Ухвала суду № 67364041, 26.06.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/5931/17

Провадження № 1-кс/750/1524/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002563 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

22.06.2017 року слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ «МЕГАБАНК» за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку №2600724034 відкритого у ПАТ «МЕГАБАНК»; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «МЕГАБАНК»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк ПАТ «МЕГАБАНК»; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК», яку використовували службові особи ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" щодо аутентифікації користувачів (імя користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС"; інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК», щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» користувачем ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) на розрахунковому рахунку № 26007240304 відкритого у ПАТ «МЕГАБАНК», інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача (представників) ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК»; інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) на розрахунковому рахунку № 26007240304 відкритого у ПАТ «МЕГАБАНК»; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) із зазначенням привязки до персонального компютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) (статичні/динамічні); за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Мегабанк» (МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010002563, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 653058 грн. бухгалтером ТОВ «Енергосервіс-Славутич» ОСОБА_4, вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування, зокрема за показаннями представника потерпілого ОСОБА_5, було встановлено, що останній займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» код ЄДРПОУ 39366965 (в подальшому ТОВ «ЕСС»), юридична адреса якого: 07100, АДРЕСА_1, а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: 07100, Київська область, м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 7. Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № 5 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ «ЕСС» фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій. Відповідно до трудової угоди № 01 ТС від 03.01.2016 року до ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» на виконання функцій бухгалтера була залучена ОСОБА_6, яка на той час була штатним бухгалтером ТОВ «ПЕКС». Згідно даної трудової угоди ОСОБА_6 на власний ризик зобовязувалась виконувати наступні роботи: вести повне бухгалтерське супроводження товариства; здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт; готувати бухгалтерську звітність товариства; аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів. Однак, приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував співзасновник ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» ОСОБА_7, та повідомив інформацію проте, що з розрахункового рахунку товариства №26003558370200 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_5 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі його, засновника ТОВ «ЕСС» ОСОБА_8 та директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_9 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ», за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 653058, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора 380937909713, котрий особисто належить ОСОБА_6, вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_6, з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів. В подальшому було встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» №26003558370200, відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), були безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ "РІА" Партнер ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604, юридична та фактична адреса ТОВ "РІА" Партнер ПЛЮС": Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Крупська, буд. 15) № 26007240304 відкритий у банківській установі Публічному акціонерному товаристві «Мегабанк».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прийняття обєктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Мегабанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Мегабанк» (МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних документів: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ «МЕГАБАНК» за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «МЕГАБАНК»; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку №2600724034 відкритого у ПАТ «МЕГАБАНК»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк ПАТ «МЕГАБАНК»; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК», яку використовували службові особи ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" щодо аутентифікації користувачів (імя користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС"; інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК», щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» користувачем ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) на розрахунковому рахунку № 26007240304 відкритого у ПАТ «МЕГАБАНК», інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача (представників) ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК»; інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) на розрахунковому рахунку № 26007240304 відкритого у ПАТ «МЕГАБАНК»; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) із зазначенням привязки до персонального компютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МЕГАБАНК» службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) (статичні/динамічні); за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 24 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь