Ухвала суду № 67347706, 21.06.2017, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 16/14/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

21.06.2017 Справа 908/806/17

Кредитор-1 - командитне товариство "ОСОБА_1 і компанія" Комиш-Зорянського елеватора" (71030, смт Комиш-Зоря Більмацького району Запорізької області, вул.Поштова, 70, код ЄДРПОУ 00954225)

Кредитор-2 - ОСОБА_1 (АДРЕСА_3

Боржник - товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес" (72400, смт Приазовське Приазовського району Запорізької області, вул.Горького, б.2, код ЄДРПОУ 03750925)

Банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. АТ "БМ Банк"

2. ЗРУ АТ "Банк Фінанси та Кредит", м.Запоріжжя

3. ЗОД АТ "Райффайзен Банк Аваль, м.Запоріжжя

4. ПАТ КБ "Правекс-Банк"

5. ЗРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", м.Запоріжжя

6. ПАТ "Креді Агріколь Банк"

7. Мелітопольська філія АППБ "Аваль", м.Мелітополь Запорізької області

про банкрутство

розпорядник майна арбітражний керуючий Головачов В.В.

Суддя Ніколаєнко Р.А.

Представники сторін:

від ГУ ДФС у Запорізькій області: Дегтяр О.М., довіреність № 387/08-01-10-02 від 22.02.2017;

від ОСОБА_13.: Пузій О.В., адвокат, свідоцтво № 981 від 05.07.2012;

від ОСОБА_9: Пузій О.В., адвокат, свідоцтво № 981 від 05.07.2012;

від Асоціації фермерських господарств „Агро": Пузій О.В., довіреність б/н від 08.06.2017;

від ПП „РОСА-6": Пузій О.В., довіреність б/н від 08.06.2017;

від ПАТ „БМ Банк": Александров О.О. (дов.№05-5/83 від 16.12.2016)

розпорядник майна - арбітражний керуючий Головачов В.В., ухвала господарського суду Запорізької області від 11.05.2017;

- за заявою ПАТ „БМ Банк" (вих.№ 30-03/574 від 29.05.2017) з грошовими вимогами до боржника;

- за заявою ТОВ „Інтерлінк" (вих.№ 127 від 30.05.2017) з грошовими вимогами до боржника;

- за заявою ПП „РОСА-6" (вих.б/н від 09.06.2017) з грошовими вимогами до боржника;

- за заявою Асоціації фермерських господарств „Агро" (вих.б/н від 09.06.2017) з грошовими вимогами до боржника;

- за заявою ОСОБА_11 (вих.б/н від 09.06.2017) з грошовими вимогами до боржника;

- за заявою ОСОБА_9 (вих.б/н від 09.06.2017) з грошовими вимогами до боржника;

- за заявою ОСОБА_13. (вих.б/н від 09.06.2017) з грошовими вимогами до боржника;

- за заявою Приморського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (вих.№ 403/09 від 29.05.2017) з грошовими вимогами до боржника;

- за заявою Головного управління ДФС у Запорізькій області (вих.№ 6569/10/08-01-17-01-00-09 від 07.06.2017) з грошовими вимогами до боржника

ВСТАНОВЛЕНО:

Ухвалою від 11.05.2017 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес" (72400, смт. Приазовське Приазовського району Запорізької області, вул.Горького, б.2, код ЄДРПОУ 03750925); визнано грошові вимоги кредитора-1 - командитного товариства "ОСОБА_1 і компанія" Комиш-Зорянського елеватора" до боржника сумі 1470164,20 грн.; визнано грошові вимоги кредитора-2 - ОСОБА_1 до боржника сумі 495244,14 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Головачова В.В.; вирішено оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення справи про банкрутство боржника; зобов'язано розпорядника майна надати суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження суду у строк до 17.06.2017, повідомити кредиторів, включених до реєстру про місце і час проведення попереднього засідання; встановлено строк для проведення інвентаризації майна боржника - до 21.06.2017; попереднє засідання призначено на 21.06.2017 об 11.00, та інш.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення справи про банкрутство боржника оприлюднено 11.05.2017 за № 42787.

У відповідності до ч.1 ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ (надалі - Закон "Про відновлення платоспроможності...") конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

У встановлений строк до господарського суду надійшла заява (вих.№ 30-03/574 від 29.05.2017) від ПАТ "БМ Банк" про визнання вимог до боржника в сумі 976907,22 грн. як таких, що забезпечені іпотекою та заставою майна боржника, яка ухвалою суду від 01.06.2017 була прийнята та призначена до розгляду у попередньому засіданні на 21.06.2017.

06.06.2017 до суду надійшла заява (вих.№ 127 від 30.05.2017) ТОВ „Інтерлінк" з грошовими вимогами до боржника в розмірі 89810,00 грн. основного боргу та 3200,00 грн. судового збору, яку суд ухвалою від 08.06.2017 прийняв та призначив до розгляду також у попередньому засіданні.

13.06.2017 до суду надійшли заяви від ПП „РОСА-6" (вих. б/н від 09.06.2017) з грошовими вимогами до боржника в сумі 38430,20 грн. основного боргу та 3200,00 грн. судового збору; від Асоціації фермерських господарств „Агро" (вих.б/н від 09.06.2017) з грошовими вимогами до боржника в сумі 326000,00 грн. основного боргу, 326000,00 грн. штрафу та 3200,00 грн. судового збору; від ОСОБА_11 (вих.б/н від 09.06.2017) з грошовими вимогами до боржника в сумі 21 099 971,20 грн. основного боргу та 3200,00 грн. судового збору; від ОСОБА_9 (вих.б/н від 09.06.2017) з грошовими вимогами до боржника в сумі 225868,10 грн. основного боргу, 7041,83 грн. 3 % річних, 27330,04 грн. суми інфляції та 3200,00 грн. судового збору; від ОСОБА_13. (вих.б/н від 09.06.2017) з грошовими вимогами до боржника в сумі 179606,00 грн. основного боргу за договором № 01/10-14 від 01.10.2014, 13332,91 грн. 3% річних, 129346,60 грн. суми інфляції, 353000,00 грн. основного боргу за договором від 29.02.2016, та 3200,00 грн. судового збору, які ухвалою суду від 19.06.2017 були прийняті та призначені до розгляду у попередньому судовому засіданні.

Цією ж ухвалою, від 19.06.2017 були також прийняті та призначені до розгляду в попередньому судовому засіданні заява (вих.№ 403/09 від 29.05.2017) Приморського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області з грошовими вимогами до боржника в розмірі 4809,49 грн. заборгованості, після усунення заявником вказаних у листі господарського суду Запорізької області від 07.06.2017 недоліків, а також заява (вих.№ 6569/10/08-01-17-01-00-09 від 07.06.2017) Головного управління ДФС у Запорізькій області з грошовими вимогами до боржника в розмірі 1 862 052,35 грн. (з яких: 1848762,72 грн. - основний борг, 13246,47 грн. - штрафні санкції, 43,16 грн. - пеня) заборгованості, після усунення заявником вказаних у листі господарського суду Запорізької області від 09.06.2017 недоліків.

До судового засідання, 19.06.2017, від заявника - ТОВ „Інтерлінк" листом від 16.06.2017 надійшли додаткові документи на підтвердження заявлених грошових вимог до боржника та заявлено клопотання про розгляд заяви за відсутності представника ТОВ „Інтерлінк".

Клопотання ТОВ „Інтерлінк" задовольняється судом.

19.06.2017 від кредитора-1 надійшли заперечення на кредиторські вимоги ОСОБА_11 в розмірі 21 103 171,20 грн., що обґрунтовані наявністю між заявником та боржником договору позики на суму, еквівалентну 760 000 доларів США. Кредитор-1 вказує, що питання повернення вказаної позики вже було предметом судового розгляду і рішенням Приазовського районного суду від 11.09.2015 у справі № 325/1653/15-ц вимоги заявника були задоволені і на його користь було присуджено до стягнення з боржника 21099971,20 грн. Однак, рішенням Апеляційного суду Запорізької області від 23.03.2017 у даній справі рішення Приазовського районного суду від 11.09.2015 було скасовано, і в задоволенні позову заявника було відмовлено.

Від розпорядника майна 19.06.2017 до суду надійшли повідомлення про результати розгляду всіх заявлених до суду заяв з грошовим вимогами до боржника, наданий реєстр вимог кредиторів станом на 16.06.2017 із зазначенням визнаних розпорядником та боржником сум вимог та черговості їх задоволення, відомості про результати розгляду заявлених вимог та звіт про надсилання кредиторам боржника повідомлень про результати розгляду вимог.

21.06.2017 розпорядником майна було надано до суду письмові позиції щодо заявлених ПАТ „БМ Банк" та ТОВ „Інтерлінк" вимог до боржника.

21.06.2017 представником заявника - ОСОБА_13. була надана заява (вих.б/н від 21.06.2017) про уточнення загальної суми заявлених вимог до боржника, через допущену арифметичну помилку, у зв'язку із чим вірною просить вважати суму грошових вимог в розмірі 675285,51 грн.

Від боржника 21.06.2017 надійшли письмові заперечення та пояснення у справі (вих.б/н від 21.06.2017) щодо заявлених вимог.

21.06.2017 від представника заявника ОСОБА_11 надійшло клопотання (вих.б/н від 21.06.2017) про відкладення розгляду заяви даного заявника з грошовим вимогами до боржника.

В судовому засіданні 21.06.2017 присутні представники заявників підтримали заяви останніх з грошовими вимогами до боржника, просили суд їх розглянути в даному судовому засіданні.

Представники заявників та розпорядник майна не заперечили проти відкладення розгляду заяви ОСОБА_11

Суд вважає за необхідне розгляд заяви ОСОБА_11 відкласти, враховуючи обставини справи та позицію присутніх представників заявників розглянути їх кредиторські вимоги у даному судовому засіданні.

Розглянувши матеріали заяви ПАТ „БМ Банк" про визнання грошових вимог до боржника в сумі 976907,22 грн. як таких, що забезпечені іпотекою та заставою майна боржника, в судовому засіданні, судом встановлено наступне.

05.02.2014 між публічним акціонерним товариством "БМ Банк" в особі Відділення № 14 АТ „БМ Банк" м.Запоріжжя (надалі - Банк) та ТОВ „Прогрес" був укладений договір відновлювальної кредитної лінії № 17/60/050214 (надалі - договір), з подальшим укладанням додаткових договорів.

На підставі вказаного договору боржник отримав кредит у розмірі 1 100 000,00 грн. у вигляді відновлювальної кредитної лінії з остаточним терміном повернення не пізніше 30.12.2016, зобов'язався сплатити проценти за користування кредитом та повернути отримані кредитні кошти в узгоджені договорами строки.

В зв'язку з невиконанням боржником умов вказаного договору з нього на користь Банку рішенням господарського суду Запорізької області від 20.02.2017 у справі № 908/3406/15 була стягнута заборгованість по кредиту в сумі 680 000,00 грн., пеня за несвоєчасне погашення процентів в сумі 7005,13 грн., пеня за несвоєчасно погашений кредит в сумі 121 600,55 грн. та судовий збір в сумі 12 129,99 грн. Рішення господарського суду Запорізької області від 20.02.2017 у справі № 908/3406/15 набрало законної сили, виданий наказ від 07.03.2017 на примусове виконання рішення, 20.04.2017 Приазовським РВДВС ГТУЮ у Запорізькій області відкрито виконавче провадження з примусового виконання зазначеного судового наказу.

Станом на 11.05.2017 заборгованість боржника перед Банком становить 973 707,22 грн., в тому числі: 680 000,00 грн. - прострочена заборгованість по кредиту, 4657,53 грн. - строкова заборгованість по процентам, 72 611,74 грн. - прострочена заборгованість по процентам, 11 139,74 грн. - пеня за несвоєчасне погашення процентів, 205 298,21 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту.

Існування заборгованості підтверджене представленими документами та розрахунками.

Вимоги Банку на загальну суму 973 707,22 грн. є забезпеченими заставою майна боржника згідно з укладеними договором застави товарів в обороті № 17/60/050214-S-2 від 05.02.2014 та договором іпотеки нерухомого майна № 17/60/050214-S-1 від 05.02.2014, за реєстровим № 80.

Банком була надана суду копія Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 19.06.2017 № 89973458, яка свідчить про реєстрацію в державному реєстрі зазначеної іпотеки та обтяжень щодо нерухомого майна боржника за вказаним договором іпотеки.

Розпорядником майна та боржником вимоги Банку були визнані у повному обсязі, як такі, що забезпечені заставою.

Присутні учасники судового процесу не заперечили проти визнання вимог Банку.

Суд дійшов висновку, що вимоги Банку є обґрунтованими та правомірними в сумі 973 707,22 грн., внаслідок чого вимоги визнаються.

При цьому забезпечені вимоги в розмірі 973 707, 22 грн. визнаються як такі, що підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється за рахунок майна боржника, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку згідно з положеннями ч.9 ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Розпоряднику майна слід окремо внести до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, яке є предметом іпотеки за договором іпотеки нерухомого майна № 17/60/050214-S-1 від 05.02.2014, посвідченого приватним нотаріусом Приазовського районного нотаріального округу Запорізької області Коверзнєвим С.В. та зареєстрованого за № 80, та яке є предметом застави згідно договору застави товарів в обороті № 17/60/050214- S-2 від 05.02.2014.

Заявлена в якості конкурсних вимог сума судового збору в розмірі 3200,00 грн. відхиляється судом, оскільки ці вимоги виникли після порушення справи про банкрутство не є конкурсними, а є поточними. Банк не позбавлений права заявити чи реалізувати ці вимоги в подальшому у визначеному законом порядку.

Розглянувши матеріали заяви ТОВ „Інтерлінк" про визнання грошових вимог до боржника в сумі 93 010,00 грн. в судовому засіданні, судом встановлено наступне.

23.03.2016 між ТОВ „Інтерлінк" (надалі - заявник) та боржником був укладений договір поставки № 23/03/1, за умовами якого заявник поставив боржнику за видатковою накладною № 24/03/2 від 24.03.2016 товар на суму 20 000,00 грн., який був отриманий боржником та не оплачений.

Заявником була направлена боржнику фінансова вимоги (вих.№ 392 від 18.11.2016) щодо погашення боргу в сумі 20 000,00 грн., яка залишена боржником без відповіді. Докази сплати боргу відсутні.

Крім того, 30.03.2016 між заявником та боржником був укладений договір купівлі - продажу №-30/03/001, за умовами якого боржник зобов'язався здійснити на користь заявника поставку товару. П. 6.2 договору сторони передбачили можливість проведення попередньої оплати за товар.

На виконання умов договору заявник платіжними дорученнями № 302 від 30.03.2016, № 324 від 06.04.2016 та № 354 від 12.04.2016 сплатив на користь боржника грошові кошти в сумі 330 200, 00 грн.

Боржником здійснено поставку товару на користь заявника на загальну суму 461 110,00 грн. за видатковими накладними № РН-0000001 від 11.04.2016 та № 00000011 від 20.05.2016, однак накладними на повернення № 1/06 від 30.06.2016 та № 2/06 від 30.06.2016 заявник повернув боржнику неякісний товар на суму 200 720,00 грн.

На суму 69 810,00 грн. товар боржником заявнику не був поставлений, сума попередньої плати не була повернута.

Заявником була направлена боржнику фінансова вимога (вих.№ 391 від 18.11.2016) щодо повернення коштів в сумі 69810,00 грн., яка залишена боржником без відповіді. Докази сплати боргу відсутні.

За таких обставин, вимоги заявника - ТОВ „Інтерлінк" в частині 89 810,00 грн. є правомірними, обґрунтованими, підтвердженими наявними у справі доказами.

Розпорядником майна та боржником вимоги заявника були визнані у повному обсязі.

Присутні учасники судового процесу не заперечили проти визнання вимог заявника.

Відтак, вимоги ТОВ „Інтерлінк" визнаються судом в розмірі 89810,00 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги задоволення у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Заявлена в якості конкурсних вимог сума судового збору в розмірі 3200,00 грн. відхиляється судом, оскільки ці вимоги виникли після порушення справи про банкрутство не є конкурсними, а є поточними. Заявник не позбавлений права заявити чи реалізувати ці вимоги в подальшому у визначеному законом порядку.

Розглянувши матеріали заяви ПП „РОСА-6" про визнання грошових вимог до боржника в сумі 41630,20 грн. в судовому засіданні, судом встановлено наступне.

01.01.2012 між ПП „РОСА-6" (надалі - заявник) та боржником був укладений договір підряду, за умовами якого заявник виконав для боржником роботи на загальну суму 38430,20 грн., що підтверджується наданими до заяви двосторонніми актами здачі-приймання виконаних робіт.

В порушення умов договору боржником виконані заявником роботи не були оплачені.

Суду не було надано доказів проведення боржником оплати на користь заявника в сумі 38430,20 грн.

За таких обставин, вимоги заявника - ПП „РОСА-6" в частині 38430,20 грн. є правомірними, обґрунтованими, підтвердженими наявними у справі доказами.

Розпорядником майна та боржником вимоги заявника були визнані у повному обсязі.

Присутні учасники судового процесу не заперечили проти визнання вимог заявника.

Відтак, вимоги ПП „РОСА-6" визнаються судом в розмірі 38430,20 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги задоволення у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Заявлена в якості конкурсних вимог сума судового збору в розмірі 3200,00 грн. відхиляється судом, оскільки ці вимоги виникли після порушення справи про банкрутство не є конкурсними, а є поточними. Заявник не позбавлений права заявити чи реалізувати ці вимоги в подальшому у визначеному законом порядку.

Розглянувши матеріали заяви Асоціації фермерських господарств „Агро" про визнання грошових вимог до боржника в сумі 652000,00 грн. в судовому засіданні, судом встановлено наступне.

14.03.2016 між Асоціацією фермерських господарств „Агро" (надалі - заявник) та боржником був укладений договір № 01-14/03, за умовами якого боржник зобов'язався поставити заявнику товар на суму 326 000,00 грн. у строк до 01.08.2016.

Умовами п. 3.2 договору сторони погодили проведення заявником передплати за товар в сумі 326000,00 грн.

Платіжними дорученнями № 205 від 16.03.2016, № 213 від 17.03.2016 та № 214 від 17.03.2016 заявник сплатив на користь боржника суму передплати у повному обсязі, а боржник, в порушенням умов договору, в узгоджений сторонами строк не здійснив поставку товару.

У зв'язку з неналежним виконанням умов договору боржнику нараховані штрафні санкції, у відповідності до п. 5.2 договору, у розмірі 100% від вартості непоставленого товару, що складає 326000,00 грн.

Суду не було надано доказів проведення боржником оплати на користь заявника загальної суми 652000,00 грн.

За таких обставин, вимоги заявника - Асоціації фермерських господарств „Агро" в сумі 652000,00 грн. є правомірними, обґрунтованими, підтвердженими наявними у справі доказами.

Розпорядником майна та боржником вимоги заявника були визнані у повному обсязі.

Присутні учасники судового процесу не заперечили проти визнання вимог заявника.

Відтак, вимоги Асоціації фермерських господарств „Агро" визнаються судом в сумі 326000,00 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги задоволення та в сумі 326000,00 грн. штрафу з віднесенням до шостої черги задоволення, у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Розглянувши матеріали заяви ОСОБА_9 про визнання грошових вимог до боржника в сумі 263 439,97 грн. в судовому засіданні, судом встановлено наступне.

Грошові вимоги ОСОБА_9 (надалі - заявник) ґрунтуються на положеннях договору № 1 про надання послуг з обробки сільськогосподарських ділянок, в межах якого заявником були надані боржнику послуги на загальну суму 1 769 168,10 грн., що підтверджується відповідними актами прийому-передачі наданих послуг.

В порушенням умов договору боржником надані заявником послуги були оплачені лише частково, в сумі 1 543 300,00 грн., що підтверджується наявними копіями банківських виписок.

У зв'язку із порушенням боржником умов договору утворилась заборгованість в сумі 225 868,10 грн.

На вказану суму заборгованості, у відповідності до вимог ст. 625 Цивільного кодексу України, боржнику нараховані суми 3% річних в розмірі 7041,83 грн. та інфляція в сумі 27330,04 грн., розраховані за весь період прострочення, до 11.05.2017 (дата порушення провадження у справі та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів).

Наданий заявником до матеріалів заяви розрахунок сум 3 % річних та інфляції перевірено судом, визнано вірним.

Докази сплати суми основного боргу, 3 % річних та інфляції не були надані суду.

За таких обставин, вимоги заявника - ОСОБА_9 в сумі 260 239,97 грн. є правомірними, обґрунтованими, підтвердженими наявними у справі доказами.

Розпорядником майна та боржником вимоги заявника були визнані у повному обсязі.

Присутні учасники судового процесу не заперечили проти визнання вимог заявника.

Відтак, вимоги ОСОБА_9 визнаються судом в розмірі 260 239,97 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Заявлена в якості конкурсних вимог сума судового збору в розмірі 3200,00 грн. відхиляється судом, оскільки ці вимоги виникли після порушення справи про банкрутство не є конкурсними, а є поточними. Заявник не позбавлений права заявити чи реалізувати ці вимоги в подальшому у визначеному законом порядку.

Розглянувши матеріали заяви ОСОБА_13., з урахуванням заяви про уточнення кредиторських вимог від 21.06.2017, про визнання грошових вимог до боржника в сумі 678 485,51 грн. в судовому засіданні, судом встановлено наступне.

Грошові вимоги ОСОБА_13. (надалі - заявник) ґрунтуються на положеннях договору про надання послуг зі збирання врожаю № 01/10-14 від 01.10.2014, за умовами якого заявником були надані боржнику послуги на загальну суму 179 606,00 грн., що підтверджується наданими до заяви актами здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

В порушення умов договору боржником надані заявником послуги не були оплачені, внаслідок чого на суму заборгованості, згідно ст. 625 ЦК України, боржнику нараховані суми 3% річних в розмірі 13332,91 грн. та інфляція в сумі 129346,60 грн., розраховані за весь період прострочення до 11.05.2017 (дата порушення провадження у справі та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів).

Наданий заявником до матеріалів заяви розрахунок сум 3 % річних та інфляції перевірено судом, визнано вірним.

Докази сплати суми основного боргу, 3 % річних та інфляції не були надані суду.

Крім того, 29.02.2016 між заявником та боржником був укладений договір безвідсоткової грошової позики, згідно якого заявник надав боржнику позику у розмірі 358 350 грн., яку останній отримав, що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру, та зобов'язався повернути у строк до 30.04.2017.

Свої зобов'язання за даним договором боржник виконав частково, повернувши заявнику лише частину позики, в сумі 5350,00 грн., про що свідчать надані суду копії видаткових касових ордерів.

Докази повернення боржником на користь заявника решти грошових коштів, в сумі 353 000,00 грн. відсутні.

За таких обставин, вимоги заявника - ОСОБА_13. в загальній сумі 675 285,51 грн. є правомірними, обґрунтованими, підтвердженими наявними у справі доказами.

Розпорядником майна та боржником вимоги заявника були визнані у повному обсязі.

Присутні учасники судового процесу не заперечили проти визнання вимог заявника.

Таким чином, вимоги ОСОБА_13. визнаються судом в розмірі 675 285,51 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Заявлена в якості конкурсних вимог сума судового збору в розмірі 3200,00 грн. відхиляється судом, оскільки ці вимоги виникли після порушення справи про банкрутство не є конкурсними, а є поточними. Заявник не позбавлений права заявити чи реалізувати ці вимоги в подальшому у визначеному законом порядку.

Розглянувши матеріали заяви Приморського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області про визнання грошових вимог до боржника в сумі 4809,49 грн. в судовому засіданні, судом встановлено наступне.

У відповідності до п.2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" усі підприємства незалежно від форм власності та господарювання, галузевої належності та виду діяльності повинні відшкодовувати витрати Пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до п. "а", п.п. "б" - "з" ст.13 Закону "Про пенсійне забезпечення" до досягнення працівниками пенсійного віку.

Працівникам боржника призначені та виплачуються пенсії за віком на пільгових умовах.

Боржник має заборгованість по вказаних передбачених законом платежах за період з січня по травень 2017 в сумі 4809,49 грн. Направлені Приморським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області на адресу боржника повідомлення - розрахунки фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, що є підставою для оплати, боржником не оскаржувалися, докази сплати відсутні.

За таких обставин, вимоги заявника - Приморського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області в сумі 4809,49 грн. є правомірними, обґрунтованими, підтвердженими наявними у справі доказами.

Розпорядником майна та боржником вимоги заявника були визнані у повному обсязі.

Присутні учасники судового процесу не заперечили проти визнання вимог заявника.

Заявлені Приморським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області вимоги в розмірі 4809,49 грн. визнаються судом та відносяться до четвертої черги задоволення вимог кредиторів згідно зі ст.45 Закону «Про відновлення платоспроможності...».

Обґрунтовуючи черговість задоволення цих вимог судом зазначається, що з норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» слідує, що фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, не входять до складу страхових внесків, вимоги із зобов'язань по яких задовольняються у другу чергу.

Розглянувши матеріали заяви Головного управління ДФС у Запорізькій області про визнання грошових вимог до боржника в сумі 1 862 052,35 грн. в судовому засіданні, судом встановлено наступне.

Головним управлінням ДФС у Запорізькій області (надалі - Управління ДФС) заявлено до боржника вимоги в загальній сумі 1 862 052,35 грн., з яких: 1 848 762,72 грн. - основний платіж, 13 246,47 грн. - штрафні санкції та 43,16 грн. - пеня.

Вказана заборгованість виникла як на підставі самостійно задекларованих боржником сум, згідно податкових декларацій з податку на додану вартість; з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; з плати за землю; та на підставі постанов Запорізького окружного адміністративного суду від 05.10.2016 у справі № 808/2735/15 і від 07.02.2017 у справі № 808/175/17, які набрали законної сили.

Вказана сума податкової заборгованості є узгодженою в розумінні податкового законодавства. Докази сплати відсутні.

За таких обставин, вимоги заявника - Управління ДФС в загальній сумі 1 862 052,35 грн. є правомірними, обґрунтованими, підтвердженими наявними у справі доказами.

Розпорядником майна та боржником вимоги заявника були визнані у повному обсязі.

Присутні учасники судового процесу не заперечили проти визнання вимог заявника.

З огляду на викладене, вимоги Управління ДФС визнаються судом в розмірі 1 848 762,72 грн. з віднесенням до третьої черги задоволення та в сумі 13 289,63 грн. штрафних санкцій і пені (13 246,47 грн. + 43,16 грн.) з віднесенням до шостої черги задоволення, у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Розглянувши матеріали заяви ОСОБА_11 (надалі - заявник) про визнання грошових вимог до боржника в сумі 21 103 171,20 грн., з яких: 21 099 971,20 грн. заборгованість за договором грошової позики б/н від 01.02.2012 та 3200,00 грн. - сума судового збору, суд зазначає наступне.

Грошові вимоги даного заявника ґрунтуються на договорі грошової позики б/н від 01.02.2012.

Розпорядником майна вимоги даного заявника не були визнані з тих підстав, що питання повернення боржником даної позики на користь заявника було предметом судового розгляду і рішенням Приазовського районного суду від 11.09.2015 у справі № 325/1653/15-ц вимоги заявника були задоволені, на його користь з боржника було присуджено до стягнення 21 099 971,20 грн. Однак, рішенням Апеляційного суду Запорізької області від 23.03.2017 у даній справі рішення Приазовського районного суду від 11.09.2015 було скасовано, і в задоволенні позову заявника було відмовлено.

З цих же підстав проти вимог даного заявника заперечив і кредитор-1, надавши суду письмові заперечення.

Боржник визнав вимоги даного заявника зазначивши, що в задоволенні позову було відмовлено лише з підстав відсутності в матеріалах справи оригіналів касових документів, на підставі яких боржником було оприбутковано відповідні суми позики, копії яких є в матеріалах справи. Також, боржник вказав, що ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2017 за касаційною скаргою ОСОБА_11 було відкрито касаційне провадження у справі № 325/1653/15-ц, і вказана справи була витребувана із Приазовського районного суду Запорізької області.

ОСОБА_11 в судове засіданні не прибув.

21.06.2017 від представника заявника ОСОБА_11 надійшло клопотання (вих.б/н від 21.06.2017) про відкладення розгляду заяви даного заявника з грошовим вимогами до боржника.

Присутні учасники судового процесу, боржник та розпорядник майна не заперечили проти відкладення розгляду заяви ОСОБА_11 з грошовим вимогами до боржника.

Керуючись ст.ст. 2, 23, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ, ст.ст.4-1, 22, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Визнати забезпечені вимоги кредитора - публічного акціонерного товариства „БМ Банк" (01032, м.Київ, бульв.Т.Шевченка, 37/122; адреса для листування: 69035, м.Запоріжжя, проспект Маяковського, 7; код ЄДРПОУ 33881201) в розмірі 973 707 грн. 22 коп., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється за рахунок майна боржника, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку.

Вимоги ПАТ „БМ Банк" в сумі 3200,00 грн. відхилити.

Розпоряднику майна окремо внести до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, яке є предметом іпотеки за договором іпотеки нерухомого майна № 17/60/050214-S-1 від 05.02.2014, посвідченого приватним нотаріусом Приазовського районного нотаріального округу Запорізької області Коверзнєвим С.В. та зареєстрованого за № 80, та яке є предметом застави згідно договору застави товарів в обороті № 17/60/050214- S-2 від 05.02.2014.

Визнати кредиторські вимоги товариства з обмеженою відповідальністю „Інтерлінк" (36017, м.Полтава, вул.Лисенко, 98; код ЄДРПОУ 25158877) в сумі 89810,00 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів, у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Вимоги ТОВ „Інтерлінк" в сумі 3200,00 грн. відхилити.

Визнати кредиторські вимоги приватного підприємства „РОСА-6" (72401, Запорізька область, Приазовський район, смт.Приазовське, вул.Квіткова, буд. 59-В; код ЄДРПОУ 34461000) в сумі 38 430,20 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів, у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Вимоги ПП „РОСА-6" в сумі 3200,00 грн. відхилити.

Визнати кредиторські вимоги Асоціації фермерських господарств „Агро" (71170, Запорізька область, Бердянський район, село Червоне Поле, вул.Горького, буд. 28; код ЄДРПОУ 22136898) в сумі 326 000,00 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів та в сумі 326 000,00 грн. штрафу з віднесенням до шостої черги задоволення вимог кредиторів, відповідно до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Визнати кредиторські вимоги Тарана Олега Вікторовича (72400, АДРЕСА_1; ідент.номер НОМЕР_2) в сумі 260 239,97 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів, у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Вимоги ОСОБА_9 в сумі 3200,00 грн. відхилити.

Визнати кредиторські вимоги Тарана Сергія Вікторовича (72400, АДРЕСА_2; ідент.номер НОМЕР_3) в сумі 675 285,51 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів, у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Вимоги ОСОБА_13. в сумі 3200,00 грн. відхилити.

Визнати кредиторські вимоги Приморського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (72102, Запорізька область, м.Приморськ, вул.Калинова, 98; код ЄДРПОУ 41250093) в сумі 4809,49 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів, у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Визнати кредиторські вимоги Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд. 166; код ЄДРПОУ 39396146) в сумі 1 848 762,72 грн. з віднесенням до третьої черги задоволення та в сумі 13 289,63 грн. штрафних санкцій і пені з віднесенням до шостої черги задоволення, у відповідності до положень ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Судове засідання з розгляду грошових вимог ОСОБА_11 відкласти на 01.08.2017 о 10.00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська , 4, корпус 2, каб.216.

Зобов'язати представити суду:

заявник (ОСОБА_11) оригінали доданих до заяви документів - для огляду, у т.ч. оригінал договору грошового займу від 01.02.2012 та оригінали квитанцій до прибуткового касового ордеру; документи, що посвідчують особу; письмові обґрунтування заявлених до боржника вимог з урахуванням позиції розпорядника майна; документи щодо результату касаційного перегляду рішення апеляційного суду Запорізької області від 23.03.2017 у справі № 325/1653/15-ц;

кредиторів - письмові позиції щодо заявлених вимог ОСОБА_11 з нормативним та документальним обґрунтуванням;

боржника - документи товариства на підтвердження виконання директором ТОВ „Прогрес" на момент отримання грошових коштів від ОСОБА_11 обов'язків одночасно директора, головного бухгалтера та касира (накази товариства, журнал реєстрації наказів, штатний розклад та інш.); документи на підтвердження відображення в бухгалтерському та податковому обліку грошових коштів, отриманих від ОСОБА_11; документи, відповідно до яких можна перевірити факт використання отриманих від ОСОБА_11 коштів саме товариством; документи щодо результату касаційного перегляду рішення апеляційного суду Запорізької області від 23.03.2017 у справі № 325/1653/15-ц.

Зобов'язати розпорядника майна привести реєстр вимог кредиторів у відповідність до даної ухвали, реєстр - надати суду.

Явку представників боржника, заявника (ОСОБА_11), розпорядника майна, кредиторів в судове засідання визнати обов'язковою.

Копії ухвали надіслати боржнику, розпоряднику майна, заявнику (ОСОБА_11), кредиторам.

Суддя Р.Ніколаєнко