Ухвала суду № 67380078, 20.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8652/17

1-кс/755/3280/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "20" червня 2017 р.

Cлідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., за участю слідчого Балюка О.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ВовкВ.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040008202 від 16.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ВовкВ.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ВигівськимМ.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що подане в рамках кримінального провадження ЄРДР № 12013110040008202 від 16.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою та до їх вчинення може бути причетна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є керівником підприємств ТОВ «НВО Тронка АТ» (ЄДОРОУ № 35727867), ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463), ТОВ «Тронка-Агротех» (ЄДРПОУ 21652787), ТОВ «ТС-Агро» (ЄДРПОУ № 40143586), ВАТ «ДЕМЗ».

На даний час ОСОБА_3 не вчинила всіх необхідний дій для виконання договорів та домовленостей, тим самим на протязі 2010 - 2016 років, зловживаючи довірою, вчиняла шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, товариств, підприємств, установ без виконання покладених обов'язків згідно договорів та домовленостей. Отримані грошові кошти ОСОБА_3 витратила на власні потреби.

Встановлено, що ТОВ "ТС-Агро" (ЄДРПОУ № 40143586) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26000592343100 відкритий у АТ «УкрСиббанк» ( МФО 351005), який розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

На думку слідчого, на даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб, які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Як вказується у клопотанні, доступ до вказаних документів надасть органу досудового розслідування можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірку щодо відповідності фактично виготовленим і поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення відомостей до офіційних документів..

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням прокурора, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Балюка О.Л., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також те, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163-164, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Вовку Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Балюку Олександру Леонідовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання та вилучення їх копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: документів ТОВ "ТС-Агро" (ЄДРПОУ № 40143586) по рахунку № 26000592343100, що відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а саме до:

-юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

-платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

-документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя