Ухвала суду № 67384359, 26.06.2017, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

Єдиний унікальний номер № 285/2031/17

Провадження № 1-кс/0285/390/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Помогаєв А.В., за участю секретаря Музика Н.Ю., слідчого Князюка Я

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060090000316 від 26 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

12.06.2017 року до звернувся слідчий з клопотанням, з якого слідує, що у провадженні СВ Новгород-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №12017060090000316 від 26.02.2017 р. з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України, по факту підроблення документів посадовими особами ТОВ «Юнік Фарма», що були використанні для отримання коштів від АТ «ОСОБА_1 Аваль».

05.10.2011 р. АТ «ОСОБА_1 Аваль» (надалі ОСОБА_1, Фактор) та ТОВ «Юнік Фарма» (надалі Клієнт) було укладено Договір про факторингове фінансування з регресом №017/42-0-1/138 (надалі Договір) до якого в подальшому вносились зміни та доповнення шляхом укладення додаткових угод, які є невідємними частинами Договору, а саме:

1) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/1 від 01.11.2011 р.;

2) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/2 від 01.02.2012 р.;

3) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/3 від 10.04.2012 р.;

4) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/4 від 29.08.2012 р.;

5) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/5 від 20.09.2012 р.;

6) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/6 від 14.03.2013 р.;

7) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/8 від 21.05.2013 р.;

8) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/9 від 23.05.2013 р.;

9) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/10 від 07.08.2013 р.

Відповідно до пункту 1.1 Договору в порядку та на умовах, визначених Договором, Фактор зобовязується здійснювати Факторингове фінансування Клієнта на умовах Факторингу з регресом.

Пунктом 1.2 Договору встановлено, що Прави вимоги є відступленим Клієнтом Факторові з моменту підписання Сторонами Додаткової угоди до Договору, яка укладається в порядку, визначеному статтею 2 Договору.

Внаслідок відступлення Права вимоги Фактор замінює Клієнта як кредитора Боржника, у звязку з чим, до Фактора переходять відповідні права кредитора за Контрактом, включаючи право на отримання вартості товару, робіт, послуг отримання підтверджуючих документів, неустойок та інших платежів за Контрактом. Однак, Фактор не набуває будь яких обовязків Клієнта за Контактом щодо поставки товарів, робіт послуг та інших обовязків, що випливають з такої поставки.

Контракт №35 від 13.09.2012 р. (ТОВ «Юрія-Фарм», ЄДРПОУ 30109129):

07.08.2013 р. між Банком та Клієнтом укладено Додаткову угоду №017/42-0-1/138/10 до Договору про факторингове фінансування з регресом №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 (надалі за текстом «Додаткова угода №10») відповідно до додатку №2 якої, з моменту підписання Додаткової угоди №10 Клієнт вважається таким, що відступив, а Фактор (ОСОБА_1) таким, що набув Права вимоги до ТОВ «Юрія Фарм» (код за ЄДРПОУ 30109129), що виникли на підставі контракту №35 від 13.09.2012 р. (зі змінами та доповненнями) щодо оплати поставленого товарів/наданих Боржником послуг/ виконаних боржником робіт в сумі 1050000 (один мільйон пятдесят тисяч) грн. 00 коп. зі строком платежу за контрактом 45 днів, а також права повязані з цими правами вимоги відповідно до умов Договору.

25.02.2014 р. між ТОВ «Юнік Фарма» та ТОВ «Юрія Фарм» підписано повідомлення про відступлення прав вимоги за контрактом №35, відповідно до якого ТОВ «Юрія Фарм» засвідчив, що ознайомлений з фактом переходу прав вимоги та про необхідність виконання зобовязань новому кредитору (Банку).

07.04.2014 р. керуючись положеннями Договору між ТОВ «Юнік Фарма» та Банком укладено реєстр переданих документів №7, відповідно до якого, ТОВ «Юнік Фарма» відступив Банку право грошової вимоги до ТОВ «Юрія Фарм» в розмірі 511400,00 грн., як доказ наявності та розміру зобов'язання, ТОВ «Юнік Фарма» надало Банку видаткову накладну №198 від 24.03.2014 р., підписану ТОВ «Юрія Фарм» та ТОВ «Юнік Фарма», та податкову накладну від 24.03.2014 року.

09.04.2014 р. керуючись положеннями Договору між ТОВ «Юнік Фарма» та Банком укладено реєстр переданих документів №8, відповідно до якого, ТОВ «Юнік Фарма» відступив Банку право грошової вимоги до ТОВ «Юрія Фарм» в розмірі 331200,00 грн., як доказ наявності та розміру зобов'язання, ТОВ «Юнік Фарма» надало Банку видаткову накладну №205 від 24.03.2014 р., підписану ТОВ «Юрія Фарм» та ТОВ «Юнік Фарма», та податкову накладну від 24.03.2014 р.

10.04.2014 р. керуючись положеннями Договору між ТОВ «Юнік Фарма» та Банком укладено реєстр переданих документів №9, відповідно до якого, ТОВ «Юнік Фарма» відступив Банку право грошової вимоги до ТОВ «Юрія Фарм» в розмірі 189600,00 грн., як доказ наявності та розміру зобов'язання, ТОВ «Юнік Фарма» надало Банку видаткову накладну №206 від 24.03.2014 р., підписану ТОВ «Юрія Фарм» та ТОВ «Юнік Фарма», та податкову накладну від 24.03.2014 р.

Контракт №25 від 08.12.2009 р. (ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод», ЄДРПОУ 23518596):

На виконання умов Договору між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» було укладено реєстри переданих документів, за якими ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги належного виконання зобовязань ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» за контрактом №25 від 08.12.2009 р., а саме:

28.02.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №10 за яким, Третя особа відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобовязань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов'язання складає 170000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №55 від 27.02.2014 р., видаткову накладну №114 від 27.02.2014 р., податкову накладну від 27.02.2014 р.

04.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №11 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобовязань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов'язання складає 150 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №61 від 28.02.2014 р., видаткову накладну №127 від 28.02.2014 р., податкову накладну від 28.02.2014 р.

04.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №12 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобовязань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов'язання складає 264 500,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №62 від 03.03.2014 р., видаткову накладну №128 від 03.03.2014 р., податкову накладну від 03.03.2014 р.

05.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №13 за яким, Третя особа відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобовязань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов'язання складає 121 900,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №63 від 05.03.2014 р., видаткову накладну №133 від 04.03.2014 р., податкову накладну від 04.03.2014 р.

06.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №14 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобовязань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов'язання складає 402 124,80 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №67 від 05.03.2014 р., видаткову накладну №135 від 05.03.2014 р., податкову накладну від 05.03.2014 р.

27.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №15 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобовязань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов'язання складає 176 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №58 від 03.03.2014 р., видаткову накладну №129 від 03.03.2014 р., податкову накладну від 03.03.2014 р.

28.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №16 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобовязань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов'язання складає 69 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №87 від 07.03.2014 р., видаткову накладну №186 від 07.03.2014 р., податкову накладну від 07.03.2014 р.

04.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №17 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобовязань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов'язання складає 110 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №88 від 09.03.2014 р., видаткову накладну №143 від 09.03.2014 р., податкову накладну від 09.03.2014 р.

08.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №18 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобовязань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов'язання складає 345 400,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №90 від 09.03.2014 р., видаткову накладну №215 від 09.03.2014 р., податкову накладну від 09.03.2014 р.

Контракт №23 від 23.12.2009 р. (ПрАТ «Інфузія», ЄДРПОУ 31287944):

На виконання умов Договору між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» було укладено реєстри переданих документів, за якими ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги належного виконання зобовязань ПрАТ «Інфузія» за контрактом №23 від 23.12.2009 р.:

30.01.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №10 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобовязань за Контрактом, розмір відступленого зобов'язання складає 175100,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №50 від 30.01.2014 р., податкову накладну від 30.01.2014 р.

30.01.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №11 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобовязань Контрактом, розмір відступленого зобов'язання складає 76 500,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №51 від 30.01.2014 р., податкову накладну від 30.01.2014 р.

05.02.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №13 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобовязань Контрактом, розмір відступленого зобов'язання складає 301 875,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №72 від 04.02.2014 р., податкову накладну від 04.02.2014 р.

05.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №14 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобовязань Контрактом, розмір відступленого зобов'язання складає 181 125,00 грн., 79959,36 грн., 77959,36 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №98 від 14.02.2014 р., видаткову накладену №101 від 17.02.2014 р., видаткову накладну №100 від 17.02.2014 р. та податкові накладні від 14.02.2014 р. та 17.02.2014 р.;

17.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №16 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобовязань Контрактом, розмір відступленого зобов'язання складає 79859,36 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №99 від 14.02.2014 р., податкову накладну від 14.02.2014 р.;

28.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №17 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобовязань Контрактом, розмір відступленого зобов'язання складає 108 000,00 грн. та 52200,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №82 від 10.02.2014 р. та видатку накладну №85 від 10.02.2014 р., податкові накладні від 10.02.2014 р.;

01.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №18 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобовязань Контрактом, розмір відступленого зобов'язання складає 255 200,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №96 від 17.02.2014 р., податкову накладну від 17.02.2014 р.;

03.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №19 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобовязань Контрактом, розмір відступленого зобов'язання складає 234 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №92 від 13.02.2014 р., податкову накладну від 13.02.2014 р.;

14.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №20 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобовязань Контрактом, розмір відступленого зобов'язання складає 319 920,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №79 від 12.02.2014 р., податкову накладну від 12.02.2014 р.

12.12.2014 р. за вих. №21/2-3306 ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко фармацевтичний завод» направлено відповідь на претензію Банку в якій зазначено, що ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» по накладним №114 від 27.02.2014, №127 від 28.02.2014, №128 від 03.03.2014, №133 від 04.03.2014, №135 від 05.03.2014, №129 від 03.03.2014, №186 від 07.03.2014, №143 від 09.03.2014, №215 від 09.03.2014 продукцію від ТОВ «Юнік Фарма» не отримувало.

13.01.2015 р. за вих. №ЮФ/02/27 ТОВ «Юрія Фарм» направлено відповідь на претензію Банку в якій зазначено, що ТОВ «Юрія Фарм» не отримувало товар по видатковим накладним №205 від 24.03.2014 року та 206 від 24.03.2014 року.

Тобто, посадовими особами ТОВ «Юнік Фарма» було передано АТ «ОСОБА_1 Аваль» право вимоги за недійсними (підробленими) документами.

Також, у письмових відзивах ТОВ «Юнік Фарма», ПАТ «Інфузія», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТОВ «Юрія-Фарм», наданими до Господарського суду м. Києва у справах про стягнення заборгованості, зазначалося, що вони не отримували від ТОВ «Юнік Фарма» ніякого товару за спірними видатковими накладними, більш того, даних накладних не існує та ними не підписувалися, в тому числі ТОВ «Юнік Фарма» зазначалося про те, що реєстри відносяться до недійсних лімітів (всі реєстри містять вимоги, які не настали).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Юрія Фарма» в судове засідання не зявився, однак про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, зясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, у тому числі і тих, які можуть вказувати на винуватість осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення, необхідно отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Юрія Фарма».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Князюку Я.М., заступнику начальнику відділу УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Юрія-Фарма», розташованого за адресою: м. Київ вул. Миколи Амосова, 10 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: контракту №35 від 13.09.2012 р.

ТОВ «Юрія Фарма» надати доступ до вказаних документів, у разі необхідності виготовити їх завірені копії з метою подальшого вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.В. Помогаєв