Ухвала суду № 67352732, 22.06.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13191/17

Провадження №1-кс/127/5327/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Македонського О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017020000000056 від 15.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В березні 2017 року, невстановлені особи, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, придбали СГД (юридичну особу) ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375, м. Вінниця, просп. Юності, 18) та зареєстрували його на підставну особу, призначивши керівником та засновником ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної із вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, спрямованих на незаконне формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375) 12.12.2016 зареєстровано виконавчим комітетом Вінницької міської ради за

№ 11741020000014693 та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідент. код НОМЕР_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2).

02.03.2016 подано зміни до установчих документів товариства, відповідно до яких засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Трейдвінгруп» призначено ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідент. код НОМЕР_2, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4).

Відповідно до пояснення отриманого співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_4 не придбавав та не реєстрував на власне імя ТОВ «Трейдвінгруп».

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 89943869 від 19.06.2017 за ТОВ «Трейдвінгруп» будь-яке нерухоме майно та основні засоби (виробничі потужності) не зареєстровані.

Відповідно до відомостей єдиного реєстру податкових накладних, в період березня 2017 року ТОВ «Трейдвінгруп» зареєстровано податкових накладних з придбання товарів на загальну суму з ПДВ 2,6 млн. грн. від таких СГД, як: ТОВ «Еко-Ходер» (м. Київ), ТОВ «Анкер Інвест» (м. Київ), ТОВ «Рустрос» (м. Київ), вид товару - м'ясо куряче, свинина, цукор) та з продажу товарів (робіт, послуг) на загальну суму з ПДВ 2,6 млн. грн. таким СГД, як: ТОВ «Про менто ЛТД» (м. Київ), ТОВ «Піка Комерс» (м. Київ), ТОВ «Еміленд Стар» (м. Київ) та інші СГД, вид товару - рекламні послуги, будівельні роботи, будматеріали, тощо).

Беручи до уваги те, що факти здійснення фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Трейдвінгруп» мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину невстановленими слідством особами, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Трейдвінгруп» та їх вилучення, які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у Департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375, м. Вінниця, просп. Юності, 18), які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів, здійснення їх виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя