Ухвала суду № 67383832, 22.06.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3166/17

Провадження № 1-кс/0182/1113/2017

У Х В А Л А

Іменем України

22.06.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за клопотанням, погодженим з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходяться в приміщенні НКП «Нікопольтеплоенерго» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 12-а, а саме:

-посадові інструкції та накази (розпорядження) про призначення на посади заступника директора,головного бухгалтера підприємства, начальника служби безпеки підприємства, головного інженера підприємства, майстрів дільниць,

-бухгалтерську документацію, щодо майна, яке перебуває на балансі підприємства, в тому числі, рухомого та нерухомого майна, станом на теперішній час,

-акти списання ТМЦ за період з 01.01.2017 року по теперішній час, та матеріали проведеної останньої інвентаризації по підприємству, акти приймання - передачі ТМЦ по підприємству, картки складського обліку, документи щодо прийняття на баланс та стали підставою для зняття з балансу (списання) майна, та за період з 01.01.2017 року по трепершній час,

-штатний розпис працівників підприємства на теперішній час, табелі обліку робочого часу, графік відпусток працівників підприємства, наряди-завдання, подорожні листи, журнали інструктажів, трудові договори та цивільно правові договори укладені з працівниками (якщо такі укладались), плани-завдання на робочі дні з а період з 01.01.2017 по теперішній час,

-рішення повноважних органів, яким надано НКП «Ніфкопольтеплоенерго» повноваження щодо реалізації майна ПАТ «Інтрепайп Дніпропетровський втормет»,

-оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 10 «Основні засоби» та рахунки 11 «Інші необоротні матеріальні активи» з 01.01.2017 року по теперішній час,

-оборотні відомоті по бухгалтерським субрахункам 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з 01.01.2017 року по теперішній час,

-інформацію щодо наявності відкритих рахунків з зазначеннмя номеру рахунку, банку в якому був відкритий рахунок, з моменту відкриття підприємства по теперішній час, та інформацію про рух коштів по даних рахунках за вказаний період,

-інформацію по руху коштів по рахунку №2600800105036 відкритому в ПАТ «КБ «Земельний капіта» за пірод часу з 01.01.2017 року по теперішній час,

-акти приймання-передачі майна та видаткові накладні відповідно до договору поставки майна №137 від 20.01.2017 року укладеного між ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» та НКП «Нікопольтеплоенерго»),

-звіт субєктів оціночної діяльності, які могли проводити незалежну експертну оцінку комунального майна, яке підлягає продажу (в тому числі майн6а, яке реалізовано ПАТ «Інтерпайр Дніпропетровський втормет»),

інформацію щодо здійснення будь яких операцій з майном НКП «Нікопольстеплоенерго» за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (відчуженн, реалізація, передача на зберігання, тощо) .

В клопотанні зазначено, що 23.02.2017 року розпочато обєднане кримінальне провадження №12017040340000713 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на протязі 2017 року в м. Нікополь було здійснено розкрадання труби, яка належить НКП «Нікопольстеплоенегрго». На підстав постанов про арешт майна боржника по виконавчим провадженням, накладено арешт на все нерухоме та невизначене майно НКП «Нікопольтеплоенерго» і до теперішнього часу арешт не знято. Також під час розслідування було встановлено, що 20.01.2017 року між ПАТ «Інтрепайп Дніпропетровський втормет» та НКП «Нікопольтеплоенерго» було укладено договір поставки, відповідно до якого НКП «Нікопольтеплоенерго» зобовязуєтья передати у власність ПАТ «Інтрепайп Дінпропетровський втормет» брухт і відходи чорних металів. Загальна сума договору складає 3000000 грн. Розрахунковий рахунок №2600800105036, на який повинні були надходити кошти відкритий в ПАТ «КБ «Земельний Капітал»

Тому з метою підтвердження факту здійснення операцій по рахунку №2600800105036, відкритому НКП «Нікопольтеплоенерго» в ПАТ «КБ «Земельний КАпітал», слідчий просить тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунку №2600800205036 .

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого вважаю, що воно підлагає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з ЄРДР 23.02.2017 року було розпочато кримінальне провадження №12017040340000713 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України (а.п. 7-9). З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вбачається, що на все нерухоме та рухоме майно НКП «Нікопольтеплоенерго» накладено арешт (а.п. 14-16). 20 січня 20107 року ПАТ «Інтрепайп Дніпропетровський втормет» та НКП «Нікопольтеплоенерго» було укладено договір поставки №137, відповідно до якого НКП «Нікопольтеплоенерго» зобовязуєтья передати у власність ПАТ «Інтрепайп Дінпропетровський втормет» брухт і відходи чорних металів (а.п. 17-19). 15.05.2017 року слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено запит до НКП «Нікопольтеплоенерго» про надання інформації та відповідних документі,необхідних для розслідування кримінального провадження (а.с.13), однак згідно наданої відповіді (а.п. 20-22), НКП «Нікопольтеплоенерго» відмовило у наданні запитуваної інформації.

Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, яка містить дані, що має значення по справі.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходяться в приміщенні НКП «Нікопольтеплоенерго» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 12-а, а саме:

-посадові інструкції та накази (розпорядження) про призначення на посади заступника директора,головного бухгалтера підприємства, начальника служби безпеки підприємства, головного інженера підприємства, майстрів дільниць,

-бухгалтерську документацію, щодо майна, яке перебуває на балансі підприємства, в тому числі, рухомого та нерухомого майна, станом на теперішній час,

-акти списання ТМЦ за період з 01.01.2017 року по теперішній час, та матеріали проведеної останньої інвентаризації по підприємству, акти приймання - передачі ТМЦ по підприємству, картки складського обліку, документи щодо прийняття на баланс та стали підставою для зняття з балансу (списання) майна, та за період з 01.01.2017 року по трепершній час,

-штатний розпис працівників підприємства на теперішній час, табелі обліку робочого часу, графік відпусток працівників підприємства, наряди-завдання, подорожні листи, журнали інструктажів, трудові договори та цивільно правові договори укладені з працівниками (якщо такі укладались), плани-завдання на робочі дні з а період з 01.01.2017 по теперішній час,

-рішення повноважних органів, яким надано НКП «Ніфкопольтеплоенерго» повноваження щодо реалізації майна ПАТ «Інтрепайп Дніпропетровський втормет»,

-оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 10 «Основні засоби» та рахунки 11 «Інші необоротні матеріальні активи» з 01.01.2017 року по теперішній час,

-оборотні відомоті по бухгалтерським субрахункам 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з 01.01.2017 року по теперішній час,

-інформацію щодо наявності відкритих рахунків з зазначеннмя номеру рахунку, банку в якому був відкритий рахунок, з моменту відкриття підприємства по теперішній час, та інформацію про рух коштів по даних рахунках за вказаний період,

-інформацію по руху коштів по рахунку №2600800105036 відкритому в ПАТ «КБ «Земельний капіта» за пірод часу з 01.01.2017 року по теперішній час,

-акти приймання-передачі майна та видаткові накладні відповідно до договору поставки майна №137 від 20.01.2017 року укладеного між ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» та НКП «Нікопольтеплоенерго»),

-звіт субєктів оціночної діяльності, які могли проводити незалежну експертну оцінку комунального майна, яке підлягає продажу (в тому числі майн6а, яке реалізовано ПАТ «Інтерпайр Дніпропетровський втормет»),

інформацію щодо здійснення будь яких операцій з майном НКП «Нікопольстеплоенерго» за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (відчуженн, реалізація, передача на зберігання, тощо) .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова