Ухвала суду № 67360854, 16.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/9369/17

1-кс/522/10822/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання Торчинська О.О.,

за участю прокурора - Драчевського О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №12017160000000140 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 83а , в рамках досудового розслідування, №12017160000000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12017160000000140 від 07.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючі на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережу інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою компютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.

В ході досудового слідства встановлені адреси здійснення протиправної діяльності. Так, у нежитловому приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 83а організовано діяльність одного з гральних закладів, який входить до структури розгалуженої мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET» де під виглядом надання інтернет послуг населенню здійснюється діяльність пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та відбувається азартна гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді так і не отримати його залежно від випадковості. Приміщення облаштовано компютерною технікою, а також іншим необхідним компютерним обладнанням. У закладі постійно знаходяться адміністратори та касири які здійснюють контроль за діяльністю клубу та адміністративні функції, а також надають безпосередню допомогу гравцям по сплаті та отриманню грошей через систему електронних платежів за допомогою терміналу прийому електронних платежів, розташованому у приміщенні.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 203-2 КК України, що є особливо тяжким злочином.

Під час виконання окремого доручення по вказаному кримінальному провадженню, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки НПУ встановлено, що невстановлені особи з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, організували та надають послуги у сфері грального бізнесу у нежитловому приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 83а, де зберігають бухгалтерську та іншу документацію яка свідчить про організацію незаконної діяльності, мобільні телефони за допомогою яких здійснюється зв'язок між організаторами та персоналом закладів, пристрої за допомогою яких ведеться незаконна діяльність, системні блоки персональних компютерів, інші цифрові та електронні носії інформації, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом..

Слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за вказаною адресою було проведено обшук, в ході якого було вилучено:

1)Компютерні миші у кількості 13 шт;

2)Компютерні клавіатури у кількості 13 шт;

3)Компютерні монітори у кількості 14 шт;

4)Платіжний термінал зеленого кольору з надписом «Pay Box»;

5)Мережеве обладнання: комутатор TP-LINK TL-DF1008D, роутер Mikrotik Router Board s/n 68BE055E0578/551, комутатор D-LINK DSG-1008D, абонентський термінал BDCOM 1501C1;

6)Network Camera hikvision ds-2cd2432f-iw, пристрій в корпусі чорного кольору прямокутної форми із USB, HDMI портами;

7)USB флеш носії інформації у кількості 13 штук: марок Kingston DTSE9 8 штук, Kingston DT50 1 штука, SP 1 штука, smurtbuy 2 штуки, transcend 1 штука;

8)Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 351934037086613 з сім-картою НОМЕР_1, медіаплеєр марки «iPod» A1421;

9)Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 358893070555087, ІМЕІ 358893070555095, з сім-картами НОМЕР_2, НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Kyocera Metro PCS» №0487439038;

10)Системні блоки за столом адміністратора у кількості 2 штуки: HP COMPAQ DC 7100 USDT s/n HUB53206KQ та системний блок без марки та номеру;

11)Системні блоки у гральному залі у кількості 14 штук:

-DELL INC DCME s/n 4PZZ03J;

-DELL INC DCME s/n 3JJDZ3J;

-HP COMPAQ DC 7900 s/n CZC9190X2C;

-DELL INC DCME s/n 7GXBX2J;

-DELL INC DCME s/n C9XBX2J;

-HP COMPAQ DC 7900 s/n CZC9121DKC;

-DELL INC DCME s/n 1MJDZ3J;

-DELL INC DCME s/n BSDMW3J;

-DELL INC DCME s/n DYX203J;

-DELL INC DCME s/n JY3G03J;

-ПЕОМ «СКАЙ ЛАЙН» №123551805;

-HP COMPAQ DC 7900 s/n HUBS330GSC;

-DELL INC DCME s/n CQVCZ3J;

-DELL INC DCME s/n HJJDZ3J.

На теперішній час існують достатні підстави вважати, що вилученні речі є доказом злочину, оскільки компютерна техніка в своїй сукупності використовувалася для безпосереднього надання доступу до азартних ігор, а тому була знаряддям вчинення злочину, мобільні телефони використовувалися для зєднання з організаторами проведення азартних ігор.

По вилученій компютерній техніці необхідно провести експертизу комп'ютерної техніки і програмних продуктів.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами досудового провадження №12017160000000140 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.06.2017 в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 83а, а саме:

12)Компютерні миші у кількості 13 шт;

13)Компютерні клавіатури у кількості 13 шт;

14)Компютерні монітори у кількості 14 шт;

15)Платіжний термінал зеленого кольору з надписом «Pay Box»;

16)Мережеве обладнання: комутатор TP-LINK TL-DF1008D, роутер Mikrotik Router Board s/n 68BE055E0578/551, комутатор D-LINK DSG-1008D, абонентський термінал BDCOM 1501C1;

17)Network Camera hikvision ds-2cd2432f-iw, пристрій в корпусі чорного кольору прямокутної форми із USB, HDMI портами;

18)USB флеш носії інформації у кількості 13 штук: марок Kingston DTSE9 8 штук, Kingston DT50 1 штука, SP 1 штука, smurtbuy 2 штуки, transcend 1 штука;

19)Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 351934037086613 з сім-картою НОМЕР_1, медіаплеєр марки «iPod» A1421;

20)Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 358893070555087, ІМЕІ 358893070555095, з сім-картами НОМЕР_2, НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Kyocera Metro PCS» №0487439038;

21)Системні блоки у кількості 2 штуки: HP COMPAQ DC 7100 USDT s/n HUB53206KQ та системний блок без марки та номеру;

22)Системні блоки у кількості 14 штук:

-DELL INC DCME s/n 4PZZ03J;

-DELL INC DCME s/n 3JJDZ3J;

-HP COMPAQ DC 7900 s/n CZC9190X2C;

-DELL INC DCME s/n 7GXBX2J;

-DELL INC DCME s/n C9XBX2J;

-HP COMPAQ DC 7900 s/n CZC9121DKC;

-DELL INC DCME s/n 1MJDZ3J;

-DELL INC DCME s/n BSDMW3J;

-DELL INC DCME s/n DYX203J;

-DELL INC DCME s/n JY3G03J;

-ПЕОМ «СКАЙ ЛАЙН» №123551805;

-HP COMPAQ DC 7900 s/n HUBS330GSC;

-DELL INC DCME s/n CQVCZ3J;

-DELL INC DCME s/n HJJDZ3J.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (пяти) днів.

Слідчий суддя Попревич В.М.

16.06.2017