Ухвала суду № 67370394, 26.06.2017, Оболонський районний суд міста Києва

26.06.2017 Справа № 756/8195/17

1-кс/756/1168/17

756/8195/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016100050000055 від 30.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами було створено та придбано ТОВ «ТК Алфавіт» (код ЄДРПОУ 38483630), ТОВ «Валтех Київ» (код ЄДРПОУ 39057798), ТОВ «Атра Сервіс» (код ЄДРПОУ 39012118), ТОВ «БТА» (код ЄДРПОУ 39184598), ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845), ТОВ «Ровжа» (код ЄДРПОУ 39991938) з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що:

- ТОВ «ТК Алфавіт» (код ЄДРПОУ 38483630) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТК Алфавіт» (код ЄДРПОУ 38483630) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 57.

- ТОВ «БТА» (код ЄДРПОУ 39184598) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «БТА» (код ЄДРПОУ 39184598) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 57.

- ТОВ «Валтех Київ» (код ЄДРПОУ 39057798) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Валтех Київ» (код ЄДРПОУ 39057798) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Маяковского, 29.

- ТОВ «Атра Сервіс» (код ЄДРПОУ 39012118) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Атра Сервіс» (код ЄДРПОУ 39012118) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97.

- ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

- ТОВ «Ровжа» (код ЄДРПОУ 39991938) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ровжа» (код ЄДРПОУ 39991938) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ТК Алфавіт» (код ЄДРПОУ 38483630), ТОВ «Валтех Київ» (код ЄДРПОУ 39057798), ТОВ «Атра Сервіс» (код ЄДРПОУ 39012118), ТОВ «БТА» (код ЄДРПОУ 39184598), ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845), ТОВ «Ровжа» (код ЄДРПОУ 39991938) прокурор просить суд надати доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються: у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 57; у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Маяковского, 29; у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97; у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 57; у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Маяковского, 29; у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97; у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, окрім слідчої групи слідчих та прокурорів іншим особам (не визначеним) за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки в рамках зазначеного кримінального провадження мають діяти лише ті слідчі та прокурори, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та є учасниками слідчо-оперативної групи або конкретні особи за їх письмовим дорученням, а таке доручення слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055 а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А., заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В. тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у:

-відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТК Алфавіт» (код ЄДРПОУ 38483630) та ТОВ «БТА» (код ЄДРПОУ 39184598) , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Валтех Київ» (код ЄДРПОУ 39057798), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Атра Сервіс» (код ЄДРПОУ 39012118), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Фрокус» (код ЄДРПОУ 40462845) та ТОВ «Ровжа» (код ЄДРПОУ 39991938), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 26.06.2017 року по 26.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов