавання-прийманняробітна 11 арк.; папку паперову із написом: «Ж/о 2015» ізроздруківкоювідомостей по рахунках КП «Індустріальний парк Рогань» на 94 арк.; папку паперову із написом: «Договора с покупателями 2015»з документами: Договір з додаткомміжКП «Індустріальний парк Рогань» та ГО «Інститутекономічнихдосліджень та політичнихконсультацій» від 16.11.2015 на 3 арк.; Договір з додаткомміжКП «Індустріальний парк Рогань» та ТОВ «Українсько-Російський технопарк «Слобожанщина» на 6 арк.; Договір №12 від 01.07.2015 з додаткомміжКП «Індустріальний парк Рогань» та Харківськаобласна рада на 14 арк.; Договір №26 від 18.05.2015 з додаткомміжКП «Індустріальний парк Рогань» та Департамент економіки Харківської обласної державної адміністрації на 8 арк.; Договір №6 від 24.04.2015 з додатком міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Харківськаобласна рада на 14 арк.; Договір №4 від 26.02.2015 з додаткомміжКП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада на 43 арк.; акт звіряння на 01.03.2015; акти здавання-приймання КП «Індустріальний парк Рогань» на 16 арк.; папку паперу із написом: «Форум 2016» з документами: список платників Форуму на 2 арк; договір від 31.08.2016 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та ПАТ «Жилбуд-1» на 4 арк.; договори про надання інформаційних послуг з додатком із КП «Індустріальний парк Рогань» разом на 76арк.; акти з давання-приймання робіт КП «Індустріальний парк Рогань» на 37 арк.; списки учасників Форуму на 77арк.; папку паперову із написом: «ОСОБА_7 НАУ 2015-2016» з документами: акти з давання-приймання робіт КП «Індустріальний парк Рогань» на 93арк.; папку паперову із написом: «Казначейство 2015»іздокументами:Договір 64/12/2015 від 17.12.2015 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ОКПХОР «Знахідка» (3 арк.), дотаток 1 до договору (2 арк.), дотаток 2 до договору (1 арк), Дотаток 3 до договору (1 арк.), ОСОБА_7 №1 (1 арк), виписку по рахункам (5 арк.), платіжне доручення (4 арк.), Реєстр бюджетних фінансових зобовязань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №2,3 (2 арк.), договір 65/12/2015 від 17.12.2015між КП «Індустріальний парк Рогань» та ФОП ОСОБА_14(3 арк.), дотаток 1 до договору (2 арк.), дотаток 2 до договору (1 арк), дотаток 3 до договору (1 арк.), ОСОБА_7 №1 , заяву про відкриття рахунків (спеціальний) (3 арк.), заяву про відкриття рахунків (загальний) (3 арк.), заяву про закриття рахунків(3 арк.), акт звірки залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів та інших клієнтів на рахунках (1 арк.), довідку про зміни до кошторису на 2015 рік (2 арк.), Довідка про зміни до використання бюджетних коштів(1 арк.), довідку про зміну плану асигнувань загального фонду бюджету на 2015 рік (1 арк.), план використання бюджетних коштів (2 арк.), довідку про зміни до плану спеціального фонду бюджету (2 арк.), лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування (1 арк.); виписку по рахункам (5 арк.), реєстр бюджетних фінансових зобовязань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №1,2,3 (4 арк.) договір №184/12-д на виконання робіт від 14.12.2015 КП «Індустріальний парк Рогань» та ДП«Східгеоінформ». (2 арк.), дотаток 1 до договору (3 арк.), Дотаток 2 до договору (2 арк), акт №1 (1 арк), договір №6 на надання послуг від 21.12.2015 КП «Індустріальний парк Рогань» та ФОП ОСОБА_14Ю.(3 арк.), додаток №1 (2 арк.), Додаток №2 (1 арк.), додаток №3 (1 арк.), витяг з ЄДР (1 арк.), виписка з ЄДР (1 арк.), ОСОБА_7 №2 договору №6 (1 арк), лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування на 2015 рік (3 арк.), план використання бюджетних коштів (1 арк.), зміни до плану використання бюджетних коштів (1 арк.), довідку про зміни до плану використання бюджетних коштів (1 арк.), акт звірки залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів та інших клієнтів на рахунках (1 арк.), заяву про відкриття рахунків (3 арк.); Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (1 арк.), звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (2 арк.), звіт про заборгованість за бюджетними коштами (8 арк.); звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2 арк.), Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (27 арк.); звіт про заборгованість за бюджетними коштами (2 арк.); заяву про закриття рахунків (2 арк.); звіт про заборгованість за бюджетними коштами (13 арк.); звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (3 арк.), папку із паперовою наліпкою із написом:5/5 2016 рік із документами:ТОВ «Баланпринт» Рахунок №СФ 000215 від 30 листопада, ТОВ «ОН-ЛАЙН» рахунок СФ 1023471 від 15 грудня і СФА-003373 від 14 листопада, акт ОУ 03378 і ОУ 03199, рахунок СФ-1003268 від 19 жовтня, акт ОУ-03105, рахунок СФ-1023296, АКТ ОУ-03112; ТОВ «Інфотех сервіс» Рахунок і АКТ, ОСОБА_7 до договору №3/9 № М-0539 про організацію тренінгів - ФОП ОСОБА_14 - 05 жовтня 2016 1 аркуш; договір №2, АКТ і 5 додатків про надання готельних послуг- Договір №2 про надання готельних послуг ФОП ОСОБА_15 23 вересня 2016 8 арк. ; Договір №22/09/16, договір 22/09 і 2 акта і 16 додатків ТОВ «Незалежна консультаційна група» - 22 серпня 2016 -19 арк. ;АКТ №92 від 1 жовтняя «Ізюмське АТП» і рахунок; ТОВ «Бізнес страйк» рахунок 2 шт.; Видавництво «Бліц інформ» договір 76/81 1.09 2016, акт Взаємозаліку, Акт виконаних робіт, додатки 11 арк.; ТОВ « Цифра Принт» - 4 акта, 2 рахунка від 30 вересня, всього 6 арк. ; ТОВ «Цифра принт» Видаткова №27 ві 15 верснф 2 екз.; ФОП Воскобойник рахунок, 367 від 26 серпня 425 від 26 вересня , 392 9 вересня, рахунок436 29 вересня, накладна 469 від 7 жовтня, накладна 445 15 вересня, 468 7 жовтня, 446 від 6 вересня;ФОП ОСОБА_16 рахунок 2674 від 31 серпня, (2екз.) рахунок 2707 від 12 вересня, видаткова 4428 від 13 вересня 2(екз.)видаткова 4249 від 31 сверпня; ФОП ОСОБА_17 договір 22.09/2016 від 22 вересня 2016, акт 7 арк. ; ТОВ «Експохауз» -рахунок 177 від 22 вересня і видаткова 165 від 28 вересня; ТОВ «Бренд сервіс» рахунок 313 від 6 вересня, видаткова 332 від 12 вересня; ТОВ Золоті сторінки рахунок 680/1 від 22 вересня , видаткова 630 /1 від 22 вересня; ТОВ «РА «Імпульс» рахунок 83 від 6 вересня, видаткова 83 від 20 вересня; ТОВ «Прогрес мегатрейд» рахунок 395і 362, видаткова 693 і 707; ТОВ «ХАРБЕЛ» рахунок 215 і видаткова 239; ФОП ОСОБА_18 договір від 28 серпня 5 арк. ; ФОП ОСОБА_18 Договірвід 3 серпня 8 арк. ; ФОП ОСОБА_18 договір від 15 червня 7 арк. ; ТОВ БЦ «Інвест», договір від 5 липня 6 арк. ; ФОП ОСОБА_14, договір №7 від 1 грудня 6 арк., фіолетову папку із паперовою наліпкою із написом: 5/9 із документами: ОСОБА_7 здавання-прийняття послуг про надання послуг з 1GB - 1 файл з 84 арк. ми; ОСОБА_7 здавання прийняття робіт ОСОБА_7 №52/12-60 здавання-прийняття послуг (надання послуг). - 1 файл з 12 арк. ми.;ОСОБА_7 здавання-прийняття робіт (надання послуг) - 1 файл з 25 арк. ми; Видаткові накладні - файл з 18 арк. ми, ОСОБА_7 надання послуг, видаткові накладні, рахунки-фактури - 1 файл з 22 арк.; білу папку із паперовою наліпкою із написом: 5/7 із документами (Договори підрядуКП «Індустріальний парк Рогань» із фізичними особами):Договір підряду №0 - 1 файл 3 арк. ; Договір підряду №08 КП «Індустріальний парк Рогань» та Каратанов- 1 файл 6 арк. ; Договір підряду №05 - 1 файл 3 арк. ; Договір підряду №06 - 1 файл 3 арк. ; Договір підряду №01 - 1 файл 8 арк. ; Договір підряду №02 - 1 файл 9 арк. ; Договір підряду №06 - 1 файл 3 арк. Договір підряду №09 - 1 файл 7 арк. Договір підряду №07 - 1 файл 10 арк. Договір підряду №03 - 1 файл 4 арк. Договір підряду №10 - 1 файл 10 лисів.; папку паперова із написом: «Казначейство 2016» із документами: Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (10 арк.), Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (14 арк.); заява про закриття рахунків із додаткомна 3 арк.; реєстри бюджетних зобовязань на 3 арк., договір №473-И/9/16 від 15.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська ТПП на 2арк;договір №25 від 20.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ТОВ «Золоті сторінки» на 2 арк;договір №27 від 27.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ТОВ «Золоті сторінки» на 2 арк; видаткові накладні 2 арк, рахунок на 1 арк., акт здавання-приймання КП «Індустріальний парк Рогань» на 1 арк., план використання бюджетних коштів на 2016 рік; реєстр закупівель, що здійснюються без проведення процедури закупівель на 1 арк.; акт звірки залишків на 1 арк., виписка з рахунку на 4 арк.; папку паперову із написом: «Форум 2015» із документами: Договір 28/08 про надання маркетингових послуг - 3-го листка; ОСОБА_7 №1 здачі-прийому робіт за договором №28 / 08 - 1 лист; ОСОБА_7 здачі-прийому маркетингових послуг - 1 сторінка; Договір №С00782 - 8 аркушів; ОСОБА_7 №1 здачі-прийому робіт про надання послуг за договором №С00782 - 1 арк.; акти - 58 листів; Договір про надання комплексу рекламно-інформаційних послуг - 1 файл 3 сторінки. Договір №21 / 08 про надання послуг - 3-го листка. Договір №22 / 08 про надання інформаційних послуг - 3-го листка, Договір №24 / 3 про надання інформаційних послуг - 4 листа, Договір про надання інформаційних послуг - 4 листа.Конверт із копіюми статутних документів на - 62 арк.; папку із паперовою наліпкою із написом: 5/8 із документами: ОСОБА_7 здавання-прийняття ТОВ «1 ГБ» у кількості 58 арк. , Рахунки з ТОВ «1 ГБ» - 3 арк. , ОСОБА_7 здачі-прийняття наданих послуг ПП «Фактор-Експрес» -12 арк. , Рахунок-фактура № 1379/11 ТОВ НВП «Фактор» - 1 арк. , Договір №1/28 від 28.08.2015 ФОП ОСОБА_19 - 2 арк. і , Рахунок-фактура №1 від 31.08.2015 р. - ФОП ОСОБА_19 1 арк. , Видаткова накладна №181 від 10.12.2015 р. ТОВ «Експохауз» , Рахунок на оплату №194 від 07.12.2015 р. ТОВ «Експохауз» , ОСОБА_7 здачі-прийняття робіт №Т00000617 від 24.11.2015 р. ПАТ «Концерн АВЕК та КО» , Рахунок на сплату №Т00000270 від 16.11.2015 р. ПАТ «Концерн АВЕК та КО» , ОСОБА_7 надання послуг №41 від 24.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк., Рахунок на оплату №39 від 20.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк. , ОСОБА_7 надання послуг №40 від 24.11.2015 р. ТОВ «ОСОБА_20 - 1 арк. , Рахунок на оплату №41 від 20.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк. , ОСОБА_7 надання послуг №39 від 24.11.2015 р. ТОВ «ОСОБА_20 - 1 арк. , Рахунок на оплату №39 від 20.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк. , Видаткова накладна №232 від 17.11.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк. , Рахунок-фактура №СФ-0000246 від 13.11.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» -1 арк. , Рахунок №240 від 11.11.2015 р. ТОВ «ТОК-Сервіс» - 1 арк. , ОСОБА_7 надання послуг №239 від 11.11.2015 р. . ТОВ «ТОК-Сервіс» - 1 арк. , Видаткова накладна №145 від 30.10.2015 р. ФОП ОСОБА_21 1 арк. , Рахунок на оплату №211 від 29.10.2015 р. ФОП ОСОБА_21 1 арк. , Накладна №91 від 27.10.2015 р. ФОП ОСОБА_22 1 арк. , Видаткова накладна №192 від 26.10.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк., Рахунок-фактура №СФ-0000221 від 21.10.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк. , Видаткова накладна №620 від 03.09.2015 р. ПП «Будшляхмашсервіс» - 1 арк. , ОСОБА_7 здачі- прийомки №1 від 02.09.2015 р. ТОВ «Цифра Прінт» - 1 арк. , Видаткова накладна №375 від 02.09.2015 р. ТОВ «Харбел» - 1 арк. , Рахунок на оплату №336 від 07.08.2015 р. ТОВ «ХАРБЕЛ» - 1 арк. , Накладна №84/1 від 03.09.2015 р. ФЛП ОСОБА_23 1 арк. , Рахунок-фактура №85/1 від 03.09.2015 р. ФЛП ОСОБА_23 1 арк. , ОСОБА_7 прийомки-передачі від 08.09.2015 р. ФОП ОСОБА_24 - 1 арк. , Видаткова накладна №ВН-048 від 01.09.2015 р. ФОП ОСОБА_25 1 арк. , Рахунок-фактура №СФ-064 від 27.08.2015 р. ФОП ОСОБА_25 1 арк. , Видаткова накладна №34 від 02.09.2015 р. ТОВ «Українська прес-група» - 1 арк. , Рахунок №113 від 27.08.2015 р. ТОВ «Експохауз» -1 арк. , Видаткова накладна №95 від 02.09.2015 р. ТОВ «Екпохауз» - 1 арк. , Рахунок №108 від 20.08.2015 р. ТОВ «Експохауз» -1 арк. , Видаткова накладна №96 від 02.09.2015 р. ТОВ «Екпохауз» - 1 арк. , ОСОБА_7 прийому-передачі від 04.09.2015 р. ТОВ «Готель»Харків» - 1 арк. , Рахунок-фактура №681 від 01.09.2015 р. ТОВ «Готель»Харків» 1 арк. , ОСОБА_7 наданих послуг №661 від 04.09.2015 р. ТОВ «Готель»Харків» 1 арк. , ОСОБА_7 здачі-прийняття №461 від 15.09.2015 р. ТОВ «Харків Палас»» 1 арк., ОСОБА_7 здачі-прийняття №4008 від 04.09.2015 р. ТОВ «Харків Палас»» з додатком - 2 арк., Видаткова накладна №150 від 02.09.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк. , Видаткова накладна №37 від 15.06.2015 ПП «РОСТОК-РЕКОРДЗ» - 1 арк., Договір №1965 від 12.01.2015р. ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» - 1 арк. , ОСОБА_7 здачі-приймання №34 від 15.03.2015 р. ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» - 1 арк. , ОСОБА_7 здачі-прийняття №28 від 24.11.2015 р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк. , ОСОБА_7 здачі-прийняття №29 від 26.11.2015 р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк. , Рахунок-фактура №28 від 23.11.2015 р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк. , Рахунок-фактура №29 від 26.11.2015 р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк. , Договор від 19.09.2015 р. ТОВ «БЦ ІНВЕСТ» з додатками - 5 арк. ів , Договор від 01.09.2015 р. ТОВ «ЄВРОСТРОЙ ПЛЮС» з дотатками - 4 арк. і , Договор від 28.08.2015 р. ФОП ОСОБА_26 з додатками - 7 арк. ів , ОСОБА_7 № 024 від 25.08.2015 р. ФЛП ОСОБА_27 1 арк. , Рахунок №171 від 20.08.2015 р. ФЛП ОСОБА_27 1 арк. , Видаткова накладна №979 від 14.08.2015 р. ПП «Фірма «ОСОБА_28» - 1 арк. , Раїхунок№1294 від 16.07.2015 р. ПП «Калина Трейдінг» - 1 арк. , ОСОБА_7 здачі-приймання №84 від 25.02.2015 р. ТОВ «МАК ТОП +» - 1 арк., ОСОБА_7 здачі-приймання №152 від 10.04.2015 р. ТОВ «МАК ТОП +» - 1 арк. , Рахунок-фактура №К-3219 від 21.07.2015 р. ПП «Камертон» - 1 арк. , Видаткова накладна №К-2165 від 24.07.2015 р. ПП «Камертон» - 1 арк. , Накладна №3813 від 03.07.2015 р. «Укрпошта» - 1 арк. , Накладна №3840 від 21.07.2015 р. «Укрпошта» - 1 арк. , ОСОБА_7 № 538 від 15.07.2015 ТОВ «ТОК» - 1 арк. , Рахунок №8 від 09.07.2015 ТОВ «Цифра прінт» - 1 арк. , ОСОБА_7 №8 від 09.07.2015 р. ТОВ «Цифра прінт» - 1 арк. , Рахунок-фактура №К-2894 від 02.07.2015 р. ПП «Камертон» - 1 арк. , Видаткова накладна №К-1921 від 03.07.2015 р. ПП «Камертон» - 1 арк. , Видаткова накладна №37 від 15.06.2015 ПП «РОСТОК-РЕКОРДЗ» - 1 арк. , ОСОБА_7 здачі-приймання №34 від 15.03.2015 р. ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» - 1 арк. , ОСОБА_7 № 78 від 30.01.2015 ТОВ «ТОК» - 1 арк. , Видаткова накладна №8 від 30.01.2015 р. 1 арк. , Видаткова накладна №К-131 від 21.01.2015 р. 1 арк. , ОСОБА_7 2015 року ТОВ «Інформтехнологія» - 10 арк. ів , Рахунки 2015 р. ТОВ «Інформтехнологія» -9 арк.; папку із паперовою наліпкою із написом 5/10 2015-2016 рік із документами: ТОВ «БЦ ІНВЕСТ» Договір від 5 липня 2016р. Технічне завдання, Протокол, Акт від 30 вересня, рахунок №26/09-18 від 26 вересня (7 всього аркушів); Штатний розпис на 2016 рік; Договір на надання зворотної допомоги від 4 листопада 2015 року, АКТ №1 від 5 листопада, АКТ №2 від 7 жовтня 2016р.; Договір про надання зворотної фінансової допомоги від 2 листопада 2016року, АКТ №1 від 3 листопада 2016р.; 8 сім-карт мобільних операторів; накопичувач інформації «жорсткий» диск WD s/n WXEY05330967; накопичувач інформації «жорсткий» диск WD s/n WX41CC1V4486; накопичувач інформації флеш №6364G90146HM8H4; системний блок«Asus» №AS P1-AH2 BB.ID1 M 2 N8L; сСистемний блок«Asus» №0028.

- за адресою: АДРЕСА_1, належене ОСОБА_5:печатку «Громадська організація «Контроль, Порядок, Справедливість № 38688098», печатку ФОП «Балабай Дмитро Петрович», грошові кошти на загальну суму 10000 доларів США, договір на юридичне обслуговування № 03.06.2015 від 03.06.2015 на 2 арк. між ФОМ ОСОБА_5 та ОКП ХОР «Знахідка», поточний звіт про хід ліквідаційної процедури № 90 на 4 арк, поточний звіт про хід ліквідаційної процедури № 86 на 5 арк.

- за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 23, належане ТОВ «Поезія»:банківську картку «Юнікредіт банк» № 5169110001497364 на імя ОСОБА_29 Знахідка з конвертом та пін-кодом, банківську картку «Юнікредіт банк» № 4273250005046720 на імя VKF MIYRIA з конвертом та пін-кодом, банківську картку «Юнікредіт банк» № 5169110001497364 на імя ОСОБА_30 з конвертом та пін-кодом, заяву-договоір на банківську картку ОСОБА_29 на 1 арк., рух коштів по картці ОСОБА_30 на 2 арк., заяву-договоір в банк ОСОБА_30 на 1 арк., чекову книжку на зняття готівки на імя ОСОБА_31, виписку руху грошогвих коштів по банківському рахунку в ПАТ Укрсоцбанк на імя ОСОБА_31 з січня по серпень 2014 року на 1 арк., банківську картку «Юнікредіт банк» № 4273257301480008 на імя ОСОБА_31 з конвертом та пін-кодом, жорсткий диск «Seagate s/n 9VMW6XQ4 -500 GB, жорсткий диск «Seagate s/n W2AVVW40 -500 GB, жорсткий диск «Deskstar s/n Z313V05T -80 GB.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000504 від 30.05.2017 за ч.3 ст.191 КК України з обставин того, що посадові особи Харківської обласної ради в період з січня по грудень 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем та за допомогою печатки комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка», яка перебувала у їх користуванні, укладали фіктивні договори та вносили недостовірні відомості щодо обєму та вартості робіт в акти виконаних робіт чи послуг, після чого за допомогою електронного ключа системи «Інтернет-клієнт-банк», перераховували грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб таких як ФОП «ОСОБА_5П.», ФОП «ОСОБА_19І.» ФОП ОСОБА_31, ТОВ «Сеолан», ТОВ «Укртанскомпані», ТОВ «Е.П.Л.», ТОВ «Поллі-плюс», ТОВ «Інгрія-2015», КП «Індустріальний парк Рогань» за нібито виконані роботи чи послуги з метою подальшого переведення їх у готівкову форму та привласнення в результаті чого привласнили грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на суму понад 80 тис. гривень.

16.06.2017 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від проведені обшуки за адресами: м. Харків, вул. Сумська, 39/8, м. Харків, пр. Науки, 16, АДРЕСА_1, м. Харків, пр. Гагаріна, 23, під час яких вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить такого:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000504 від 30.05.2017 за ч.3 ст.191 КК України.

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Втім, адреса та засоби звязку власника майна, яке слідчий просить арештувати, у клопотанні не зазначені, що з урахуванням стислого строку розгляду клопотання, передбаченого ч.1 ст. 172 КПК України, фактично унеможливлює виконання слідчим суддею вимог, повідомлення власника майна про судовий розгляд та розгляду клопотання у встановлений КПК України строк.

Окрім того, у відповідності до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З протоколів обшуків вбачається вилучення майна 16.06.2017р.

Однак, клопотання слідчий направив до суду лише 23.06.2017р., тобто з порушенням визначеного ч.5 ст. 171 КПК України строку.

Втім питання поновлення порушеного строку з посиланням на докази, що підтверджують поважність причин такого порушення, як і доводів на підтвердження дотримання цього строку з посиланням на відповідні докази, клопотання та додатки до нього не містять.

Окрім того, у клопотанні не зазначена мета арешту майна згідно ч.2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107,170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні №42017220000000504 від 30.05.2017 за ч.3 ст.191 КК України- повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко