Ухвала суду № 67381873, 26.06.2017, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 622/646/17

Провадження № 1-кс/622/146/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2017 смт. Золочів

Слідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Чернова О.В., за участю секретаря Вишневської О.П., прокурора Кришталя С.В., в ході судового засідання, що відбулося у залі судового засідання приміщення суду, розглянувши клопотання слідчого Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Макарової Л.В., погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Кришталем С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42015220310000006 від 16.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.06.2017 року до Золочівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Макарової Л.В., погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Кришталем С.В., про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Комунальній установі «Малиженський психоневрологічний інтернат», код ЄДРПОУ 03189630, розташованому за адресою: Харківська область, Золочівський район, с.Малижене, вул.Підлісна, 1, а саме: наказу про призначення на посаду директора КП «Малиженський психоневрологічний інтернат» ОСОБА_3; посадових (функціональних) обов'язків директора; наказу про створення комітету з конкурсних торгів - з метою встановлення повного складу комітету конкурсних торгів, оригіналів реєстрів подачі пропозицій конкурсних торгів (на закупівлю вугілля в 2013 та в 2014 роках); оригіналів протоколів розкриття конкурсних торгів (на закупівлю вугілля в 2013 та в 2014 роках); оригіналів протоколів оцінки конкурсних торгів (на закупівлю вугілля в 2013 та в 2014 роках); оригіналів протоколів засідань комітету конкурсних торгів (на закупівлю вугілля в 2013 та в 2014 роках).

В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2013-2014 років посадовими особами КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат», в порушення вимог п.6. ст.7, Бюджетного кодексу України та ст. 3, 12, 20 Закону України «Про здійснення державних закупівель» при здійсненні закупівлі вугілля кам'яного, було порушено процедуру державних закупівель та зайво витрачено бюджетних коштів на загальну суму 354 291,6 грн., що призвело до збитків на зазначену суму.

За даним фактом 16.06.2015 року було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Так, в липні 2013 року на Товарній біржі «Універсальна міжрегіональна» між КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено договір від 12.07.2013 за №0003 - БТ щодо закупівлі вугілля кам'яного марки ДГР 200 у кількості 320 тонн, на суму 353 497,6 грн.

Під час проведення перевірки було проведено порівняння ціни, за якою КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» у 2013 році було здійснено придбання вугілля кам'яного, з даними Інформаційно-аналітичного звіту про розвиток вугільної промисловості України за січень - грудень 2013 року, який розміщено на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. В даному звіті вказано, що за січень-грудень 2013 року ціна за 1 тонну товарної вугільної продукції, виробленої державними підприємствами, складала 491,9 грн., тоді як КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» у ФОП ОСОБА_4 за договором було придбано за ціною 1104,68 за тонну (353,497,6/320), різниця складає 612,78 грн., що на загальному обсязі поставки складає 196 089,6 грн., що призвело до збитків на зазначену суму.

16.06.2015 року відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220310000006 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування матеріал кримінального провадження 42015220310000006 від «16» 06 2015 року було направлено для проведення судово-економічної експертизи до Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

05.01.2016 року до Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП В Харківській області надійшло клопотання з Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи №12861.

24.05.2016 року до СВ Золочівського ВП ГУНП в Харківській області надійшов висновок судово-економічної експертизи №12861 від 26.02.2016 року, згідно якого, виходячи з ціни товарної вугільної продукції за січень-грудень 2013 року, зазначеної у Інформаційно-аналітичному звіті та вартості вугілля, придбаного КУ Малиженський психоневрологічний інтернат в 2013 році, у вартості вугілля в сумі 196 089,6 грн., який в довідці перевірки фахівця-бухгалтера ОСОБА_6 від 15.06.2015 року визначений як «збиток», підтверджується. Однак у зв'язку з ненаданням ряду документів підтвердити висновок довідки перевірки фахівця-бухгалтера ОСОБА_6 від 15.06.2015 року щодо різниці ціни 1 тонни вугілля кам'яного в сумі 479,4 грн., що на загальному обсязі поставки становить 158202 грн. та призвело до збитків на зазначену суму, не надається можливим.

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою швидкого повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення всіх об'єктивних обставин проведення КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» закупівель вугілля кам'яного у 2013-2014 роках та проведення додаткової судово-економічної експертизи, виникла необхідність в вилученні в КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» наступних документів: наказу про призначення на посаду директора КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» ОСОБА_3; посадових (функціональних) обов'язків директора; наказу про створення комітету з конкурсних торгів - з метою встановлення повного складу комітету конкурсних торгів; оригіналів реєстрів подачі пропозицій конкурсних торгів (на закупівлю вугілля в 2013 та в 2014 роках) - з метою встановлення дотримання вимог ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» в частині добросовісної конкуренції; оригіналів протоколів розкриття конкурсних торгів (на закупівлю вугілля в 2013 та в 2014 роках) - з метою встановлення дотримання вимог ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» в частині недискримінації учасників; оригіналів протоколів оцінки конкурсних торгів (на закупівлю вугілля в 2013 та в 2014 роках) - з метою встановлення дотримання вимог ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» в частині максимальної економії та ефективності; оригінали протоколів засідань комітету конкурсних торгів (на закупівлю вугілля в 2013 та в 2014 роках) - з метою встановлення факту проведення засідань в рамках передбачених ЗУ«Про здійснення державних закупівель».

Враховуючи обставини даного кримінального правопорушення, слідчий вважав за доцільне не повідомляти керівництво КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» у зв'язку з тим, що вони можуть суттєво вплинути на проведення даної слідчої дії, а саме знищити, приховати, або внести зміни до вищевказаних документів, у зв'язку із чим відповідно до ч.4 ст 16 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пояснив, що вказані документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

В судовому засіданні відповідно до положень ст. 107 КПК України рішення про фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксації не приймалося, хід засідання відображено у журналі.

Слідчий суддя, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів встановлено, що згідно витягу з ЄРДР №42015220310000006 від 16.06.2015 року протягом 2013-2014 р.р. посадовими особами КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» в порушення вимог п.6 ст.7 Бюджетного кодексу України та ст..3, 12, 20 Закону України «Про здійснення державних закупівель» при здійсненні закупівлі вугілля кам'яного було порушено процедуру державних закупівель та зайво витрачено бюджетних коштів на загальну суму 354 291,6 грн., що призвело до збитків на зазначену суму. Відомості до ЄРДР внесено внаслідок проведення прокурорської перевірки у порядку нагляду. Правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України.

До клопотання додано копії: висновку судово-економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С..Бокаріуса від 26.02.2016 року №12861; клопотання судового експерта від 02.02.2017 року про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи; довідки фахівця-бухгалтера ОСОБА_6 від 15.06.2015 року щодо розміру збитків; інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника - ФОП ОСОБА_4 вугілля кам'яного (ДК 016-2010-05.10.1) (марка ДГРН 200) в кількості 320 тон; обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; договору №0003-БТ про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 12.07.2013 року, укладеного між КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» та ФОП ОСОБА_4, зі специфікацією (додаток №1 до Договору); накладних №25/7 від 25.07.2013 р., №06/8, №12/8 від 16.08.2013 р.; платіжних доручень №768, №802, №698 від 01.08.2013 р., №1259 від 13.12.2013 р.; висновку директора Департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (без номера та дати); річного плану закупівель КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» на 2013 рік; договору на брокерське обслуговування №18-БТ від 05.06.2013 р., укладеного між КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» та підприємством «Редукціон» Вільної професійної спілки «Громадян - платників податків та зборів (які не байдужі до економічного розвитку країни)»; протоколу засідання комітету з конкурсних торгів КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» №5-11/06 від 11.06.2013 р.; протоколу засідання комітету з конкурсних торгів КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» №6-11/06 від 11.06.2013 р.; річного плану закупівель КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» на 2014 рік; оголошення КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» про проведення відкритих торгів від 20.05.2014 р.; протоколу засідання комітету з конкурсних торгів КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» №5-15/05 від 15.05.2014 р.; реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 18.06.2014 р.; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 20.06.2014 р.; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» - ФОП ОСОБА_4 від 20.06.20145 р. №206; протоколу про відхилення пропозицій конкурсних торгів від 18.06.2014 р.; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції від 25.06.2014 р.; повідомлення про відхилення пропозиції ТОВ «Будівельно-монтажне управління» від 20.06.2014 р. №205; повідомлення ФОП ОСОБА_8 про результати процедури закупівлі від 20.06.2014 р. №207; оголошення про результати проведення процедури закупівлі від 10.07.2014 р.; звіт КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №2 від 22.07.2014 р.; протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 10.08.2015 р., який працює головним бухгалтером КП «Малиженський ПНІ»; протоколу засідання комітету конкурсних торгів №1-16/05 від 16.05.2013 р.; протоколу засідання комітету з конкурсних торгів КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» щодо вибору товарної біржі з метою закупівлі вугілля кам'яного №2-23/05 від 23.05.2013 р.; протоколу засідання комітету з конкурсних торгів КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» №4-10/06 від 10.06.2013 р.; протоколу засідання комітету з конкурсних торгів КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» №7-25/06 від 25.06.2013 р.; договору про закупівлю товарів за державні кошти №01/14-П від 07.07.2014 р., укладеного між КУ «Малиженський психоневрологічний інтернат» та ФОП ОСОБА_4

Стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів інформації, що міститься в наказі про призначення на посаду директора КП «Малиженський психоневрологічний інтернат» ОСОБА_3; посадових (функціональних) обов'язках директора; наказі про створення комітету з конкурсних торгів; реєстрах подачі пропозицій конкурсних торгів (на закупівлю кам'яного вугілля в 2013 та в 2014 роках); протоколах розкриття конкурсних торгів (на закупівлю кам'яного вугілля в 2013 та в 2014 роках); протоколах оцінки конкурсних торгів (на закупівлю кам'яного вугілля в 2013 та в 2014 роках); протоколах засідань комітету конкурсних торгів (на закупівлю кам'яного вугілля в 2013 та в 2014 роках), які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку із чим слідчий суддя задовольняє клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено, що саме вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Макарової Л.В., погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Кришталем С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42015220310000006 від 16.06.2015 року - задовольнити частково.

Надати слідчому Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Макаровій Л.В. тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій наступних документів, які знаходяться у Комунальній установі «Малиженський психоневрологічний інтернат», код ЄДРПОУ 03189630, розташованому за адресою: Харківська область, Золочівський район, с.Малижене, вул..Підлісна, 1, а саме: наказу про призначення на посаду директора КП «Малиженський психоневрологічний інтернат» ОСОБА_3; посадових (функціональних) обов'язків директора; наказу про створення комітету з конкурсних торгів; реєстрів подачі пропозицій конкурсних торгів (на закупівлю кам'яного вугілля в 2013 та в 2014 роках); протоколів розкриття конкурсних торгів (на закупівлю кам'яного вугілля в 2013 та в 2014 роках); протоколів оцінки конкурсних торгів (на закупівлю кам'яного вугілля в 2013 та в 2014 роках); протоколів засідань комітету конкурсних торгів (на закупівлю кам'яного вугілля в 2013 та в 2014 роках).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Чернова О. В.