Ухвала суду № 67369347, 26.06.2017, Драбівський районний суд Черкаської області

Справа № 692/35/16-к

Провадження № 1-кс/692/79/17

26.06.2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року смт. Драбів

Слідчий суддяДрабівського районного суду Черкаської області Задорожній В.П., при секретарі Савенко О.В., за участю заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, за згодою із начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках СФГ «Кордон», ЄДРПОУ 32418393, № 26000063254001 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» МФО банку 300249, № 26001054895601 в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005, № 26002054895600 в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005, № 26004044790801 в ЧФ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Черкаси МФО банку 354897, № 26007289286 в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві МФО банку 380805, № НОМЕР_1 в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві МФО банку 380805, № 2600200168855 в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО банку 380054 за період з 30 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року з можливістю отримання виписки з вказаною інформацією на паперовому носії, зобов′язати АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» АТ «УкрСиббанк», ЧФ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Черкаси, АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві, ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» видати заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1 чи старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_4 оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки)

Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що в провадженні Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250120000512 від 25.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З пояснень слідчого, в ході розслідування отримані дані про можливу причетність до вказаного злочину директора СФГ «Кордон» с. Криштопівка Драбівського району Черкаської області ОСОБА_5, який використовуючи службове становище, в корисливих інтересах, уклав з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» договір поставки зерна кукурудзи 3 класу в кількості 3820 тонн. Проте, отримавши від вказаного державного підприємства в червні 2013 року кошти в сумі 3619450 грн., зерно кукурудзи, вирощене СФГ «Кордон», яке знаходилось під обтяженням, було ним продане іншим особам. Таким чином є підстави вважати, що кошти державного підприємства були привласнені директором та засновниками СФГ «Кордон» ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які домовлялись про поставку із керівництвом ПАТ «ДПЗКУ». Для підтвердження вказаної версії та з»ясування обставин у справі необхідно простежити рух коштів по рахунках СФГ «Кордон».

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте її представники на розгляд клопотання не з»явились.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотанняобґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 30 травня 2013 року між СФГ «Кордон» в особі директора ОСОБА_5 та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» було укладено договір поставки майбутнього урожаю зерна кукурудзи, у відповідності до якого СФГ «Кордон» зобовязувалось передати до 1 листопада 2013 року зерно кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях СФГ «Кордон» в кількості 3820 тонн, вартістю 5730000 гривень. Вказаний договір був укладений в м. Київ і внесений до реєстру приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8.

Відповідно до умов укладеного договору Заставодавець ФСГ «Кордон», зобовязались передати Заставодержателю- ПАТ «ДПЗКУ» предмет застави на умовах поставки ВАТ «Полонський комбінат хлібопродуктів», 30500, Хмельницька область, м. Полонне, вул.. Залізнична, 27.

Договором комплексного страхування майбутнього врожаю № 000179/06/13_Кв від 30.05.2013 р. страховою компанією ПАТ «Стахова компанія «Страхові гарантії» було застраховано врожай 2013 р. ФСГ «Кордон», який знаходився під обтяженням.

На виконання умов Договору та договору страхування платіжним дорученням № 651 від 10.06.2013 р. ПАТ «ДЗКУ» перераховано на рахунок ФСГ «Кордон» кошти в сумі 3619450, 00 грн. та на рахунок ПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії» 200550, 00 грн.

Умови договору поставки ФСГ «Кордон» не виконано.

Кукурудзу 3-го класу в кількості 3820, 00 тон на суму 5730000, 00 грн., що знаходилась під обтяженням, директором ОСОБА_5 та іншими особами було продано, а отримані кошти привласнено.

Встановлені факти свідчать про можливе вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з використанням службового становища як керівництвом СФГ «Кордон», так і керівництвом ПАТ «ДПЗКУ», оскільки предметом посягання є кредитні кошти, видані Експортно-імпортним банком Китаю під державні гарантії уряду України для фінансування аграрних проектів.

Для встановлення обставин скоєння можливого злочину, осіб, причетних до нього, необхідно простежити рух коштів по рахунках СФГ «Кордон» ЄДРПОУ 32418393, № 26000063254001 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» МФО банку 300249, № 26001054895601 в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005, № 26002054895600 в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005, № 26004044790801 в ЧФ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Черкаси МФО банку 354897, № 26007289286 в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві МФО банку 380805, № НОМЕР_1 в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві МФО банку 380805, № 2600200168855 в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО банку 380054 за період з 30 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року, що можливо лише шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», АТ «УкрСиббанк», ЧФ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Черкаси, АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві, ПАТ КБ «Фінансова ініціатива».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно фізичних (юридичних) осіб розкривається банками відповідним державним органам з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання заступниканачальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати заступнику начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках СФГ «Кордон» ЄДРПОУ 32418393, № 26000063254001 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» МФО банку 300249, № 26001054895601 в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005, № 26002054895600 в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005, № 26004044790801 в ЧФ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Черкаси МФО банку 354897, № 26007289286 в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві МФО банку 380805, № НОМЕР_1 в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві МФО банку 380805, № 2600200168855 в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО банку 380054 за період з 30 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року з можливістю отримання виписки з вказаною інформацією на паперовому носії.

Зобов′язати АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» МФО банку 300249, АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005, ЧФ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Черкаси МФО банку 354897, АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві МФО банку 380805, ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО банку 380054 видати заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1 чи старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_4 оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки)

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Драбівського районного суду В.П.Задорожній

Ухвала оголошена 26 червня 2017 року