Ухвала суду № 67370745, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34669/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Хавіна В.О, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт належності на праві власності статутних фондів ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Терра Банк», ПрАТ «Українська стратегічна група», ПАТ «Метал Юніон», що можливо з'ясувати за допомогою лише отримавши тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю і є в розпорядженні відповідного депозитарія.

Для встановлення необхідних даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження, прокурор просить надати дозвіл до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді всіх документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також точного часу переходу права власності на акції товариства від одного власника до іншого, спосіб та умови оплати, тощо. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Згідно статті 24 Закону України «Про депозитарну систему України» інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню.

Таким чином, документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді всіх документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), зокрема:

- документів, які стали підставами для внесення змін до депозитарного обліку, стосовно операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарія з акціями іменними простими ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), а саме:

1) операція № 32188 від 02.06.11 (депонування глобального сертифікату) щодо 257141 акції;

2) операція № 32552 від 03.06.11 (дематеріалізація) щодо 257141 акцій;

3) операція № 32552 від 06.06.11 (дематеріалізація) щодо 2 акцій;

4) операція № 81604 від 22.12.11 (депонування тимчасового глобального сертифікату) щодо 300 000 акцій;

5) операція № 5049 від 02.02.12 (переказ сплачених ЦП на рахунки власників) щодо 300 000 акцій;

6) операція № 17661 від 29.03.12 (депонування глобального сертифікату) щодо 300 000 акцій;

7) операція № 19547 від 06.04.12 (блокування) щодо 278571 акції;

8) операція № 23634 від 26.04.12 (розблокування) щодо 278571 акції;

9) операція № 23825 від 26.04.12 (блокування) щодо 555 126 акцій;

10) операція № 83686 від 18.07.13 (переказ) щодо 30 акцій;

11) операція № 245797 від 17.12.13 (розблокування) щодо 555 126 акцій;

12) операція № 247943 від 17.12.13 (блокування) щодо 2 акцій;

13) операція № 247966 від 17.12.13 (блокування) щодо 555 126 акцій;

14) операція № 57096 від 10.04.14 (розблокування) щодо 555 126 акцій;

15) операція № 57367 від 10.04.14 (блокування) щодо 53 564 акції;

16) операція № 57374 від 10.04.14 (блокування) щодо 51988 акцій;

17) операція № 57375 від 10.04.14 (блокування) щодо 51000 акцій;

18) операція № 57381 від 10.04.14 (блокування) щодо 51988 акцій;

19) операція № 57389 від 10.04.14 (блокування) щодо 51988 акцій;

20) операція № 57402 від 10.04.14 (блокування) щодо 51988 акцій;

21) операція № 57413 від 10.04.14 (блокування) щодо 52559 акцій;

22) операція № 57418 від 10.04.14 (блокування) щодо 51988 акцій;

23) операція № 57425 від 10.04.14 (блокування) щодо 51988 акцій;

24) операція № 57427 від 10.04.14 (блокування) щодо 34087 акцій;

25) операція № 57430 від 10.04.14 (блокування) щодо 51988 акцій;

26) операція № 72783 від 15.05.14 (переказ) щодо 30 акцій;

27) операція № 78556 від 29.05.14 (розблокування) щодо 51988 акцій;

28) операція № 78558 від 29.05.14 (розблокування) щодо 51988 акцій;

29) операція № 78565 від 29.05.14 (блокування) щодо 103976 акцій;

30) операція № 91505 від 23.06.14 (розблокування) щодо 53564 акцій;

31) операція № 91508 від 23.06.14 (розблокування) щодо 51988 акцій;

32) операція № 91510 від 23.06.14 (розблокування) щодо 51000 акцій;

33) операція № 91512 від 23.06.14 (розблокування) щодо 34089 акцій;

34) операція № 91513 від 23.06.14 (розблокування) щодо 51988 акцій;

35) операція № 91514 від 23.06.14 (розблокування) щодо 52559 акцій;

36) операція № 91515 від 23.06.14 (розблокування) щодо 51988 акцій;

37) операція № 91517 від 23.06.14 (розблокування) щодо 51988 акцій;

38) операція № 91518 від 23.06.14 (розблокування) щодо 51988 акцій;

39) операція № 91559 від 23.06.14 (блокування) щодо 451152 акцій;

40) операція № 119642 від 20.08.14 (розблокування) щодо 555128 акцій;

41) операція № 119667 від 20.08.14 (переказ) щодо 555128 акцій;

42) операція № 131213 від 17.09.14 (переказ) щодо 1983 акцій;

які відкриті у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842) для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406);

- договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах депонента акцій іменних простих ПАТ «Терра Банк», відкритих у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування, емісії цінних паперів, тощо) за період з часу відкриття у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), по теперішній час;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися за період з часу відкриття у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), по теперішній час;

- виписок про рух цінних паперів, у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), що стосується депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), за період часу відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 34669/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань