Ухвала суду № 67355480, 23.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7642/17

Провадження №1-кс/263/4242/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю прокурора Суркова А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001264 від 01.12.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на квартиру №2 що розташована за адресою: Донецька область м. Донецьк вул. Хлібодарна, 21, що належить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 на підставі права власності.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2016-2017 років через митний пост „Костянтинівка Донецької митниці ДФС, ТОВ „Цукрова компанія „Селена (код ЄДРПОУ 39517541) та ТОВ „Сільськогосподарське підприємство „Білий колодязь(код ЄДРПОУ 31235456) здійснювалось оформлення продовольчих товарів в режимі „експорт, які через територію Російської Федерації шляхом підміни експортних документів завозились на тимчасово непідконтрольну території України у Донецькій області, де реалізовувались від імені ТОВ „Бакаліяоптторг (код ЄДРПОУ 37296598) та інших невстановлених субєктів господарювання.

Зазначені експортні операції проводились вітчизняними субєктами господарювання відповідно до зовнішньоекономічних контрактів укладених з Nord Trade Company LTD (Canada) та Аgro (Europe) Limited Partnership (Scotland) та транспортувались на адресу Geo Imports Group Ltd (Georgia), однак до вказаного підприємства продовольчі товари не надходять, а перевантажуються в смт. Матвіїв Курган РФ на інші автотранспортні засоби та транспортуються в м. Донецьк, де проходять розмитнення на митниці, що розташована на тимчасово непідконтрольній території України.

З ДФС України отримано протоколи про порушення митних правил ТОВ „Цукрова компанія „Селена та ТОВ „Сільськогосподарське підприємство „Білий колодязь в яких зазначається, що відповідно до офіційної інформації митних органів Республіки Грузія (лист від 18.10.2016 № 21-10/106667), доведений до Донецької митниці ДФС листом ДФС 01.11.2016 № 35159/7/99-99-20-03-17, встановлено, що компанія Geo Imports Group LTD» (120102, м. Тбілісі, вул. Ріонхесі, буд. 42, Республіка Грузія) товари «цукор білий кристалічний з цукрових буряків, вода мінеральна, напої, консервовані овочі» від TOB «Цукрова компанія Селена» не отримувала. Крім цього, згідно баз даних Служби доходів міністерства фінансів Республіки Грузія зазначений товар в митних органах не оформлювався.

Згідно офіційної інформації митних органів Республіки Грузія (лист від 26.12.2016 № 21-10/146674), доведений до Донецької митниці ДФС листом ДФС 28.12.2016 № 41347/7/99-99-20-03-17, встановлено, що компанія Geo Imports Group LTD» (120102, м. Тбілісі, вул. Ріонхесі, буд. 42, Республіка Грузія) будь- яких зовнішньоекономічних договорів з «NORD TRADE COMPANY LTD» (Suite 155,660 Rothesay Avenue Unit E Saint John,New Brunswick, Канада) не укладала. Також, відповідно до відповіді Північно-Осетинської митниці ФМС РФ від 30.11.2016 № 29-07/13558 встановлено, що згідно наявних баз даних відомості стосовно переміщення товарів в режимі транзиту TOB «Цукрова компанія Селена» відсутні.

Також, відповідно до офіційної інформації митних органів Республіки Грузія (лист від 24.03.2014 № 21-10/41664), доведений до Донецької митниці ДФС листом ДФС 31.03.2017 № 8087/7/99-99-20-02-01-17, встановлено, що компанія Geo Imports Group LTD» (120102, м. Тбілісі, вул. Ріонхесі, буд. 42, Республіка Грузія) зовнішньоекономічні контракти з компанією «ARGO (Europe) LP» (58а, Broughton Street, Edinburgh, Scotland, EHI 3SA, UK) не укладала та товар «цукор білий кристалічний з цукрових буряків» не отримувала.

Після транспортування та розмитнення на тимчасово непідконтрольній території України товару, ТОВ „Бакаліяоптторг здійснювало їх реалізацію субєктам господарювання платникам податків, що зареєстровані на тимчасово непідконтрольній території України у Донецькій області.

В подальшому посадовими особами ТОВ „Цукрова компанія „Селена з державного бюджету протиправно відшкодовано кошти в якості ПДВ на суму понад 1 444108 грн.

15.06.2017 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у встановлений законом порядком було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З метою недопущення зникнення, відповідного майна, забезпечення відшкодування завданого збитку державі та подальшої конфіскації майна, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить накласти арешт на майно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: квартиру №2 що розташована за адресою: Донецька область м. Донецьк вул. Хлібодарна, 21.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання слідчого підтримав.

Згідно з ч.2ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При цьому, слід зауважити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інш.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

З метою обєктивного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та враховуюче те, що санкція частини 5 статті 191 КПК України, зокрема за якою підозрюється ОСОБА_2, передбачає конфіскацію майна, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на квартиру №2, що розташована за адресою: Донецька область

м. Донецьк вул. Хлібодарна, 21, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 на підставі права власності.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа