Ухвала суду № 67380101, 20.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18149/16-к

1-кс/755/3108/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "20" червня 2017 р.

Cлідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., за участю прокурора Колягіна В.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 КолягінаВ.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101040000209 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 КолягінВ.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 42016101040000209 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом здійснення незаконного продажу нерухомого майна, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» в особі ліквідатора ОСОБА_2 через організатора аукціону - міжнародну універсальну товарно-сировинну біржу «Епсілон» проведено відкриті публічні торги (аукціон), на яких реалізовано нерухоме майна ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод», що перебуває в процесі банкрутства.

Отримані кошти від реалізації майна ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод», ліквідатором перераховано на рахунки кредиторів державного підприємства. Однак, відповідно до звіту ліквідатора поданого в Господарський суд м. Києва, сума заявлених та непогашених кредиторський вимог, яка залишилась після реалізації майна, становить 82 019 грн.

Встановлено, що в ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод», в період реалізації майна був відкритий лише один банківський рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26009014950501. Відповідно до інформації ПАТ «Альфа-банк» упродовж 2016 року в ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» були взаємовідносини з ТзОВ «ОЛЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34264296); ТзОВ Фірма «КАРТАС» (код ЄДРПОУ 21490770); ТзОВ «САРАТЕКС» (код ЄДРПОУ 35208824); ТзОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ГЕРЕКС» (код ЄДРПОУ 34264296); ТзОВ «Київенергоком» (код ЄДРПОУ 38261791); ТзОВ «Лайтфрен» (код ЄДРПОУ 34044721).

У вказаних підприємствах відкриті рахунки в ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876).

Ліквідатором ОСОБА_2 на виконання ухвали Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документації ДП «ВО «Київський Радіозавод» скеровано в адресу прокуратури лист, відповідно до якого вбачається, що документація щодо проведення ліквідації ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» у нього викрадена. Крім цього, на виклик для дачі показів з приводу проведення ліквідації державного підприємства, ліквідатор ОСОБА_2 не з'являється, однак належним способом був повідомлений.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення прокурор вважає необхідним отримати інформацію в ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Як вказується у клопотанні, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням прокурора, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Колягіна В.О., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), а також те, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163-164, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Колягіну Віталію Олександровичу або за його дорученням оперативному працівнику Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України Семененку Олегу Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів за банківськими рахунками, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), з моменту їх відкриття та по теперішній час, із зазначенням суми обороту, залишку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, а саме:

ТзОВ «ОЛЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34264296) р/р 26007025355001;

ТзОВ Фірма «КАРТАС» (код ЄДРПОУ 21490770) р\р 26008022885001;

ТзОВ «САРАТЕКС» (код ЄДРПОУ 35208824) р/р 26005025926001;

ТзОВ «Лайтфрен» (код ЄДРПОУ 34044721) р/р 26005024778001;

ТзОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ГЕРЕКС» (код ЄДРПОУ 34264296) р/р 26001022945001;

ТзОВ «Київенергоком» (код ЄДРПОУ 38261791) 26002024607001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя