Постанова № 67369888, 23.06.2017, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7896/17

Провадження №: 1-кс/752/4788/17

У Х В А Л А

23.06.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., при секретарі Миколенко Т.С., з участю представника цивільного позивача ОСОБА_1, слідчого Сачук Г.І., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання представника цивільного позивача ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ», про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2017 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника цивільного позивача ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ», про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в місті Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100000000637 від 07.06.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках даного провадження ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» є потерпілою особою та цивільним позивачем.

В обгрунтування клопотання представник цивільного позивача також зазначив, що 23.03.2016 року між ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів результатом яких буде набуття ОСОБА_2, ОСОБА_3 акцій ПАТ «ДІВІ БАНК».

Предметом Меморандуму є встановлення партнерських відносин і розвиток довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва Сторін. В п. 2.2. Меморандуму Сторони засвідчили, що мають намір реалізувати співпрацю на основі рівноправності, паритетності, доброї волі, поваги один до одного і довіри, виходячи із загальноприйнятної практики.

Як вбачається з положень даного Меморандуму, ОСОБА_4 гарантував укладення цивільно-правових угод предметом яких буде отримання ОСОБА_2, ОСОБА_3 у власність акцій ПАТ «ДІВІ БАНК».

В свою чергу, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 гарантували надання ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» безвідсоткової фінансової допомоги ОСОБА_5 (батьку ОСОБА_4), яка мала б бути повернута у визначені Договором строки, тобто до 24 березня 2017 року.

Так, у відповідності до гарантій наданих ОСОБА_2, ОСОБА_3 у Меморандумі, 24 березня 2016 року між ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» та ОСОБА_5 був укладений Договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого товариство надало ОСОБА_5 безвідсоткову позику у сумі 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

Факт надання ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» коштів ОСОБА_5 підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24 березня 2016 року та платіжним дорученням № 1 від 25 березня 2016 року.

Довірливі відносини ОСОБА_5 з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» підтверджуються пільговими умовами надання коштів, на підставі Договору поворотної фінансової допомоги б/н від 25 року 2016 року. Так, ОСОБА_5 отримав кошти у сумі 250 млн. грн. на безоплатній основі, тобто, плата за користування коштами Договором не була передбачена (п. 2.3 Договору). ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» не мало право передавати свої права за Договором без письмової згоди ОСОБА_5 іншій особі (п. 7.2 Договору). Таким чином, товариство було обмежене в праві відступити своє право на стягнення заборгованості будь-якій іншій особі та позбавити себе значних збитків. Разом з тим, ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» не приймало в забезпечення виконання зобов'язань за договором будь-якого майна та не укладало жодного договору іпотеки чи застави.

Станом на даний момент, ОСОБА_5 своїх зобов'язань перед ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» не виконав. Фінансова допомога, яка була надана ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» на довірливих відносинах ОСОБА_5 так і не була повернута товариству у визначений в договорі строк, тобто до 24 березня 2017 року.

Відсутність наміру у ОСОБА_5 щодо повернення позичених коштів ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» підтверджується також фактом їх нецільового використання. Так, виходячи з п. 1.3 Договору, ОСОБА_5 мав використати кошти для придбання цінних паперів. Однак, наскільки стало відомо ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ», останній після укладення договору не придбавав цінних паперів. Як свідчить інформація з офіційного сайту Національного банку України, ОСОБА_5 є власником 40 % акцій ПАТ «ДІВІ БАНК», які були придбані ним до моменту укладення договору з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ». Відповідно до відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку ОСОБА_5 станом на 12 березня 2016 року (до укладення договору з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ») вже був акціонером ПАТ «ДІВІ БАНК», після чого свою частку не збільшував. Отже, кошти отримані за договором були спрямовані ОСОБА_5 на інші, невідомі ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» цілі.

В рамках кримінального провадження № 12017100000000637 від 07.06.2017 ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» подано цивільний позов до ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень нуль копійок).

Вислухавши пояснення представника цивільного позивача, думку слідчого, яка підтримала клопотання у повному обсязі, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

В ч.3 ст.171 КПК України зазначено, що цивільний позивач має право подати клопотання про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням з зазначенням додержанням певних вимог, а саме: в клопотанні повинно бути зазначено «розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог», «докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди».

Цивільним позивачем надано докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди, а також доведено необхідність арешту та наявність ризиків.

Також цивільним позивачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що не застосування арешту майна, призведе до можливого його відчуження, що унеможливить відшкодування заявленого цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання представника цивільного позивача про накладення арешту, підлягає задоволенню з метою забезпечення цивільного позову.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника цивільного позивача ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ», про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12017100000000637 від 07.06.2017 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- акції, які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1), що обліковуються на рахунку у цінних паперах № 402008-UA10024892, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: UA4000115521; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента (%): 40;

- акції, які належать ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2), що обліковуються на рахунку у цінних паперах № 402008-UA10024102, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: UA4000115521; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев'ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента (%): 17;

- акції, які належать ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3), що обліковуються на рахунку у цінних паперах, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263;; Частка у статутному капіталі емітента (%): 25;

- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею: 0,0578 га, кадастровий номер: НОМЕР_4, цільове призначення: для введення особистого селянського господарства, яка належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1);

- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею: 0,25 га, кадастровий номер: НОМЕР_5, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1);

- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею: 0.2884 га, кадастровий номер: НОМЕР_6, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка належить на праві власності ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2);

- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею: 884,4 кв.м., житлова площа: 65.6 кв.м., який належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1);

- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею: 541.1 кв.м., житлова площа 74.7 кв.м., який належить на праві власності ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2);

- машиномісце в автопаркінгу у напівпідвалі, за адресою: АДРЕСА_5, загальною площею 16,5 кв.м., яке належить на праві власності ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3);

- квартиру, об'єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею: 265,1 кв.м., житлова площа: 151 кв.м. яка належить на праві власності ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3);

- садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_6, який належить на праві власності ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3);

- автомобіль марки: LINCOLN AVIATOR, № кузова: НОМЕР_7, державний номерний знак: НОМЕР_8, рік випуску: 2003, колір: чорний, який належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1);

- автомобіль марки: DODGE RAM-1500, № кузова: НОМЕР_9, державний номерний знак: НОМЕР_10, рік випуску: 2012, колір: червоний, який належить на праві власності ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2);

- автомобіль марки: PORSCHE 911 CARRERA S, № кузова: НОМЕР_11, державний номерний знак: НОМЕР_13, рік випуску: 2012, колір: сірий, який належить на праві власності ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2);

- автомобіль марки: LAND ROVER RANGE ROVER, № кузова: НОМЕР_12, державний номерний знак: НОМЕР_14, рік випуску: 2013, колір: сірий, який належить на праві власності ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2);

- причіп марки: KHOTT 95A, № шасі: НОМЕР_15, державний номерний знак: НОМЕР_17, рік випуску: 2013, колір: сірий, який належить на праві власності ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2);

- причіп марки: ПГМФ 8904-02, № шасі: НОМЕР_16, державний номерний знак: НОМЕР_18, рік випуску: 2014, колір: сірий, який належить на праві власності ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: