Ухвала суду № 67376415, 26.06.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2795/17

1-кс/405/1017/17

УХВАЛА

"26" червня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Спориша А.Ю., розглянувши у кримінальному провадженні №12016120240000202, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120240000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 06.03.2000 року зареєстровано приватне підприємство: приватне сільськогосподарське підприємство «ім. Димитрова» (ЄДРПОУ 03756460 юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) засновником та керівником якого являється ОСОБА_1. Дане підприємство діє на підставі статуту затвердженого рішенням засновника (власника) від 25.03.2004 року в особі ОСОБА_1, діяльність підприємства повязана з вирощуванням зернових культур, розведення великої рогатої худоби, допоміжна діяльність в тваринництві. Також ПСП «ім. Димитрова» 05.05.1992 року Вільшанським відділенням Добровеличківської МДПІ взяте на облік платником податків.

Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року Комунальним підприємством «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» в особі ОСОБА_2 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи ПСП «ім. Димитрова», а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» юридична адреса 57287 Миколаївська область, Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна 37/1.

Допитаний в якості представника потерпілого голова ПСП «ім. Димитрова» ОСОБА_1 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП «ім. Димитрова» на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, імя, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» (юридична адреса с. Лупареве, Вітовського району, Миколаївської області, вул. Набережна 37/1), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП «ім. Димитрова», від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

25.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_3 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова, яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагрохолдинг» Кіровоградська область м. Олександрія, селище міського типу Олександрійське, вул. Любові Шевцової, № 30.

В подальшому, 26.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_3 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова , яким змінено склад або інформацію про засновника та директора підприємства визначивши ОСОБА_4 Олександровича Кіровоградська обл., Знам'янський район, село Петрове, вул. Чупруна, 17.

28.08.2016 року близько 16 год. 00 хв. невідомі особи протиправно заволоділи майном та корпоративними правами ПСП ім. Димитрова шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

В ході проведення обшуку від 27.01.2017 за адресою; Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Мала Морська, будинок № 62-А, що перебуває на праві приватної власності належить та перебуває у фактичному володінні ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» код ЄДРПОУ: 33682479, було виявлено та вилучено тринадцять товарно-транспортних накладних відповідно до яких вантажні автомобілі завантажувались на території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460 розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою яку вивезли до ТОВ СП «Нібулон» та договір № 637 поставки сільськогосподарської продукції від 20.09.2016 укладений між ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» в особі ОСОБА_5, та ТОВ «Мітвел Плюс» код 40215697 в особі ОСОБА_6 та видаткову накладну № 6 від 10.11.2016 відповідно до якої грошові кошти за продану кукурудзу були перераховані на рахунок № 26004629881100, відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 40215697.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів по рахункам № 26053000075683, № 26004629881100, № 26003629881101 відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 40215697, розташованому за адресою; 04070, м. Київ, вул. Андреевская, 2/12, що належить ТОВ «Мітвел Плюс» код 40215697 на який здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 20.09.2016 по 20.05.2017 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу 20.09.2016 по 20.05.2017, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів; оригіналів карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Мітвел Плюс» код ЄДРПОУ 40215697, що діяли в період часу з 20.09.2016 по 20.05.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 20.09.2016 по 20.05.2017, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку по в період часу з 20.09.2016 по 20.05.2017, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з товариством.

Строк дії ухвали визначити до 26.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба